Вход
- Главная
- Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17 октября 2016 г. N 341 "Об утверждении перечня правовых актов и их отдельных положений, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю за выполнением организациями, осуществляющими операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и порядка ведения указанного перечня"
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17 октября 2016 г. N 341 "Об утверждении перечня правовых актов и их отдельных положений, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю за выполнением организациями, осуществляющими операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и порядка ведения указанного перечня"
-
Раздел I. Международные договоры Российской Федерации и акты органов Евразийского экономического союза
-
Раздел II. Федеральные законы
-
Раздел III. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации
-
Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и нормативные документы федеральных органов исполнительной власти
-
Раздел V. Нормативные правовые акты органов государственной власти СССР и РСФСР, нормативные правовые акты органов исполнительной власти СССР и РСФСР
-
Раздел VI. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
-
Раздел VII. Иные нормативные документы, обязательность соблюдения которых установлена законодательством Российской Федерации
Перечень
правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю за выполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
(утв. приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17 октября 2016 г. N 341)
Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Разработан перечень правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается в рамках контроля за выполнением организациями и ИП, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, антиотмывочного законодательства.
Приводится в т. ч. краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования.
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17 октября 2016 г. N 341 "Об утверждении перечня правовых актов и их отдельных положений, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю за выполнением организациями, осуществляющими операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и порядка ведения указанного перечня"
Опубликование:
-
Система ГАРАНТ
Информационно-правовое обеспечение ГАРАНТ включает широкий круг инструментов и полезных сервисов для специалистов различных областей.
Узнайте подробнее о наполнении профессиональных комплектов и стоимости информационного обеспечения.
Новости
Все новости16 июля 2025 18:27
Общество
В таком случае возможность восстановить российский паспорт появится у иностранца только через три года после аннулирования.
16 июля 2025 18:10
IT
Также планируется наказывать тех, кто рекламирует программы для доступа к ограниченным в России информресурсам.
16 июля 2025 17:54
Бизнес
Разъяснения финансового ведомства касаются требований к НМЦК.
16 июля 2025 17:25
Социальная сфера
Минздрав России неоднократно продлевал срок, допускающий выдачу и ведение документов по старой форме.
16 июля 2025 16:59
Образование
Сейчас стоимость определяют учредители, что приводит к дисбалансу размера платы за обучение.
16 июля 2025 16:15
Бизнес
Банк России разработал кодекс ответственного инвестирования для крупных участников финансового рынка.