Приложение II. Замораживание активов (организации)

Приложение II

Замораживание активов (организации)

1. Корейский объединенный банк развития

a. Описание: Корейский объединенный банк развития осуществляет свою деятельность в сфере финансовых услуг в КНДР.

b. Местонахождение: Пхеньян, Северная Корея; СВИФТ/БИК-код: KUDBKPPY

2. Международный банк "ИЛСИМ"

a. Описание: Международный банк "Илсим" связан с военной отраслью КНДР и поддерживает тесные отношения с Корейской банковской корпорацией "Квансон" (КБКК). Международный банк "Илсим" пытался уклониться от санкций Организации Объединенных Наций.

b. Другие названия: д/о

c. Местонахождение: Пхеньян, КНДР; СВИФТ-код: ILSIKPPY

3. Корейский банк "ДЭСОН"

a. Описание: Банк "Дэсон" находится в собственности и под контролем Управления 39 Трудовой партии Кореи.

b. Другие названия: "Чхосон Тэсон Унхэн"; Банк "Тэсон"

c. Местонахождение: Segori-dong, Gyongheung St. Potonggang District, Pyongyang, DPRK; СВИФТ/БИК-код: KDBKKPPY

4. Генеральная экономическая и торговая корпорация "СИНВАН"

a. Описание: Генеральная экономическая и торговая корпорация "Синван" является компанией КНДР, занимающейся торговлей углем. КНДР в значительной степени финансирует свою ядерную программу и программу по баллистическим ракетам за счет поступлений от добычи природных ресурсов и их продажи за рубежом.

b. Другие названия: д/о

c. Местонахождение: КНДР

5. Корейский иностранный технический торговый центр

a. Описание: Корейский иностранный технический торговый центр является компанией КНДР, занимающейся торговлей углем. Значительную часть средств, необходимых для финансирования своей ядерной программы и программы по баллистическим ракетам, КНДР получает за счет добычи природных ресурсов и их продажи за рубежом.

b. Другие названия: д/о

c. Местонахождение: КНДР

6. Корейская торговая корпорация "ПУГАН"

a. Описание: Корейская торговая корпорация "Пуган" принадлежит Корейской генеральной корпорации "Рёнбон" - оборонному конгломерату КНДР, специализирующемуся на закупках для оборонной промышленности КНДР и сопровождении сделок купли-продажи Пхеньяна, связанных с военной отраслью.

b. Другие названия: д/о

c. Местонахождение: Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, DPRK

7. Корейская международная совместная химическая компания

a. Описание: Корейская международная совместная химическая компания является дочерней структурой Корейской генеральной корпорации "Рёнбон" - оборонного конгломерата КНДР, специализирующегося на закупках для оборонной промышленности КНДР и сопровождении сделок купли-продажи Пхеньяна, связанных с военной отраслью; также участвует в сделках, связанных с распространением.

b. Другие названия: Международная совместная химическая компания "Чхосон"; Международная химическая совместная компания "Чхосун"; Международная химическая совместная компания

c. Местонахождение: Hamhung, South Hamgyong Province, DPRK; Man gyongdae-kuyok, Pyongyang, DPRK; Mangyungdae-gu, Pyongyang, DPRK

8. КБД файнэнс лимитед

a. Описание: "КБД файнэнс лимитед" является номинальной компанией включенного в перечень Кредитного банка "Дэдон" (КБД).

b. Другие названия: д/о

c. Местонахождение: Akara Building, 24 de Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands; Dalian, China

9. Корейская торговая компания "ДЭСОН"

a. Описание: во взаимоотношениях с Сирией Корейская торговая компания "Дэсон" действует от имени КОМИД.

b. Другие названия: д/о

c. Местонахождение: Пхеньян, КНДР

10. Корейская генеральная торговая корпорация "ДЭСОН"

a. Описание: Корейская генеральная торговая корпорация "Дэсон" аффилирована с Управлением 39 через экспорт полезных ископаемых (золота), металлов, машинного оборудования, сельскохозяйственной продукции, женьшеня, ювелирных изделий и продукции легкой промышленности.

b. Другие названия: "Дэсон трейдинг"; Торговая компания "Дэсон"; Корейская торговая компания "Дэсон"; Корейская торговая корпорация "Дэсон"

c. Местонахождение: Pulgan Gori Dong 1, Potonggang District, Pyongyang City, DPRK