Приложение N 2. Информация, передаваемая Росфинмониторингом в ФНС России

Приложение N 2
к Соглашению
от 15 октября 2015 г.
"Об информационном взаимодействии
между Федеральной службой по финансовому мониторингу
и Федеральной налоговой службой"

Информация, передаваемая Росфинмониторингом в ФНС России

N п/п	Вид информации	Периодичность представления (обновления)	Форма обмена	Уровень взаимодействия
1.	О выявляемых финансовых схемах, имеющих признаки уклонения от уплаты налогов, незаконного возмещения НДС из бюджета, преднамеренного банкротства и иных неправомерных действий, связанных с банкротством, нарушений валютного законодательства Российской Федерации	При выявлении инициативно либо по запросам	На бумажных носителях и/или в электронной форме без раскрытия банковской тайны	На уровне центральных аппаратов Росфинмониторинга и ФНС России и на уровне территориальных органов
2	Информацию и материалы, свидетельствующие о том, что операция, сделка связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных в результате налоговых преступлений либо преднамеренного банкротства и иных неправомерных действий, связанных с банкротством	При выявлении инициативно либо по запросам	На бумажных носителях и/или в электронной форме	На уровне центральных аппаратов Росфинмониторинга и ФНС России и на уровне территориальных органов
3	Решения о запрете на направление информации в иностранный налоговый орган организацией финансового рынка	По мере вынесения	В электронной форме	На уровне центральных аппаратов Росфинмониторинга и ФНС России
4	О выявленных признаках номинальной деятельности иностранных юридических лиц, в том числе зарегистрированных на территории оффшорных юрисдикции	По запросу	На бумажных носителях/ в электронной форме без раскрытия банковской тайны	На уровне центральных аппаратов Росфинмониторинга и ФНС России
5	О лицах, в отношении которых по материалам Росфинмониторинга постановлены обвинительные приговоры	По запросу	На бумажных носителях	На уровне центральных аппаратов Росфинмониторинга и ФНС России
6	Перечень организаций, которые стоят на учете в Росфинмониторинге в качестве операторов по приему платежей	По запросу	На бумажных носителях и/или в электронной форме	На уровне центральных аппаратов Росфинмониторинга и ФНС России и на уровне территориальных органов