Досье на проект федерального закона N 208840-7 "О ратификации Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма" (внесен 26.06.2017 Президентом РФ) (подписан Президентом РФ)

Досье на проект федерального закона N 208840-7
"О ратификации Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма"

27.10.2015	текст законопроекта размещен на сайте www.regulation.gov.ru для обсуждения
26.06.2017	текст законопроекта размещен на сайте www.asozd2.duma.gov.ru
26.06.2017	внесен Президентом РФ
14.06.2017	постановление Правительства РФ N 705
	текст законопроекта, внесенного в ГД
	пояснительная записка
15.06.2017	заключение Правительства РФ (письмо N 4054п-П4)
	заключение Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции
	заключение Комитета ГД по международным делам
	заключение Правового управления Аппарата ГД
14.07.2017	принят ГД постановлением N 2033-7 ГД
	текст законопроекта, принятого ГД
17.07.2017	заключение Правового управления Аппарата СФ N 5.1-01/1716
17.07.2017	заключение Комитета СФ по международным делам N 3.4-05/1247
18.07.2017	заключение Комитета СФ по обороне и безопасности N 3.3-04/1574
18.07.2017	заключение Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству N 3.1-06/2948
19.07.2017	одобрен СФ постановлением N 240-СФ
26.07.2017	подписан Президентом РФ N 183-ФЗ

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

19 июля 2017 г. Совет Федерации одобрил Закон о ратификации Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма.

Конвенция подписана в Страсбурге 26 января 2009 г. Ряд ее положений предусматривает многовариантность действий государства в рамках исполнения им своих обязательств. В связи с этим в проекте имеются заявления, учитывающие требования законодательства России.

Так, делаются заявления, касающиеся конфискационных мер, полномочий и приемов при расследовании, запросов информации по банковским счетам и запросов об их мониторинге, осуществления конфискации, вручения документов, формы запроса и его языка, ограничения использования сведений и доказательств, сотрудничества между подразделениями финансовой разведки.

Определяются центральные органы, ответственные в России за направление запросов и ответов на них в соответствии с положениями Конвенции, за исполнение таких запросов или их передачу органам, обладающим необходимой компетенцией для их исполнения. Также определяется орган, осуществляющий функции подразделения финансовой разведки, предусмотренного Конвенцией.