4. Взаимодействие структурных подразделений при подготовке и проведении совета директоров и собрания акционеров Общества

4. Взаимодействие структурных подразделений при подготовке и проведении совета директоров и собрания акционеров Общества

4.1. Проведение совета директоров Общества

4.1.1. При получении директивы по МОСЭДО от Департамента городского имущества города Москвы куратор в течение 1 (одного) рабочего дня формирует пакеты документов для подписания бюллетеней/письменных мнений (при необходимости привлекая корпоративного секретаря общества) и направляет на подпись с сопроводительным письмом членам совета директоров из числа сотрудников Департамента, предварительно согласовав с ОКОС.

4.1.2. Член совета директоров Общества в течение 1 (одного) рабочего дня обязан рассмотреть и подписать бюллетень для голосования в соответствии с директивой Департамента городского имущества города Москвы.

4.1.3. В случае если председателем совета директоров Общества является представитель Департамента, куратор обеспечивает получение бюллетеней от членов совета директоров (необходимых для кворума), формирует комплект документов для председателя совета директоров, согласовывает с ОКОС и направляет протокол совета директоров на подпись с сопроводительным письмом.

4.1.4. Председатель совета директоров Общества (из числа сотрудников Департамента) в течение 1 (одного) рабочего дня обязан рассмотреть и подписать бюллетень для голосования и протокол по результатам голосования при наличии подтверждающих документов проголосовавших членов совета директоров, необходимых для кворума.

4.1.5. При необходимости куратор совместно с ОКОС докладывает по сути рассматриваемых вопросов руководителю Департамента или первому заместителю руководителя Департамента.

4.2. Проведение общего собрания акционеров Общества

4.2.1. В рамках подготовки к годовому общему собранию акционеров (далее - ГОСА) куратор в срок до 10 ноября ежегодно направляет в ОКОС следующие предложения:

- вопросы в повестку ГОСА (уставы, положения, сделки). Предложения в повестку дня по утверждению уставов, договоров, сделок должны содержать все необходимые обоснования со ссылками на нормы права;

- предложения по кандидатам для избрания в органы управления и контроля общества на ГОСА. Предложение должно соответствовать количеству членов совета директоров или количеству членов ревизионной комиссии, указанному в уставе Общества, а также должно содержать следующую информацию о каждом кандидате:

а) фамилию, имя и отчество кандидата;

б) сведения о документе, удостоверяющем личность кандидата (серия, номер, кем и когда выдан);

в) сведения об отсутствии судимости;

г) сведения об образовании кандидата, в том числе о повышении квалификации (наименование учебного заведения, дата окончания, специальность);

д) сведения о месте работы и должности кандидата за последние 5 (пять) лет, в том числе сведения о должностях кандидата, занимаемых в органах управления других юридических лиц;

е) сведения о юридических лицах, участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале;

ж) сведения о лицах, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием оснований аффилированности;

з) письменное согласие на выдвижение в совет директоров должно прилагаться к информации о кандидате.

4.2.2. ОКОС в срок до 1 декабря направляет в Департамент городского имущества города Москвы обобщенные предложения по вопросам повестки дня ГОСА и выдвигает кандидатов для избрания в органы управления и контроля Общества.

4.2.3. Куратор в срок не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения общего собрания акционеров обеспечивает направление в Департамент городского имущества города Москвы рекомендаций Департамента о порядке голосования по вопросам, включенным в повестку дня, и кандидатуре представителя интересов города Москвы.

Представитель интересов города Москвы на общем собрании акционеров определяется куратором из числа сотрудников профильного управления. В случае отсутствия возможности куратору принять участие в собрании акционеров, предлагается кандидат из числа сотрудников ОКОС или Департамента городского имущества города Москвы.

4.2.4. Куратор получает копию директивы для голосования и оригинал доверенности для представления интересов города Москвы не позднее чем за 1 (один) день до даты проведения общего собрания и передает представителю.

4.2.5. Представитель обязан принять участие в собрании акционеров и голосовать на собрании в соответствии с директивой Департамента городского имущества города Москвы.