- Главная
- Указание Банка России от 28 июля 2016 г. N 4088-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 15 декабря 2014 года N 3484-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Указание Банка России от 28 июля 2016 г. N 4088-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 15 декабря 2014 года N 3484-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
ГАРАНТ:
Указанием Банка России от 17 октября 2018 г. N 4937-У настоящий документ признан утратившим силу с 23 марта 2019 г.
1. Внести в Указание Банка России от 15 декабря 2014 года N 3484-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2015 года N 35833 ("Вестник Банка России" от 18 февраля 2015 года N 14), следующие изменения.
1.1. Абзац шестой преамбулы изложить в следующей редакции:
"о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции по основаниям, указанным в пункте 11 статьи 7 Федерального закона.".
1.2. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Сведения о случае отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции по основаниям, указанным в пункте 11 статьи 7 Федерального закона, представляются НФО в уполномоченный орган в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения указанных действий.".
1.3. В пункте 17 слова "на бумажном носителе или" исключить.
1.4. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
"18. Перечень и структура показателей, включаемых НФО в ФЭС, приведены в приложении к настоящему Указанию.".
1.5. Приложение изложить в редакции приложения к настоящему Указанию.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
|
Председатель |
Э.С. Набиуллина |
Согласовано
|
Директор Федеральной службы |
Ю.А. Чиханчин |
Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 августа 2016 г.
Регистрационный N 43288
Скорректировано Указание ЦБ РФ о порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) сведений, предусмотренных Законом о противодействии легализации преступных доходов.
В исключительных случаях, когда организация не в состоянии передать сведения и информацию через Личный кабинет на портале Росфинмониторинга, они могут представляться на бумажном носителе или на магнитном, оптическом или цифровом носителе. Поправками упоминание о бумажном носителе исключено.
Перечень передаваемых показателей изложен в новой редакции.
Поправки вступают в силу по истечении 10 дней после официального опубликования.
Указание Банка России от 28 июля 2016 г. N 4088-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 15 декабря 2014 года N 3484-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 августа 2016 г.
Регистрационный N 43288
Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования
Текст Указания опубликован на сайте Банка России (http://www.cbr.ru) 23 августа 2016 г., в "Вестнике Банка России" от 31 августа 2016 г. N 77
Указанием Банка России от 17 октября 2018 г. N 4937-У настоящий документ признан утратившим силу с 23 марта 2019 г.
Открыть документ в системе ГАРАНТ