Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары
  • ТЕКСТ ДОКУМЕНТА
  • АННОТАЦИЯ
  • ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОП. ИНФОРМ.

Указание Банка России от 30 августа 2016 г. N 4120-У "О порядке ведения учета обязательств банка перед вкладчиками и встречных требований банка к вкладчику, форме реестра обязательств банка перед вкладчиками и порядке формирования реестра обязательств банка перед вкладчиками" (с изменениями и дополнениями)

Указание Банка России от 30 августа 2016 г. N 4120-У
"О порядке ведения учета обязательств банка перед вкладчиками и встречных требований банка к вкладчику, форме реестра обязательств банка перед вкладчиками и порядке формирования реестра обязательств банка перед вкладчиками"

С изменениями и дополнениями от:

15 января 2018 г.

ГАРАНТ:

Указанием Банка России от 28 ноября 2018 г. N 4990-У настоящий документ признан утратившим силу с 18 февраля 2019 г.

Настоящее Указание на основании Федерального закона от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 52, ст. 5029; 2004, N 34, ст. 3521; 2005, N 1, ст. 23; N 43, ст. 4351; 2006, N 31, ст. 3449; 2007, N 12, ст. 1350; 2008, N 42, ст. 4699; N 52, ст. 6225; 2011, N 1, ст. 49; N 27, ст. 3873; N 29, ст. 4262; N 49, ст. 7059; 2013, N 19, ст. 2308; N 27, ст. 3438; N 49, ст. 6336; N 52, ст. 6975; 2014, N 14, ст. 1533; N 30, ст. 4219; N 52, ст. 7543; 2015, N 1, ст. 4, ст. 14; N 27, ст. 3958; N 29, ст. 4355; 2016, N 27, ст. 4297) (далее - Федеральный закон), статьи 57 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157; N 52, ст. 5032; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3233; 2005, N 25, ст. 2426; N 30, ст. 3101; 2006, N 19, ст. 2061; N 25, ст. 2648; 2007, N 1, ст. 9, ст. 10; N 10, ст. 1151; N 18, ст. 2117; 2008, N 42, ст. 4696, ст. 4699; N 44, ст. 4982; N 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, N 1, ст. 25; N 29, ст. 3629; N 48, ст. 5731; 2010, N 45, ст. 5756; 2011, N 7, ст. 907; N 27, ст. 3873; N 43, ст. 5973; N 48, ст. 6728; 2012, N 50, ст. 6954; N 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, N 11, ст. 1076; N 14, ст. 1649; N 19, ст. 2329; N 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; N 30, ст. 4084; N 49, ст. 6336; N 51, ст. 6695, ст. 6699; N 52, ст. 6975; 2014, N 19, ст. 2311, ст. 2317; N 27, ст. 3634; N 30, ст. 4219; N 40, ст. 5318; N 45, ст. 6154; N 52, ст. 7543; 2015, N 1, ст. 4, ст. 37; N 27, ст. 3958, ст. 4001; N 29, ст. 4348, ст. 4357; N 41, ст. 5639, N 48, ст. 6699; 2016, N 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; N 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295), по предложению государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (далее - Агентство) устанавливает порядок ведения учета обязательств банка перед вкладчиками - физическими лицами, размещающими денежные средства в валюте Российской Федерации или иностранной валюте в банке на территории Российской Федерации на основании договора банковского вклада или договора банковского счета (далее - вклад) при осуществлении банками операций по привлечению денежных средств во вклады, в том числе перед физическими лицами, занимающимися предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, и встречных требований банка к вкладчику, форму реестра обязательств банка перед вкладчиками (далее - реестр обязательств) и порядок формирования реестра обязательств.

 

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 декабря 2016 г.
Регистрационный N 44555

 

Установлен порядок ведения учета обязательств банка перед вкладчиками и встречных требований банка к вкладчику.

Такой учет должны вести банки - участники системы страхования вкладов.

Закреплены правила формирования реестра обязательств при наступлении страхового случая.

Приведены формы реестра, составляемые в электронном виде и на бумажном носителе и передаваемые в Агентство по страхованию вкладов.

Указание вступает в силу по истечении 180 дней после даты его официального опубликования.


Указание Банка России от 30 августа 2016 г. N 4120-У "О порядке ведения учета обязательств банка перед вкладчиками и встречных требований банка к вкладчику, форме реестра обязательств банка перед вкладчиками и порядке формирования реестра обязательств банка перед вкладчиками"


Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 декабря 2016 г.
Регистрационный N 44555


Настоящее Указание вступает в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования


Текст Указания опубликован на сайте Банка России (http://www.cbr.ru) 9 декабря 2016 г., в "Вестнике Банка России" от 14 декабря 2016 г. N 109


Указанием Банка России от 28 ноября 2018 г. N 4990-У настоящий документ признан утратившим силу с 18 февраля 2019 г.


В настоящий документ внесены изменения следующими документами:


Указание Банка России от 15 января 2018 г. N 4686-У

Изменения вступают в силу с 23 февраля 2018 г.