Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 28 февраля 2017 г. N 66 "Об утверждении Программы проведения Федеральной службой по финансовому мониторингу профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушения обязательных требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 28 февраля 2017 г. N 66 "Об утверждении Программы проведения Федеральной службой по финансовому мониторингу профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушения обязательных требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
-
Приложение. Программа проведения Федеральной службой по финансовому мониторингу профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушения обязательных требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на 2017 год
-
Глава I. Общие положения
-
Глава II. Краткий анализ текущего состояния подконтрольной сферы
-
Глава III. Текущий уровень развития профилактических мероприятий
-
Глава IV. Мониторинг и оценка результативности профилактических мероприятий
-
Глава V. Перечень уполномоченных лиц и информирование о профилактических мероприятиях
-
Приложение N 1. План-график проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушения обязательных требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при организации и осуществлении Росфинмониторингом надзорной деятельности
-
Приложение N 2. Перечень уполномоченных лиц, ответственных за организацию и проведение профилактических мероприятий
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 28 февраля 2017 г. N 66
"Об утверждении Программы проведения Федеральной службой по финансовому мониторингу профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушения обязательных требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Руководствуясь статьей 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", на основании пункта 45 раздела V Плана мероприятий ("дорожной карты") по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации на 2016-2017 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2016 г. N 559-р, и учитывая Основные направления разработки и внедрения системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2016 г. N 934-р, приказываю:
1. Утвердить прилагаемую Программу проведения Федеральной службой по финансовому мониторингу профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушения обязательных требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
2. Управлению организации надзорной деятельности (Е.В. Зайцев) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Росфинмониторинга Г.В. Бобрышеву.
|
И.о. директора |
Ю.Ф. Короткий |
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Утвержден план-график проведения Росфинмониторингом профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушения обязательных требований "антиотмывочного" законодательства.
Такие мероприятия проводятся в отношении операторов по приему платежей, лизинговых компаний, риэлтерских организаций и ИП, а также коммерческих организаций, заключающих договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов (факторинг).
Так, предусмотрено вовлечение в систему "добровольного сотрудничества" подконтрольных субъектов через направление информационных писем, распространение буклетов, подготовка руководств по соблюдению обязательных требований. Запланированы семинары для общественных объединений и представителей подконтрольных организаций. Включено доведение до подконтрольных субъектов типологий, информации о рисках и угрозах в целях совершенствования процедур внутреннего контроля.
Не реже 1 раза в квартал на сайте Росфинмониторинга должны размещаться статданные о количестве проведенных контрольных мероприятий, перечень наиболее часто встречающихся нарушений обязательных требований.
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 28 февраля 2017 г. N 66 "Об утверждении Программы проведения Федеральной службой по финансовому мониторингу профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушения обязательных требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Текст приказа официально опубликован не был