Письмо Федеральной нотариальной палаты от 20 июля 2018 г. N 3577/03-16-3 О мерах по минимизации риска использования нотариальных действий в схемах по осуществлению легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма
Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.
Заказать
Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение
Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.
Росфинмониторинг в рамках надзора выявляет операции и сделки, связанные с возможной легализацией (отмыванием) преступных доходов или с финансированием терроризма. Они совершаются в т. ч. через схемы, составляющим элементом которых является нотариальное действие по совершению исполнительной надписи. В связи с этим разъяснено следующее.
Недопустимо совершение исполнительных надписей на основании документов, не предусмотренных законодательством, в т. ч. на договорах займа, заключенных в простой письменной форме (кроме договоров займа с ломбардами, подтверждаемых залоговыми билетами). Речь также идет о сообщении должником нотариусу о согласии на совершение исполнительной надписи до установленного срока.
Перечислены критерии подозрительности сделок. Один из них - сделка, на основании которой взыскивается задолженность, имеет краткосрочный характер, в т. ч. с точки зрения установленных периодов возврата долга; кредитор обратился за совершением исполнительной надписи незамедлительно после возникновения такого права.
Если у нотариуса возникают основания полагать, что действия совершаются для легализации преступных доходов или финансирования терроризма, то об этом надлежит сообщить в Росфинмониторинг.
Письмо Федеральной нотариальной палаты от 20 июля 2018 г. N 3577/03-16-3
Текст письма официально опубликован не был
Открыть документ в системе ГАРАНТ