• ДОКУМЕНТ

Приложение 7. Запрос заемщику (залогодателю) о предоставлении документов (информации), необходимых для проведения осмотра предмета залога и (или) ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя)

Информация об изменениях:

Приложение 7 изменено с 18 июня 2021 г. - Указание Банка России от 26 апреля 2021 г. N 5785-У

См. предыдущую редакцию

Приложение 7
к Инструкции Банка России от 20 декабря 2016 г.
N 176-И "О порядке и случаях проведения
уполномоченными представителями (служащими)
Банка России осмотра предмета залога, принятого
кредитной организацией в качестве обеспечения по
ссуде, и (или) ознакомления с деятельностью заемщика
кредитной организации и (или) залогодателя"
(с изменениями от 26 апреля 2021 г.)

 

(рекомендуемый образец)

 

Запрос
заемщику (залогодателю) о предоставлении документов (информации), необходимых для проведения осмотра предмета залога и (или) ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя)

 

+-----------------------------------------------------------------------+
|                                        Для служебного пользования *(1)|
|                                                          Экз. N ______|
|                                                                       |
|      ЗАПРОС ЗАЕМЩИКУ (ЗАЛОГОДАТЕЛЮ) О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ       |
|  (ИНФОРМАЦИИ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРА ПРЕДМЕТА ЗАЛОГА И   |
|      (ИЛИ) ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЗАЕМЩИКА (ЗАЛОГОДАТЕЛЯ)       |
|                                                                       |
|     N__________                       от ____ ______________20___ г.  |
|                                                                       |
|                       Заемщику (залогодателю) кредитной организации   |
|                       (должностному лицу или ответственному работнику |
|                       заемщика (залогодателя)                         |
|                                                                       |
|     В соответствии со статьей 73 Федерального закона   "О Центральном |
|банке Российской Федерации (Банке России)",  статьей 33   Федерального |
|закона "О банках и банковской деятельности" и Инструкцией Банка России |
|от 20     декабря 2016 года   N 176-И "О порядке и  случаях проведения |
|уполномоченными представителями  (служащими)   Банка России    осмотра |
|предмета    залога,    принятого   кредитной организацией в   качестве |
|обеспечения по ссуде, и (или) ознакомления с    деятельностью заемщика |
|кредитной организации и (или) залогодателя", а также в соответствии  с |
|пунктом ____ кредитного   договора и (или)   договора  залога  от ___  |
|___________ N____ уполномоченными представителями (служащими)   Банка  |
|России _____________________________________________________________   |
|                   (указываются сроки проведения)*(2)                  |
| будут    проведены*(3)    осмотр   предмета      залога*(4)   и (или) |
|ознакомление с деятельностью заемщика (залогодателя).                  |
|Просим в срок до ____ _____________ 20____ г. заемщика (залогодателя)  |
|_______________________________________________________________________|
|     (указывается информация о заемщике (залогодателе)*(5)             |
|обеспечить:                                                            |
|     - предоставление документов (информации), их   копий, необходимых |
|для подготовки   к проведению    осмотра предмета    залога     и (или)|
|ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя);                  |
|     - предоставление   сведений   о должностных   лицах  (работниках, |
|представителях)   заемщика    (залогодателя),    уполномоченных     на |
|взаимодействие с   группой осмотра   (ознакомления) при   организации, |
|проведении    (способных   при     необходимости    продемонстрировать |
|работоспособность и исправность предмета залога и (или)    технических |
|средств) и оформлении результатов осмотра предмета залога      и (или) |
|ознакомления   с   деятельностью    заемщика (залогодателя)   (далее - |
|уполномоченное лицо заемщика (залогодателя);                           |
|     - доступ в здания (помещения)    по месту   нахождения (хранения) |
|предмета залога и (или)  осуществления   ознакомления с деятельностью  |
|заемщика     (залогодателя) уполномоченных представителей   (служащих) |
|Банка России и работников кредитной организации;                       |
|     - наличие   печати   (штампа)    организации  (при     наличии) у |
|уполномоченного лица заемщика (залогодателя) для  заверения документов |
|во время и по    результатам проведения осмотра предмета залога и (или)|
| ознакомления с  деятельностью заемщика (залогодателя);                |
|     - наличие у уполномоченного лица заемщика (залогодателя) на дату  |
|проведения осмотра предмета залога и (или) ознакомления с деятельностью|
|заемщика (залогодателя)  оригиналов   документов,   предоставленных в  |
|кредитную организацию, Банк России (группе осмотра (ознакомления);     |
|     - предоставление информации  об   отнесении сведений о   предмете |
|залога к государственной тайне, о  проведении осмотра предмета залога, |
|находящегося на территории  залогодателя,   располагающего сведениями, |
|составляющими   государственную     тайну,   и (или) об ознакомлении с |
|деятельностью    заемщика   (залогодателя) с    соблюдением требований |
|законодательства Российской Федерации о государственной тайне, а также |
|о наличии (отсутствии) запретов на осуществление фото- и видеофиксации,|
|установленных законодательством Российской Федерации.                  |
|     В случае невозможности проведения осмотра предмета залога и (или) |
|ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя) в указанные сроки |
|просим  предоставить     письменное объяснение   с указанием   причины |
|невозможности проведения осмотра предмета залога и (или) ознакомления с|
|деятельностью   заемщика  (залогодателя)   и   сроков   ее  возможного |
|устранения.                                                            |
|     Непредоставление заемщиком (залогодателем) указанных в  настоящем |
|запросе документов (информации),   необходимых для проведения  осмотра |
|предмета залога     и (или)   ознакомления с    деятельностью заемщика |
|(залогодателя),   либо   их заверенных копий в полном    объеме    и в |
|установленные    руководителем    и    (или) членами группы    осмотра |
|(ознакомления)    сроки    без     уважительных     причин     является|
|воспрепятствованием их проведению.                                     |
|                                                                       |
|     По вопросам,    связанным   с исполнением требований   настоящего |
|запроса, обращаться к:                                                 |
|_______________________________________________________________________|
|    (Ф.И.О., должность, номер телефона и (или) адрес электронной       |
|______________________________________________________________________;|
|       почты ответственного работника кредитной организации)           |
|_______________________________________________________________________|
|    (Ф.И.О., номер телефона и (или) адрес электронной почты            |
|_______________________________________________________________________|
|  ответственного работника Банка России либо руководителя или члена    |
|                               рабочей группы)                         |
|(при необходимости).                                                   |
|                                                                       |
|Руководитель группы осмотра                                            |
|(ознакомления)                                                         |
|(Руководитель рабочей группы)*(6) ___________________________________  |
|                                             (подпись, Ф.И.О.)         |
|                                                                       |
|Ответственный работник кредитной                                       |
|организации                       ____________________________________ |
|                                             (подпись, Ф.И.О.)         |
|                                                                       |
|                                    М.П. кредитной организации         |
|                     (структурного подразделения кредитной организации)|
|                                             (при наличии)             |
|Запрос получен:                                                        |
|Руководитель заемщика (залогодателя)                                   |
|(должностное лицо или уполномоченное лицо                              |
|заемщика (залогодателя)           ____________________________________ |
|                                              (подпись, Ф.И.О.)        |
|_____ ________________20___ г. в ____ час. ____ мин.                   |
|                                                                       |
+-----------------------------------------------------------------------+

 

______________________________

*(1) Устанавливается в соответствии с пунктом 1.12 настоящей Инструкции.

*(2) Период проведения осмотра предмета залога и (или) ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя), указанный в предварительном уведомлении об осмотре (ознакомлении).

*(3) Указываются процедуры, предусмотренные поручением на осмотр (ознакомление).

*(4) В случае проведения осмотра нескольких предметов залога в рамках одного кредитного договора и (или) договора залога соответствующая информация указывается по каждому из них. При необходимости перечень предметов залога, подлежащих осмотру, может быть оформлен в качестве приложения к запросу заемщику (залогодателю).

*(5) Указывается следующая информация о заемщике (залогодателе) (при наличии ее составляющих): для юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, - сокращенное фирменное наименование (при его отсутствии - полное фирменное наименование), идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер и адрес места нахождения; для юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями, - наименование, идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер и адрес места нахождения; для индивидуальных предпринимателей - Ф.И.О., правовой статус, идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер и адрес места жительства (регистрации, пребывания).

*(6) В случае проведения осмотра предмета залога и (или) ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя) в ходе проверки кредитной организации.