Раздел III. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации

Информация об изменениях:

Приказом Минфина России от 15 февраля 2017 г. N 182 в раздел III внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

Раздел III. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации

N	Наименование документа (обозначение)	Сведения об утверждении	Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования	Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю
1.	Положение о ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в эти государства драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы	Указ Президента Российской Федерации от 20 сентября 2010 г. N 1137	Субъекты добычи, субъекты производства аффинированных драгоценных металлов, кредитные организации, юридические лица, физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, имеющие право осуществлять операции с драгоценными металлами и (или) сырьевыми товарами, содержащими драгоценные металлы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, и иные специализированные организации, определенные законодательством Российской Федерации
2.	Правила ведения специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями	Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 г. N 1052	Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями
3.	Правила учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности	Постановление Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2000 г. N 731	Организации (в том числе воинские части и воинские формирования) и индивидуальные предприниматели, которые осуществляют свою деятельность в сфере добычи, производства, использования и обращения драгоценных металлов, а также добычи, использования и обращения драгоценных камней, сбора, заготовки, обработки (переработки) лома и отходов драгоценных металлов и рекуперации драгоценных камней, а также используют ювелирные изделия и другие изделия из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней и изделия, содержащие драгоценные металлы и драгоценные камни
4.	Правила опробования, анализа и клеймения ювелирных и других изделий из драгоценных металлов	Постановление Правительства Российской Федерации от 6 мая 2016 г. N 394	Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство и (или) ремонт (реставрацию) ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней; ломбарды (невостребованные ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов, на которые ломбардом обращено взыскание); юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществившие ввоз ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, на территорию Российской Федерации; юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществившие перемещение ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней с территории государств- членов Евразийского экономического союза на территорию Российской Федерации
5.	Правила продажи отдельных видов товаров	Постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 г. N 55	Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие продажу ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней по договору розничной купли- продажи	Абзац второй пункта 4; раздел VII
6.	Правила скупки у граждан ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий	Постановление Правительства Российской Федерации от 7 июня 2001 г. N 444	Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку у граждан (физических лиц) находящихся в их собственности ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий
7.	Порядок работы организаций, осуществляющих аффинаж драгоценных металлов	Постановление Правительства Российской Федерации от 17 августа 1998 г. N 972	Специализированные организации, осуществляющие аффинаж драгоценных металлов, включенные в перечень организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 1998 г. N 972 "Об утверждении Порядка работы организаций, осуществляющих аффинаж драгоценных металлов, и перечня организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов"
8.	Порядок совершения операций с минеральным сырьем, содержащим драгоценные металлы, до аффинажа	Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 1998 г. N 1419	Юридические лица, осуществляющие добычу драгоценных металлов; юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие извлечение драгоценных металлов из добытых комплексных руд, концентратов и других полупродуктов, содержащих драгоценные металлы, а также производство драгоценных металлов; юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в области производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней
9.	Положение о режиме постоянного государственного надзора на производственных объектах аффинажных организаций и организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней	Постановление Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 г. N 1356	Специализированные организации, осуществляющие аффинаж драгоценных металлов, включенные в перечень организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов, и организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, включенных в перечень, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 г. N 1356 "О режиме постоянного государственного надзора на производственных объектах аффинажных организаций и организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней"
10.	Правила регистрации, изготовления именников, а также постановки и уничтожения их оттисков	Постановление Правительства Российской Федерации от 21 октября 2015 г. N 1127	Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство (ремонт) ювелирных и других изделий из драгоценных металлов
11.	Правила осуществления федерального государственного пробирного надзора	Постановление Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 г. N 1355	Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство, использование, обращение драгоценных металлов в любом состоянии и виде, сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, их использование и обращение
12.	Правила сортировки, первичной классификации и первичной оценки драгоценных камней	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября 2015 г. N 1137	Организации, осуществляющие сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, в отношении которых установлен режим постоянного государственного надзора
13.	Перечень видов драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, подлежащих сертификации в Российской Федерации	Постановление Правительства Российской Федерации от 5 апреля 1999 г. N 372	Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие продажу ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней по договору розничной купли- продажи; организации, осуществляющие сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней; юридические лица, осуществляющие добычу драгоценных металлов
14.	Правила продажи товаров дистанционным способом	Постановление Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2007 г. N 612	Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие продажу ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней дистанционным способом	Пункт 5, подпункт "и" пункта 9
15.	Правила комиссионной торговли непродовольственными товарами	Постановление Правительства Российской Федерации от 6 июня 1998 г. N 569	Юридические лица и индивидуальный предприниматель, принимающие ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней на комиссию и реализующие эти изделия по договору розничной купли- продажи	Пункты 7, 9, 12 и 15
16.	Правила бытового обслуживания населения в Российской Федерации	Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 1997 г. N 1025	Юридические лица и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы гражданам (физическим лицам) по возмездному договору по ремонту и изготовлению ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней	Пункты 4, 22
17.	Правила отнесения драгоценных камней к непригодным для изготовления ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней	Постановление Правительства Российской Федерации от 17 мая 2016 г. N 437	Организации, осуществляющие сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней; организации и (или) индивидуальные предприниматели, приобретающие и использующие драгоценные камни
18.	Правила отнесения самородков драгоценных металлов и драгоценных камней к категории уникальных	Постановление Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2016 г. N 102	Юридические лица, осуществляющие добычу драгоценных металлов и драгоценных камней
19.	Правила реализации на внутреннем рынке алмазов специальных размеров массой 10,8 карата и более	Постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2001 г. N 233	Субъекты добычи алмазов специальных размеров массой 10,8 карата и более, осуществляющие их реализацию
20.	Порядок отнесения уникальных янтарных образований к драгоценным камням	Постановление Правительства Российской Федерации от 5 января 1999 г. N 8	Организации, осуществляющие добычу уникальных янтарных образований
21.	Требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями	Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. N 667	Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
22.	О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	Постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2014 г. N 492	Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения
23.	Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям	Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. N 209	Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения
24.	Правила определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей	Постановление Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. N 804	Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения
25.	Порядок определения и опубликования перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)	Постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2003 г. N 173	Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения
26.	Перечень товаров, запрещенных к помещению под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, применяемую в Калининградской области	Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2006 г. N 186	Субъекты добычи, субъекты производства аффинированных драгоценных металлов, кредитные организации, юридические лица, физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, имеющие право осуществлять операции с драгоценными металлами и (или) сырьевыми товарами, содержащими драгоценные металлы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, и иные специализированные организации, определенные законодательством Российской Федерации	Разделы, касающиеся ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, и их частей, монеты из драгоценных металлов, а также часов, изготовленных из драгоценных металлов, или содержащих драгоценные металлы и (или) драгоценные камни
27.	О введении в Российской Федерации сертификатов вывоза необработанных природных алмазов	Постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2003 г. N 67	Субъекты добычи необработанных природных алмазов, субъекты производства бриллиантов, субъекты производства продукции и изделий из природных алмазов, юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, которые имеют право осуществлять операции с необработанными алмазами
28.	О сертификатах на ввоз необработанных природных алмазов на территорию Российской Федерации	Постановление Правительства Российской Федерации от 27 августа 2003 г. N 527	Субъекты добычи необработанных природных алмазов, субъекты производства бриллиантов, субъекты производства продукции и изделий из природных алмазов, юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, которые имеют право осуществлять операции с необработанными алмазами