Приложение 7. Запрос заемщику (залогодателю) о предоставлении документов (информации), необходимых для проведения осмотра предмета залога и (или) ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя)

Приложение 7
к Инструкции Банка России от 20 декабря 2016 г.
N 176-И "О порядке и случаях проведения
уполномоченными представителями (служащими)
Банка России осмотра предмета залога, принятого
кредитной организацией в качестве обеспечения по
ссуде, и (или) ознакомления с деятельностью заемщика
кредитной организации и (или) залогодателя"
(с изменениями от 26 апреля 2021 г.)

(рекомендуемый образец)

Запрос
заемщику (залогодателю) о предоставлении документов (информации), необходимых для проведения осмотра предмета залога и (или) ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя)

+-----------------------------------------------------------------------+

|                                        Для служебного пользования *(1)|

|                                                          Экз. N ______|

|                                                                       |

|      ЗАПРОС ЗАЕМЩИКУ (ЗАЛОГОДАТЕЛЮ) О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ       |

|  (ИНФОРМАЦИИ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРА ПРЕДМЕТА ЗАЛОГА И   |

|      (ИЛИ) ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЗАЕМЩИКА (ЗАЛОГОДАТЕЛЯ)       |

|                                                                       |

|     N__________                       от ____ ______________20___ г.  |

|                                                                       |

|                       Заемщику (залогодателю) кредитной организации   |

|                       (должностному лицу или ответственному работнику |

|                       заемщика (залогодателя)                         |

|                                                                       |

|     В соответствии со статьей 73 Федерального закона   "О Центральном |

|банке Российской Федерации (Банке России)",  статьей 33   Федерального |

|закона "О банках и банковской деятельности" и Инструкцией Банка России |

|от 20     декабря 2016 года   N 176-И "О порядке и  случаях проведения |

|уполномоченными представителями  (служащими)   Банка России    осмотра |

|предмета    залога,    принятого   кредитной организацией в   качестве |

|обеспечения по ссуде, и (или) ознакомления с    деятельностью заемщика |

|кредитной организации и (или) залогодателя", а также в соответствии  с |

|пунктом ____ кредитного   договора и (или)   договора  залога  от ___  |

|___________ N____ уполномоченными представителями (служащими)   Банка  |

|России _____________________________________________________________   |

|                   (указываются сроки проведения)*(2)                  |

| будут    проведены*(3)    осмотр   предмета      залога*(4)   и (или) |

|ознакомление с деятельностью заемщика (залогодателя).                  |

|Просим в срок до ____ _____________ 20____ г. заемщика (залогодателя)  |

|_______________________________________________________________________|

|     (указывается информация о заемщике (залогодателе)*(5)             |

|обеспечить:                                                            |

|     - предоставление документов (информации), их   копий, необходимых |

|для подготовки   к проведению    осмотра предмета    залога     и (или)|

|ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя);                  |

|     - предоставление   сведений   о должностных   лицах  (работниках, |

|представителях)   заемщика    (залогодателя),    уполномоченных     на |

|взаимодействие с   группой осмотра   (ознакомления) при   организации, |

|проведении    (способных   при     необходимости    продемонстрировать |

|работоспособность и исправность предмета залога и (или)    технических |

|средств) и оформлении результатов осмотра предмета залога      и (или) |

|ознакомления   с   деятельностью    заемщика (залогодателя)   (далее - |

|уполномоченное лицо заемщика (залогодателя);                           |

|     - доступ в здания (помещения)    по месту   нахождения (хранения) |

|предмета залога и (или)  осуществления   ознакомления с деятельностью  |

|заемщика     (залогодателя) уполномоченных представителей   (служащих) |

|Банка России и работников кредитной организации;                       |

|     - наличие   печати   (штампа)    организации  (при     наличии) у |

|уполномоченного лица заемщика (залогодателя) для  заверения документов |

|во время и по    результатам проведения осмотра предмета залога и (или)|

| ознакомления с  деятельностью заемщика (залогодателя);                |

|     - наличие у уполномоченного лица заемщика (залогодателя) на дату  |

|проведения осмотра предмета залога и (или) ознакомления с деятельностью|

|заемщика (залогодателя)  оригиналов   документов,   предоставленных в  |

|кредитную организацию, Банк России (группе осмотра (ознакомления);     |

|     - предоставление информации  об   отнесении сведений о   предмете |

|залога к государственной тайне, о  проведении осмотра предмета залога, |

|находящегося на территории  залогодателя,   располагающего сведениями, |

|составляющими   государственную     тайну,   и (или) об ознакомлении с |

|деятельностью    заемщика   (залогодателя) с    соблюдением требований |

|законодательства Российской Федерации о государственной тайне, а также |

|о наличии (отсутствии) запретов на осуществление фото- и видеофиксации,|

|установленных законодательством Российской Федерации.                  |

|     В случае невозможности проведения осмотра предмета залога и (или) |

|ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя) в указанные сроки |

|просим  предоставить     письменное объяснение   с указанием   причины |

|невозможности проведения осмотра предмета залога и (или) ознакомления с|

|деятельностью   заемщика  (залогодателя)   и   сроков   ее  возможного |

|устранения.                                                            |

|     Непредоставление заемщиком (залогодателем) указанных в  настоящем |

|запросе документов (информации),   необходимых для проведения  осмотра |

|предмета залога     и (или)   ознакомления с    деятельностью заемщика |

|(залогодателя),   либо   их заверенных копий в полном    объеме    и в |

|установленные    руководителем    и    (или) членами группы    осмотра |

|(ознакомления)    сроки    без     уважительных     причин     является|

|воспрепятствованием их проведению.                                     |

|                                                                       |

|     По вопросам,    связанным   с исполнением требований   настоящего |

|запроса, обращаться к:                                                 |

|_______________________________________________________________________|

|    (Ф.И.О., должность, номер телефона и (или) адрес электронной       |

|______________________________________________________________________;|

|       почты ответственного работника кредитной организации)           |

|_______________________________________________________________________|

|    (Ф.И.О., номер телефона и (или) адрес электронной почты            |

|_______________________________________________________________________|

|  ответственного работника Банка России либо руководителя или члена    |

|                               рабочей группы)                         |

|(при необходимости).                                                   |

|                                                                       |

|Руководитель группы осмотра                                            |

|(ознакомления)                                                         |

|(Руководитель рабочей группы)*(6) ___________________________________  |

|                                             (подпись, Ф.И.О.)         |

|                                                                       |

|Ответственный работник кредитной                                       |

|организации                       ____________________________________ |

|                                             (подпись, Ф.И.О.)         |

|                                                                       |

|                                    М.П. кредитной организации         |

|                     (структурного подразделения кредитной организации)|

|                                             (при наличии)             |

|Запрос получен:                                                        |

|Руководитель заемщика (залогодателя)                                   |

|(должностное лицо или уполномоченное лицо                              |

|заемщика (залогодателя)           ____________________________________ |

|                                              (подпись, Ф.И.О.)        |

|_____ ________________20___ г. в ____ час. ____ мин.                   |

|                                                                       |

+-----------------------------------------------------------------------+

______________________________

*(1) Устанавливается в соответствии с пунктом 1.12 настоящей Инструкции.

*(2) Период проведения осмотра предмета залога и (или) ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя), указанный в предварительном уведомлении об осмотре (ознакомлении).

*(3) Указываются процедуры, предусмотренные поручением на осмотр (ознакомление).

*(4) В случае проведения осмотра нескольких предметов залога в рамках одного кредитного договора и (или) договора залога соответствующая информация указывается по каждому из них. При необходимости перечень предметов залога, подлежащих осмотру, может быть оформлен в качестве приложения к запросу заемщику (залогодателю).

*(5) Указывается следующая информация о заемщике (залогодателе) (при наличии ее составляющих): для юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, - сокращенное фирменное наименование (при его отсутствии - полное фирменное наименование), идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер и адрес места нахождения; для юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями, - наименование, идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер и адрес места нахождения; для индивидуальных предпринимателей - Ф.И.О., правовой статус, идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер и адрес места жительства (регистрации, пребывания).

*(6) В случае проведения осмотра предмета залога и (или) ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя) в ходе проверки кредитной организации.