Приложение N 2. Контрольные процедуры организации, осуществляемые в целях налогового мониторинга

См. данную форму в редакторе MS-Excel

Приложение N 2
к Требованиям к организации системы внутреннего
контроля, утвержденным приказом ФНС России
от 16.06.2017 N ММВ-7-15/509@

Контрольные процедуры организации, осуществляемые в целях налогового мониторинга
за _________________20___г.

Код	Наименование	Направление выявления риска	Частота проведения	Вид контроля (предупреждающая/ выявляющая)	Порядок проведения контрольной процедуры
Код	Наименование	Направление выявления риска	Частота проведения	Вид контроля (предупреждающая/ выявляющая)	Этап проведения контрольной процедуры	Способ проведения (ручная / ИТ-зависимая / автоматизированная)	Степень значимости (ключевая/ компенсирующая)	Информационная система, в которой выполняется контрольная процедура	Документы, подтверждающие проведение контрольной процедуры	Подразделение, ответственное за выполнение контрольной процедуры	Должность ответственного за выполнение контрольной процедуры	Организационно-распорядительные документы организации, регламентирующие выполнение контрольной процедуры
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

<< Приложение N 1. Риски организации, идентифицируемые в целях налогового мониторинга		Приложение >> N 3 . Анализ контрольных процедур организации, осуществляемых в целях налогового мониторинга
	Содержание Приказ Федеральной налоговой службы от 16 июня 2017 г. N ММВ-7-15/509@ "Об утверждении Требований к организации системы...