Приложение. Программа проведения Федеральной службой по финансовому мониторингу профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушения обязательных требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на 2017 год

Приложение
к приказу Федеральной службы по
финансовому мониторингу
от 28.02.2017 N 66

Программа
проведения Федеральной службой по финансовому мониторингу профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушения обязательных требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на 2017 год

<< Назад		Глава I. >> Общие положения
	Содержание Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 28 февраля 2017 г. N 66 "Об утверждении Программы проведения...

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.

Открыть документ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Глава I. Общие положения

Глава II. Краткий анализ текущего состояния подконтрольной сферы

Глава III. Текущий уровень развития профилактических мероприятий

Глава IV. Мониторинг и оценка результативности профилактических мероприятий

Глава V. Перечень уполномоченных лиц и информирование о профилактических мероприятиях

Приложение N 2. Перечень уполномоченных лиц, ответственных за организацию и проведение профилактических мероприятий

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.