Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Инструкция Банка России от 21 декабря 2017 г. N 184-И "О порядке проведения инспекционных проверок не являющихся кредитными организациями операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры" (документ утратил силу)
- Приложение 6. Запрос о предоставлении документов (информации)
Приложение 6. Запрос о предоставлении документов (информации)
Приложение 6
к Инструкции Банка России
от 21 декабря 2017 года N184-и
"О порядке проведения инспекционных проверок
не являющихся кредитными организациями операторов
платежных систем, операторов услуг платежной
инфраструктуры"
Рекомендуемый образец
Запрос
о предоставлении документов (информации)
/-----------------------------------------------------------------------\
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) |
| |
| Экз. N_____________1 |
| |
| ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ (ИНФОРМАЦИИ) |
| N________________ от ____ _________________20___ г. |
| |
| Акционеру (участнику), являющемуся |
| участником платежной системы |
| контрагенту проверяемой поднадзорной |
| организации, организации, привлеченной |
| поднадзорной организацией для исполнения |
| ее обязательств по договору, организации,|
| в которой находятся информационные |
| системы, технические средства |
| и программно-аппаратные средства |
| поднадзорной организации2 |
| |
| В связи с проведением проверки поднадзорной организации |
|_____________________________________________________________________ |
| (наименование поднадзорной организации3, основной государственный |
|регистрационный номер поднадзорной организации, идентификационный номер|
| налогоплательщика поднадзорной организации) |
|_____________________________________________________________________ |
| (наименование платежной системы, регистрационный номер оператора |
| платежной системы) |
|на основании поручения на проведение проверки от ____ _______________ |
|20___ г. N____, действуя в соответствии со статьей 33 и частью 3 |
|статьи 32 Федерального закона "О национальной платежной системе", |
|пунктом 2.7 Инструкции Банка России от 21 декабря 2017 года N l84-И "О |
|порядке проведения инспекционных проверок не являющихся кредитными |
|организациями операторов платежных систем, операторов услуг платежной |
|инфраструктуры", прошу предоставить документы (информацию), необходимые|
|для установления фактических обстоятельств деятельности проверяемой |
|поднадзорной организации, в том числе для подтверждения данных, |
|содержащихся в документах (информации), полученных от проверяемой |
|поднадзорной организации, в соответствии с приложением к настоящему |
|запросу. |
| Документы (информацию) прошу предоставить в срок до ___ _________ |
|20___ г. руководителю рабочей группы _________________________________ |
| (наименование должности, |
| инициалы, фамилия руководителя |
| рабочей группы) |
|в помещениях проверяемой поднадзорной организации по адресу__________ |
|либо направить в __________________________________ по адресу_______4. |
| (наименование структурного подразделения |
| Банка России) |
| Руководитель рабочей группы _________________ (инициалы, фамилия) |
| (подпись) |
| Запрос получен5: |
| |
|Акционер (участник), |
|являющийся участником платежной системы |
|контрагент проверяемой поднадзорной |
|организации, организация, привлеченная |
|поднадзорной организацией для исполнения |
|ее обязательств по договору, |
|организация, в которой находятся |
|информационные системы, технические средства |
|и программно-аппаратные средства |
|поднадзорной организации __________________ (инициалы, |
| (подпись) фамилия) |
| |
|_____ ______________ 20__ г. в ____ час. _____ мин. |
| |
| Приложение к запросу о предоставлении документов (информации) |
| /------------------------------------------------------------------\ |
| | N | Наименование | Срок | Получено руководителем | |
| | | документа |предоставле- | рабочей группы | |
| | | (информации) | ния |----------------------------| |
| | | | | дата | инициалы, фамилия | |
| | | | | | (подпись) | |
| |----+------------------+-------------+-------+--------------------| |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| |----+------------------+-------------+-------+--------------------| |
| | | | | | | |
| \------------------------------------------------------------------/ |
| |
\-----------------------------------------------------------------------/
------------------------------
1 Номер экземпляра проставляется при заполнении. Пометка о наличии информации конфиденциального характера в запросе о предоставлении документов (информации) проставляется перед номером экземпляра.
2 Указывается конкретный получатель запроса и его адрес.
3 Указывается полное фирменное (при наличии - сокращенное фирменное) наименование поднадзорной организации в именительном падеже в соответствии с данными Единого государственного реестра юридических лиц.
4 В качестве получателя документов (информации) указывается только структурное подразделение Банка России, в том числе в случае определения срока предоставления документов (информации) после завершения проверки поднадзорной организации.
5 Заполняется в случае вручения запроса руководителем рабочей группы непосредственно адресату.
------------------------------