Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17 октября 2016 г. N 341 "Об утверждении перечня правовых актов и их отдельных положений, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю за выполнением организациями, осуществляющими операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и порядка ведения указанного перечня"
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17 октября 2016 г. N 341 "Об утверждении перечня правовых актов и их отдельных положений, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю за выполнением организациями, осуществляющими операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и порядка ведения указанного перечня"
-
Раздел I. Международные договоры Российской Федерации и акты органов Евразийского экономического союза
-
Раздел II. Федеральные законы
-
Раздел III. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации
-
Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и нормативные документы федеральных органов исполнительной власти
-
Раздел V. Нормативные правовые акты органов государственной власти СССР и РСФСР, нормативные правовые акты органов исполнительной власти СССР и РСФСР
-
Раздел VI. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
-
Раздел VII. Иные нормативные документы, обязательность соблюдения которых установлена законодательством Российской Федерации
Перечень
правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю за выполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
(утв. приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17 октября 2016 г. N 341)
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Разработан перечень правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается в рамках контроля за выполнением организациями и ИП, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, антиотмывочного законодательства.
Приводится в т. ч. краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования.
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17 октября 2016 г. N 341 "Об утверждении перечня правовых актов и их отдельных положений, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю за выполнением организациями, осуществляющими операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и порядка ведения указанного перечня"
Опубликование:
-