Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары

Приложение 7. Запрос заемщику (залогодателю) о предоставлении документов (информации), необходимых для проведения осмотра предмета залога и (или) ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя)

Информация об изменениях:

Приложение 7 изменено с 18 июня 2021 г. - Указание Банка России от 26 апреля 2021 г. N 5785-У

См. предыдущую редакцию

Приложение 7
к Инструкции Банка России от 20 декабря 2016 г.
N 176-И "О порядке и случаях проведения
уполномоченными представителями (служащими)
Банка России осмотра предмета залога, принятого
кредитной организацией в качестве обеспечения по
ссуде, и (или) ознакомления с деятельностью заемщика
кредитной организации и (или) залогодателя"
(с изменениями от 26 апреля 2021 г.)

 

(рекомендуемый образец)

 

Запрос
заемщику (залогодателю) о предоставлении документов (информации), необходимых для проведения осмотра предмета залога и (или) ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя)

 

Для служебного пользования *(1)
Экз. N ______

ЗАПРОС ЗАЕМЩИКУ (ЗАЛОГОДАТЕЛЮ) О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ
(ИНФОРМАЦИИ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРА ПРЕДМЕТА ЗАЛОГА И
(ИЛИ) ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЗАЕМЩИКА (ЗАЛОГОДАТЕЛЯ)

N__________ от ____ ______________20___ г.

Заемщику (залогодателю) кредитной организации
(должностному лицу или ответственному работнику
заемщика (залогодателя)

В соответствии со статьей 73 Федерального закона "О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)", статьей 33 Федерального
закона "О банках и банковской деятельности" и Инструкцией Банка России
от 20 декабря 2016 года N 176-И "О порядке и случаях проведения
уполномоченными представителями (служащими) Банка России осмотра
предмета залога, принятого кредитной организацией в качестве
обеспечения по ссуде, и (или) ознакомления с деятельностью заемщика
кредитной организации и (или) залогодателя", а также в соответствии с
пунктом ____ кредитного договора и (или) договора залога от ___
___________ N____ уполномоченными представителями (служащими) Банка
России _____________________________________________________________
(указываются сроки проведения)*(2)
будут проведены*(3) осмотр предмета залога*(4) и (или)
ознакомление с деятельностью заемщика (залогодателя).
Просим в срок до ____ _____________ 20____ г. заемщика (залогодателя)
_______________________________________________________________________
(указывается информация о заемщике (залогодателе)*(5)
обеспечить:
- предоставление документов (информации), их копий, необходимых
для подготовки к проведению осмотра предмета залога и (или)
ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя);
- предоставление сведений о должностных лицах (работниках,
представителях) заемщика (залогодателя), уполномоченных на
взаимодействие с группой осмотра (ознакомления) при организации,
проведении (способных при необходимости продемонстрировать
работоспособность и исправность предмета залога и (или) технических
средств) и оформлении результатов осмотра предмета залога и (или)
ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя) (далее -
уполномоченное лицо заемщика (залогодателя);
- доступ в здания (помещения) по месту нахождения (хранения)
предмета залога и (или) осуществления ознакомления с деятельностью
заемщика (залогодателя) уполномоченных представителей (служащих)
Банка России и работников кредитной организации;
- наличие печати (штампа) организации (при наличии) у
уполномоченного лица заемщика (залогодателя) для заверения документов
во время и по результатам проведения осмотра предмета залога и (или)
ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя);
- наличие у уполномоченного лица заемщика (залогодателя) на дату
проведения осмотра предмета залога и (или) ознакомления с деятельностью
заемщика (залогодателя) оригиналов документов, предоставленных в
кредитную организацию, Банк России (группе осмотра (ознакомления);
- предоставление информации об отнесении сведений о предмете
залога к государственной тайне, о проведении осмотра предмета залога,
находящегося на территории залогодателя, располагающего сведениями,
составляющими государственную тайну, и (или) об ознакомлении с
деятельностью заемщика (залогодателя) с соблюдением требований
законодательства Российской Федерации о государственной тайне, а также
о наличии (отсутствии) запретов на осуществление фото- и видеофиксации,
установленных законодательством Российской Федерации.
В случае невозможности проведения осмотра предмета залога и (или)
ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя) в указанные сроки
просим предоставить письменное объяснение с указанием причины
невозможности проведения осмотра предмета залога и (или) ознакомления с
деятельностью заемщика (залогодателя) и сроков ее возможного
устранения.
Непредоставление заемщиком (залогодателем) указанных в настоящем
запросе документов (информации), необходимых для проведения осмотра
предмета залога и (или) ознакомления с деятельностью заемщика
(залогодателя), либо их заверенных копий в полном объеме и в
установленные руководителем и (или) членами группы осмотра
(ознакомления) сроки без уважительных причин является
воспрепятствованием их проведению.

По вопросам, связанным с исполнением требований настоящего
запроса, обращаться к:
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, номер телефона и (или) адрес электронной
______________________________________________________________________;
почты ответственного работника кредитной организации)
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., номер телефона и (или) адрес электронной почты
_______________________________________________________________________
ответственного работника Банка России либо руководителя или члена
рабочей группы)
(при необходимости).

Руководитель группы осмотра
(ознакомления)
(Руководитель рабочей группы)*(6) ___________________________________
(подпись, Ф.И.О.)

Ответственный работник кредитной
организации ____________________________________
(подпись, Ф.И.О.)

М.П. кредитной организации
(структурного подразделения кредитной организации)
(при наличии)
Запрос получен:
Руководитель заемщика (залогодателя)
(должностное лицо или уполномоченное лицо
заемщика (залогодателя) ____________________________________
(подпись, Ф.И.О.)
_____ ________________20___ г. в ____ час. ____ мин.

 

______________________________

*(1) Устанавливается в соответствии с пунктом 1.12 настоящей Инструкции.

*(2) Период проведения осмотра предмета залога и (или) ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя), указанный в предварительном уведомлении об осмотре (ознакомлении).

*(3) Указываются процедуры, предусмотренные поручением на осмотр (ознакомление).

*(4) В случае проведения осмотра нескольких предметов залога в рамках одного кредитного договора и (или) договора залога соответствующая информация указывается по каждому из них. При необходимости перечень предметов залога, подлежащих осмотру, может быть оформлен в качестве приложения к запросу заемщику (залогодателю).

*(5) Указывается следующая информация о заемщике (залогодателе) (при наличии ее составляющих): для юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, - сокращенное фирменное наименование (при его отсутствии - полное фирменное наименование), идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер и адрес места нахождения; для юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями, - наименование, идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер и адрес места нахождения; для индивидуальных предпринимателей - Ф.И.О., правовой статус, идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер и адрес места жительства (регистрации, пребывания).

*(6) В случае проведения осмотра предмета залога и (или) ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя) в ходе проверки кредитной организации.