Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Досье на проект федерального закона N 490061-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" по вопросам установления контроля за операциями отдельных категорий физических лиц" (внесен 18.06.2018 Правительством РФ) (подписан Президентом РФ)
Досье на проект федерального закона N 490061-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" по вопросам установления контроля за операциями отдельных категорий физических лиц" (внесен 18.06.2018 Правительством РФ) (подписан Президентом РФ)
Досье на проект федерального закона N 490061-7
"О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (по вопросам установления контроля за операциями отдельных категорий физических лиц)"
|
18.06.2018 |
текст законопроекта размещен на сайте sozd.parlament.gov.ru |
|
18.06.2018 |
внесен Правительством РФ |
|
15.06.2018 |
распоряжение Правительства РФ N 1186-р |
|
|
текст законопроекта, внесенного в ГД |
|
|
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
21 декабря 2018 г. Совет Федерации одобрил изменения в Закон о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
Предложен обязательный контроль операций по получению гражданами наличных денег с использованием платежной карты, если она эмитирована зарубежным банком и он расположен в иностранном государстве (на территории), включенном Росфинмониторингом в специальный перечень. Доступ к этому перечню будет ограничен. До кредитных организаций его предложено доводить через их личные кабинеты.
Информацию по указанным операциям с наличными деньгами банки должны будут передать в Росфинмониторинг в течение 3 рабочих дней.