Заключение Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по бюджету и налогам по проекту федерального закона N 108659-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О лотереях" и Федеральный закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (об ограничении переводов и приема денежных средств в пользу лиц, осуществляющих деятельность по организации и проведению азартных игр и лотерей с нарушением законодательства Российской Федерации), внесенного Правительством Российской Федерации (первое чтение) (не действует)

Заключение Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по бюджету и налогам
по проекту федерального закона N 108659-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О лотереях" и Федеральный закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"
(об ограничении переводов и приема денежных средств в пользу лиц, осуществляющих деятельность по организации и проведению азартных игр и лотерей с нарушением законодательства Российской Федерации),
внесенного Правительством Российской Федерации
(первое чтение)

Досье на проект федерального закона

Рассмотрев проект федерального закона N 108659-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О лотереях" и Федеральный закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", Комитет по бюджету и налогам отмечает следующее.

Законопроект разработан во исполнение поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина от 12 августа 2015 года N Пр-1626 и направлен на предотвращение организации и проведения незаконных азартных игр и лотерей под видом осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Законопроект дополняет Федеральный закон от 29.12.2006 года N 244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и Федеральный закон от 11.11.2003 года N 138-Ф3 "О лотереях" новыми статьями и отдельными положениями, обеспечивающими ограничение переводов денежных средств физическими лицами, находящимися на территории Российской Федерации, организаторам азартных игр и лотерей (в том числе расположенным в иностранных юрисдикциях), осуществляющим свою деятельность без полученного в установленном порядке разрешения (лицензии), в целях оплаты участия таких физических лиц в азартных играх и лотереях.

Проектируемый механизм устанавливает ограничение в отношении переводов и приема денежных средств кредитными организациями, банковскими платежными агентами, банковскими платежными субагентами, платежными агентами в пользу лиц, осуществляющих деятельность по организации и проведению азартных игр, а также деятельность по организации и проведению лотерей с нарушением законодательства Российской Федерации. Законопроектом определяются источники информации, позволяющие проверить принадлежность получателей средств к числу лиц, незаконно осуществляющих свою деятельность, а также предусматривается ведение перечней организаций, индивидуальных предпринимателей и иностранных лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению лотерей, а также по организации и проведению азартных игр с нарушением законодательства Российской Федерации.

Определение порядка ведения перечней, состав включаемых в них сведений, а также порядок доведения информации до сведения кредитных организаций и платежных агентов предлагается возложить на Правительство Российской Федерации. Сведения о лицах, включенных в указанные перечни, будут размещаться в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Федеральной налоговой службы и опубликованы в официальных периодических изданиях, определенных Правительством Российской Федерации.

Таким образом, основным инструментом предлагаемого регулирования является введение обязанности для субъектов национальной платежной системы по отслеживанию и ограничению переводов денежных средств в пользу лиц, осуществляющих незаконную деятельность по организации и проведению азартных игр, деятельность по организации и проведению лотерей, включенных в соответствующие перечни лиц, составляемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

В этой связи, полагаем целесообразным при его подготовке к рассмотрению во втором чтении, дополнительно обсудить вопрос обеспечения контроля выполнения участниками платежной системы соответствующих положений в контексте целесообразности включения порядка использования кодов операции при осуществлении переводов денежных средств в правила платежной системы, которые принимаются всеми участниками платежной системы таким образом, чтобы участники платежной системы (банки) должны были использовать данные коды в порядке, установленном правилами платежной системы.

Учитывая изложенное, Комитет рекомендует Государственной Думе принять в первом чтении проект федерального закона N 108659-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О лотереях" и Федеральный закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".

Председатель Комитета

А.М. Макаров