Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары

Указание Банка России от 20 декабря 2016 г. N 4240-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 5 декабря 2013 года N 147-И "О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)" (документ утратил силу)

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Внесены изменения в инструкцию Банка России о порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями ЦБ РФ. Цель - совершенствование порядка проведения таких проверок.

Предусмотрено в т. ч. определение подходов к проведению в ходе проверки кредитной организации (ее филиала) осмотра предмета залога, принятого кредитной организацией в качестве обеспечения по ссуде, по месту его хранения (нахождения) и (или) ознакомления с деятельностью заемщика-юрлица либо ИП проверяемой кредитной организации и (или) залогодателя-юрлица либо ИП, не являющегося заемщиком по данной ссуде, а также к оформлению их результатов.

Уточнена процедура проведения ревизии наличных денег, наличной иностранной валюты и других ценностей комиссией кредитной организации (ее филиала), а также возможность фиксировать процесс ревизии или пересчета остатков наличной валюты с использованием специальных технических средств, имеющих функции фото-, киносъемки, видеозаписи, или средств фото-, киносъемки, видеозаписи.

В случае необходимости проведения внезапной ревизии наличной валюты руководитель и члены рабочей группы вправе устанавливать срок подготовки кредитной организацией (ее филиалом) распорядительного документа, определяющего состав комиссии кредитной организации (ее филиала), создаваемой для проведения такой ревизии.


Указание Банка России от 20 декабря 2016 г. N 4240-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 5 декабря 2013 года N 147-И "О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)"


Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 января 2017 г.
Регистрационный N 45340


Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования


Текст Указания опубликован на сайте Банка России (http://www.cbr.ru) 16 февраля 2017 г., в "Вестнике Банка России" от 22 февраля 2017 г. N 22


Инструкцией Банка России от 15 января 2020 г. N 202-И настоящий документ признан утратившим силу с 8 мая 2020 г.