III. Функции Подразделения (п. 10)

III. Функции Подразделения

10. Подразделение выполняет следующие функции:

1) организовывает и осуществляет в регионе деятельности РТУ контроль, относящийся к компетенции Подразделения;

2) выявляет информацию, указывающую на возможную связь финансовых операций с противоправной деятельностью, направленной на незаконный вывод денежных средств из-под юрисдикции Российской Федерации и (или) причинение вреда кредитно-финансовой системе Российской Федерации, в том числе информацию о причинах и условиях, способствующих совершению нарушений валютного законодательства, или содержащую признаки легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, информацию о сделках, имеющих запутанный или необычный характер, не имеющих очевидного экономического смысла или очевидной законной цели, о несоответствии сделок целям деятельности организаций, установленным учредительными документами этих организаций, а также о неоднократном совершении операций или сделок, характер которых дает основание полагать, что целью их осуществления является уклонение от автоматизированных технологий контроля (далее - информация о сомнительных операциях);

3) проводит анализ и систематизацию информации по сделкам, не подпадающим под действие автоматизированных технологий контроля, относящегося к компетенции Подразделения, основанных на использовании паспортов сделок, в целях выявления информации о сомнительных операциях;

4) организовывает проведение проверок соблюдения резидентами и нерезидентами валютного законодательства, а также проверок полноты и достоверности учета и отчетности по валютным операциям резидентов и нерезидентов при исполнении обязательств по внешнеэкономическим сделкам, предусматривающим перемещение товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза, ввоз товаров в Российскую Федерацию и их вывоз из Российской Федерации, вне зависимости от места и времени совершения таможенных операций, даты выпуска (условного выпуска) товаров либо в отсутствие выпуска (условного выпуска) товаров, а также сроков осуществления таможенного контроля;

5) осуществляет производство по делам об административных правонарушениях в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, выдает предписания об устранении выявленных нарушений валютного законодательства и контролирует их исполнение;

6) анализирует результаты проверок соблюдения участниками ВЭД валютного законодательства и законодательства Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности в части осуществления внешнеторговых бартерных сделок и таможенных проверок участников ВЭД, проведенных другими структурными подразделениями РТУ, в ходе которых рассмотрены вопросы соблюдения участниками ВЭД валютного законодательства и законодательства Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности в части осуществления внешнеторговых бартерных сделок;

7) осуществляет анализ деятельности других структурных подразделений РТУ и подчиненных таможенных органов, направленный на предупреждение, выявление и пресечение нарушений валютного законодательства и законодательства Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности в части осуществления внешнеторговых бартерных сделок;

8) осуществляет взаимодействие с территориальными органами и агентами валютного контроля, учреждениями Банка России, правоохранительными, налоговыми и иными государственными органами по вопросам контроля, относящегося к компетенции Подразделения, обеспечивает взаимодействие с ними подчиненных таможенных органов;

9) разрабатывает проекты профилей рисков, осуществляет методическое руководство деятельностью подразделений валютного контроля подчиненных таможенных органов по вопросам анализа данных (сведений) для выявления рисков, их идентификации и оценки по направлениям деятельности Подразделения;

10) осуществляет анализ и контроль за деятельностью подчиненных таможенных органов, осуществляемой на основе системы управления рисками, в пределах компетенции Подразделения, на основе показателей и согласно порядку, определяемому ФТС России;

11) обобщает и анализирует статистические данные о результатах контроля, относящегося к компетенции Подразделения, а также представляет в ФТС России отчеты по осуществлению контроля, относящегося к компетенции Подразделения, по установленным формам и в сроки, установленные ФТС России;

12) обеспечивает участие должностных лиц Подразделения в приеме квалификационных экзаменов у должностных лиц структурных подразделений РТУ, подчиненных таможенных органов по вопросам контроля, относящегося к компетенции Подразделения;

13) рассматривает в пределах компетенции Подразделения обращения физических и юридических лиц;

14) организовывает мероприятия по обмену опытом должностных лиц подразделений валютного контроля подчиненных таможенных органов, содействует повышению уровня квалификации должностных лиц подразделений валютного контроля подчиненных таможенных органов;

15) организовывает в пределах компетенции Подразделения взаимодействие между подчиненными таможенными органами в решении поставленных перед ними задач, а также Подразделения с другими структурными подразделениями РТУ;

16) ведет делопроизводство в Подразделении, а также организовывает работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в ходе деятельности Подразделения, контролирует организацию указанных работ в подразделениях валютного контроля подчиненных таможенных органов;

17) подготавливает заключения структурным подразделениям РТУ по жалобам, запросам и заявлениям организаций и граждан, предметом рассмотрения которых являются вопросы, относящиеся к компетенции Подразделения;

18) согласовывает (визирует) проекты решений, подготовленные структурными подразделениями РТУ, по жалобам, заявлениям и запросам организаций и граждан в пределах компетенции Подразделения;

19) участвует в проведении проверок подчиненных таможенных органов по вопросам, относящимся к компетенции Подразделения;

20) обеспечивает применение подчиненными таможенными органами мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при осуществлении контроля за перемещением через таможенную границу Евразийского экономического союза валюты государств - членов Евразийского экономического союза, ценных бумаг и (или) валютных ценностей, дорожных чеков;

21) осуществляет сбор и обработку информации об объектах анализа рисков, а также оценку рисков по направлению валютного контроля;

22) разрабатывает и организовывает реализацию мер по минимизации рисков, учет и анализ результатов их применения по направлению валютного контроля;

23) формирует предложения по разработке, актуализации или отмене профилей рисков и целевых методик выявления рисков по направлению валютного контроля;

24) представляет по поручениям руководства РТУ подчиненные таможенные органы и РТУ в государственных органах и организациях в соответствии с установленным порядком;

25) подготавливает в пределах компетенции Подразделения письменные заключения, необходимые для подготовки и принятия решений по жалобам лиц и актам прокурорского реагирования на решения, действия (бездействие) подчиненных таможенных органов и их должностных лиц, принятые и совершенные в области таможенного дела.