Постановление Правительства РФ от 11 сентября 2018 г. N 1081 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)
Постановление Правительства РФ от 11 сентября 2018 г. N 1081
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"
С изменениями и дополнениями от:
20 мая, 1 ноября 2022 г.
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации.
|
Председатель Правительства |
Д. Медведев |
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 11 сентября 2018 г. N 1081
Изменения,
которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации
С изменениями и дополнениями от:
20 мая, 1 ноября 2022 г.
1. В требованиях к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. N 667 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 28, ст. 3901; 2014, N 26, ст. 3575; 2015, N 16, ст. 2381; 2016, N 39, ст. 5655):
а) в абзаце первом пункта 1, подпункте "а" пункта 3, подпунктах "ж" и "и" пункта 4 и подпункте "б" пункта 7 слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";
б) подпункт "б" пункта 8 изложить в следующей редакции:
"б) проверка наличия или отсутствия в отношении клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, а также бенефициарного владельца сведений об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, распространению оружия массового уничтожения, получаемых в соответствии с пунктом 2 статьи 6, пунктом 2 статьи 7.4 и абзацем вторым пункта 1 статьи 7.5 Федерального закона;";
в) в подпункте "а" пункта 16, подпункте "а" пункта 24 и подпункте "а" пункта 26 слова "со статьей 6" заменить словами "со статьей 6 и пунктом 1 статьи 7.5";
г) в пункте 28 слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";
д) в пункте 29:
подпункт "а" дополнить словами ", либо физических или юридических лиц, указанных в абзаце первом пункта 8 статьи 7.5 Федерального закона";
подпункт "б" после слов "статьи 7" дополнить словами "и пунктом 8 статьи 7.5";
подпункт "д" после слов "статьи 7" дополнить словами "и абзацем третьим пункта 8 статьи 7.5";
е) пункт 29.1:
дополнить подпунктом "а.1" следующего содержания:
"а.1) порядок получения информации от Федеральной службы по финансовому мониторингу об организациях и физических лицах, включенных в соответствии со статьей 7.5 Федерального закона в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;";
дополнить подпунктом "з" следующего содержания:
"з) порядок принятия решения, направленного на выполнение требований абзаца второго пункта 2.5 статьи 6, абзаца четвертого пункта 4 и абзаца второго пункта 7 статьи 7.5 Федерального закона.";
ж) в пункте 30 слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
2. В Положении о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. N 209 "Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 12, ст. 1304; 2015, N 16, ст. 2381; 2016, N 39, ст. 5655):
а) в пункте 3:
подпункт "в" изложить в следующей редакции:
"в) о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо организации или физическому лицу, включенным в перечень организаций или физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, либо организации или физическому лицу, в отношении которых межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято решение, предусмотренное частью 1 статьи 7.4 Федерального закона;";
подпункт "е" изложить в следующей редакции:
"е) о приостановленных в соответствии с пунктом 10 статьи 7, пунктом 8 статьи 7.5 и частью четвертой статьи 8 Федерального закона операциях с денежными средствами или иным имуществом;";
дополнить подпунктом "з" следующего содержания:
"з) об устранении указанных в пункте 11 статьи 7 Федерального закона оснований, в соответствии с которыми принято решение об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции с денежными средствами или иным имуществом.";
б) пункт 4 дополнить подпунктом "ж" следующего содержания:
"ж) информация, указанная в подпункте "з" пункта 3 настоящего Положения, - не позднее рабочего дня, следующего за днем устранения соответствующих оснований.";
в) утратил силу с 21 мая 2022 г. - Постановление Правительства России от 20 мая 2022 г. N 922
Информация об изменениях:
г) утратил силу с 21 мая 2022 г. - Постановление Правительства России от 20 мая 2022 г. N 922
Информация об изменениях:
д) в абзаце первом пункта 7 слова "по телекоммуникационным каналам связи, в том числе через интернет-портал Службы," заменить словами "путем использования личного кабинета";
е) в пункте 10 слова "или финансированием терроризма" заменить словами "финансированием терроризма или финансированием распространения оружия массового уничтожения";
ж) пункт 11 дополнить подпунктом "п" следующего содержания:
"п) сведения о лицах, являющихся владельцами сберегательных и депозитных сертификатов.";
з) в пункте 14:
первое предложение изложить в следующей редакции:
"14. Запросы, указанные в пунктах 10 и 16 настоящего Положения, направляются в электронной форме с использованием личного кабинета.";
во втором предложении слова "Формат электронного запроса, а также телекоммуникационные каналы связи, используемые для его направления, определяются" заменить словами "Особенности направления запросов в электронной форме, в том числе формат электронного запроса, определяются";
и) во втором абзаце пункта 15 слова "Форма письменного запроса и порядок его оформления" заменить словами "Образцы письменных запросов";
к) в пункте 19:
в абзаце первом слова "по телекоммуникационным каналам связи, в том числе через интернет-портал Службы," заменить словами "путем использования личного кабинета";
в абзаце четвертом слова "Формат представления информации, а также способы ее представления и телекоммуникационные каналы связи" заменить словами "Особенности представления информации, в том числе порядок ее представления и формат представляемых электронных сообщений,".
3. В Правилах определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. N 804 "Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 33, ст. 4835):
а) в пункте 2:
абзацы второй - пятый утратили силу с 1 декабря 2022 г. - Постановление Правительства России от 1 ноября 2022 г. N 1955
подпункт "в" изложить в следующей редакции:
"в) внесения корректировок в сведения об организациях и (или) физических лицах, содержащиеся в перечне, в случае:
получения от государственных органов, указанных в пункте 8 настоящих Правил, информации об изменении таких сведений;
абзац утратил силу с 1 декабря 2022 г. - Постановление Правительства России от 11 сентября 2018 г. N 1081
Информация об изменениях:
б) подпункт "е" пункта 3 признать утратившим силу;
в) утратил силу с 1 декабря 2022 г. - Постановление Правительства России от 1 ноября 2022 г. N 1955
Информация об изменениях:
г) подпункт "е" пункта 6 признать утратившим силу;
е) в подпункте "в" пункта 10 слова ", а также Министерством иностранных дел Российской Федерации" исключить;
ж) утратил силу с 1 декабря 2022 г. - Постановление Правительства России от 1 ноября 2022 г. N 1955
Информация об изменениях:
з) в пункте 12 слова "на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.fedsfm.ru) (далее - официальный сайт)" исключить;
и) в пункте 13 слова "перечней организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями или террористами, составляемых международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами и признанных Российской Федерацией," исключить;
к) в абзаце первом пункта 15 слова "пунктах 4 и 5 настоящих Правил" заменить словами "пункте 4 настоящих Правил";
л) утратил силу с 1 декабря 2022 г. - Постановление Правительства России от 1 ноября 2022 г. N 1955
Информация об изменениях:
м) дополнить пунктами 17.1 и 17.2 следующего содержания:
"17.1. Исключение организаций и (или) физических лиц из перечня в соответствии с абзацем четвертым подпункта "б" пункта 2 настоящих Правил осуществляется не позднее одного дня со дня размещения на официальных информационных ресурсах международных организаций, осуществляющих борьбу с терроризмом, или уполномоченных ими органов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" решения об исключении организации и (или) физического лица из признанных Российской Федерацией перечней организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями или террористами.
17.2. Утратил силу с 1 декабря 2022 г. - Постановление Правительства России от 1 ноября 2022 г. N 1955
Информация об изменениях:
н) в пункте 20 слова "на официальном сайте" заменить словами "на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт)";
о) утратил силу с 1 декабря 2022 г. - Постановление Правительства России от 1 ноября 2022 г. N 1955
Информация об изменениях:
п) в абзацах первом и втором пункта 21:
слова "пунктом 20" заменить словами "пунктами 20 и 20.1";
слова "на официальном сайте" исключить;
р) пункт 22 признать утратившим силу;
с) пункт 23 изложить в следующей редакции:
"23. Через личный кабинет информация, предусмотренная пунктами 20 и 20.1 настоящих Правил, доводится в объеме сведений, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 4 и пункте 5 настоящих Правил.";
т) пункт 26 изложить в следующей редакции:
"26. Федеральная служба по финансовому мониторингу по запросам юридических и физических лиц представляет информацию об организациях и о физических лицах, включенных в перечень, об организациях и о физических лицах, исключенных из перечня, а также о частичной или полной отмене мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц, включенных в перечень. Порядок представления такой информации и ее объем определяются Федеральной службой по финансовому мониторингу.".
В ряд законов ранее были внесены изменения, направленные на противодействие финансированию распространения оружия массового уничтожения.
В частности, предусмотрено замораживание (блокирование) денежных средств или иного имущества лиц, включенных в специальный перечень, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения. О принятых мерах нужно информировать Росфинмониторинг.
В связи с этим скорректированы требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым лицами, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом; порядок предоставления информации по данным операциям в Росфинмониторинг.
Также внесены изменения в правила определения перечня организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, совершающих операции с денежными средствами или иным имуществом, и ИП.
Уточнены способы направления информации. Пересмотрены основания для включения в упомянутый перечень (исключения из него).
Постановление Правительства РФ от 11 сентября 2018 г. N 1081 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"
Настоящее постановление вступает в силу с 21 сентября 2018 г.
Текст постановления опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 13 сентября 2018 г., в Собрании законодательства Российской Федерации от 17 сентября 2018 г. N 38 ст. 5858
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Правительства РФ от 1 ноября 2022 г. N 1955
Изменения вступают в силу с 1 декабря 2022 г.
Постановление Правительства РФ от 20 мая 2022 г. N 922
Изменения вступают в силу с 21 мая 2022 г.
Открыть документ в системе ГАРАНТ