Регламент Совета Европейского Союза 1338/2001 от 28 июня 2001 г. об установлении мер, необходимых для защиты евро от подделок

Регламент Совета Европейского Союза 1338/2001 от 28 июня 2001 г.
об установлении мер, необходимых для защиты евро от подделок*(1)

(Текст в редакции Регламента (EC) Совета ЕС 44/2009 от 18 декабря 2008 г.*(2))

Исправления:

Корригендум, ОЖ N L 104, 23.4.2015, стр. 52 (44/2009).

Совет Европейского Союза,

Руководствуясь Договором об учреждении Европейского Сообщества, и, в частности, третьим предложением Статьи 123(4) данного Договора,

Принимая во внимание предложение Европейской Комиссии*(3),

Учитывая заключение Европейского Парламента*(4),

Принимая во внимание заключение Европейского Центрального Банка*(5),

Принимая во внимание, что:

(1) Регламент (ЕС) 974/98 Совета ЕС от 3 мая 1998 г. о введении евро*(6) предусматривает введение в обращение банкнот евро Европейским Центральным банком (ECB) и национальными центральными банками (NCB) участвующих государств-членов ЕС, а также введение в обращение монет евро участвующими государствами-членами ЕС с 1 января 2002 г.; в этой связи система защиты евро от подделок должна быть принята как можно быстрее, чтобы она могла функционировать до введения в обращение банкнот и монет евро.

(2) Меры, введенные в действие Актом Совета ЕС от 26 июля 1995 г. о подписании Конвенции об учреждении Европейского полицейского ведомства (Конвенция о Европоле)*(7), и Решением Совета ЕС от 29 апреля 1999 г. о распространении мандата Европола на вопросы борьбы с фальшивомонетничеством и подделкой средств платежа*(8), разработаны для борьбы с подделкой денег в целом.

(3) В рамках своего Решения от 29 мая 2000 г. о повышении защищенности от фальшивомонетничества посредством введения уголовного наказания и других санкций в связи с введением евро*(9) Совет ЕС принял положения, гарантирующие, что евро защищен надлежащим образом посредством принятия эффективных мер в соответствии с уголовным законодательством.

(4) Меры по защите евро от подделок затрагивают Сообщество в рамках его ответственности в отношении защиты единой валюты; правовая защита евро не может быть удовлетворительно обеспечена отдельным государством-членом ЕС самостоятельно, поскольку банкноты и монеты евро будут находиться в обращении за пределами территории участвующих государств-членов ЕС. В этой связи необходимо принять законодательство Сообщества, определяющее меры, необходимые для обеспечения обращения банкнот и монет евро в надлежащих условиях, обеспечивающих общую эффективную и последовательную защиту евро от деятельности, способной подорвать его авторитет, а следовательно, принять соответствующие меры к тому, чтобы все было готово своевременно, до 1 января 2002 г. 

(5) Для целей применения настоящего Регламента необходимо определить некоторые понятия или принять существующие определения данных понятий, таких как подделка евро, технические и статистические данные и национальные органы, уполномоченные на проведение исследований, inter alia, с целью сбора и анализа данных о подделке евро, в том числе центральные бюро, предусмотренные Статьей 12 Женевской Конвенции.

(6) Следует обеспечить, чтобы собранные компетентными национальными органами технические и статистические данные о поддельных банкнотах и монетах евро и, по мере возможности, о выпущенных в обращение без соответствующего разрешения банкнотах и монетах евро, передавались ECB, позволяя компетентным национальным органам и Европейской Комиссии, в соответствии с ее обязанностями, иметь доступ к таким данным. Предполагается также, что Европол будет иметь доступ к таким данным на основании соглашения между ним и ECB.

(7) Центр анализа подделок (CAC), учрежденный и управляемый под эгидой ECB в соответствии с его Руководством*(10), обобщает классификацию и анализ технических данных, относящихся к фальшивым банкнотам.

(8) Техническая система изъятия поддельных монет евро, которую Совет ЕС принял 28 февраля 2000 г., ссылается на систематический сбор ECB технической информации о подделке евро, на учреждение на европейском уровне Европейского научно-технического центра (ETSC) для технического анализа и классификации поддельных монет евро и на национальном уровне - национальных центров анализа монет (CNAC).

(9) Должно быть принято положение для учреждения ETSC на временной основе в качестве самостоятельного и независимого административного органа при Парижском монетном дворе на основе обмена письмами между Председателем Совета ЕС и Министром финансов Франции от 28 февраля и 9 июня 2000 г.; его задачи должны быть определены в настоящем Регламенте; вопросы о будущем статусе и о постоянной штаб-квартире ETSC будут решаться Советом ЕС в установленном порядке.

(10) Необходимо обеспечить передачу поддельных банкнот евро для идентификации национальным центрам анализа - NAC; поддельные монеты должны передаваться CNAC.

(11) Необходимо обеспечить, чтобы кредитные организации и другие учреждения, осуществляющие сортировку и распространение банкнот и монет среди населения в качестве профессиональной деятельности, в том числе те, чья деятельность заключается в обмене банкнот или монет, такие как пункты обмена валют, были обязаны изымать из обращения банкноты и монеты евро, которые они отличают как поддельные или по которым имеются достаточные основания полагать, что они поддельные, и передавать их компетентным национальным органам. Дополнительно необходимо обеспечить, чтобы государства-члены ЕС приняли меры, чтобы санкции, которые они считают соответствующими, были наложены в случае несоблюдения указанными учреждениями своих обязательств.

(12) В целях обеспечения эффективной и последовательной защиты евро должно быть организовано тесное и регулярное сотрудничество между компетентными национальными органами, Европейской Комиссией и ECB, в частности, по обмену информацией, за исключением персональных данных, по взаимному сотрудничеству и оказанию взаимопомощи между органами власти Сообщества и национальными органами власти по научной поддержке и профессиональной подготовке. С этой целью без ущерба действию роли ECB в защите евро от подделок на регулярной основе в соответствующем консультативном комитете с ведущими участниками борьбы с подделкой евро (включая ECB, ETSC, Европол и Интерпол) Европейская Комиссия должна продолжить консультации по улучшению условий для всеобщей защиты евро на основании законодательных инициатив, принимаемых в целях усиления предотвращения подделки и борьбы с ней.

(13) В целях обеспечения обмена полными, актуальными и сопоставимыми данными необходимо принять положения по национальной централизации стратегической и оперативной информации и по установлению обязательства сообщать данные. С этой целью должно быть предусмотрено принятие государствами-членами ЕС необходимых мер для обеспечения выполнения своей миссии центральными бюро в соответствии с Женевской Конвенцией с целью обеспечения обмена информацией между собой и национальными подразделениями Европола.

(14) Взаимодополняющий характер поставленных задач различными партнерами Сообщества, при содействии Европола в соответствии с решением Совета ЕС от 29 апреля 1999 г., должен собрать воедино все инструменты, необходимые для защиты евро от разрушительных последствий, возникающих из противоправных действий мошенников. Европол выполняет свои функции без ущерба для компетенции Европейского Сообщества; при строгом соблюдении их соответствующих компетенций Европол и Европейское Сообщество должны разработать формы сотрудничества, позволяющие им выполнять свои функции как можно более эффективно; с этой целью приоритетное внимание должно быть уделено организации тесного и регулярного сотрудничества на основе соответствующих соглашений, заключаемых между Европолом и ECB с одной стороны и между Европолом и Европейской Комиссией с другой стороны, в соответствии с релевантными положениями Конвенции о Европоле.

(15) Учитывая, что евро будет использоваться странами, не являющимися членами ЕС, в качестве валюты для международных операций, следует предусматривать организованное сотрудничество с привлечением всех соответствующих участников в случае подделок евро в странах, не являющихся членами ЕС.

(16) Меры, предусмотренные настоящим Регламентом, не влияют на полномочия государств-членов ЕС по применению национального уголовного законодательства в целях защиты евро от подделок,

принял настоящий Регламент:

Настоящий Регламент является обязательным в полном объеме и непосредственно применяется в государствах-членах ЕС в соответствии с договором об учреждении Европейского Сообщества.

Совершено в Люксембурге, 28 июня 2001 г.

За Совет ЕС
Председатель
B. Rosengren

------------------------------

*(1) Council Regulation (EC) No 1338/2001 of 28 June 2001 laying down measures necessary for the protection of the euro against counterfeiting. Опубликован в Официальном Журнале (далее - ОЖ) N L 181, 4.7.2001, стр. 6.

*(2) ОЖ N L 17, 22.1.2009, стр. 1.

*(3) ОЖ N С 337 Е, 28.11.2000, стр. 264.

*(4) Заключение, вынесенное 3 мая 2001 г. (еще не опубликовано в ОЖ).

*(5) OЖ N C 19, 20.1.2001, стр. 18.

*(6) OЖ N L 139, 11.5.1998, стр. 1. Текст в редакции Регламента (EC) 2596/2000 (ОЖ N L 300, 29.11.2000, стр. 2.)

*(7) ОЖ N С 316, 27.11.1995, стр. 1.

*(8) ОЖ N С 149, 28.5.1999, стр. 16. Исправленная версия в ОЖ N С 229, 12.8.1999, стр. 14.

*(9) ОЖ N L 140, 14.6.2000, стр. 1.

*(10) Руководство Европейского Центрального Банка от 26 августа 1998 г. о некоторых положениях, касающихся банкнот евро, в редакции от 26 августа 1999 г. (ОЖ N L 258, 5.10.1999, стр. 32).

*(11) ОЖ N L 177, 30.6.2006, стр. 1.

*(12) Сборник Международных договоров Лиги Наций N 2623 (1931), стр. 372.

*(13) ОЖ N C 316, 27.11.1995, стр. 2.

*(14) ОЖ N L 319, 5.12.2007, стр. 1.

*(15) См. общую схему для обнаружения подделок и классификацию соответствия по кредитным организациям и другим профессиональным участникам обращения с денежной наличностью, доступную на веб-сайте ECB по следующему адресу: http://www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/ html/index.en.html

*(16) Список, опубликованный ECB, доступен по следующему адресу: http://www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/html/index.en.html

*(17) Список, опубликованный Европейской Комиссией, доступен по следующему адресу: http://ec.europa.eu/anti_fraud/pages_euro/euro-coins/machines.pdf