Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Федеральной налоговой службы от 28 августа 2018 г. N ММВ-7-14/507@ "Об утверждении форм, форматов уведомления об открытии (закрытии) счета (вклада), об изменении реквизитов счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации, и способа их представления резидентом налоговому органу, формы уведомления о наличии счета в банке за пределами территории Российской Федерации, открытого в соответствии с разрешением, действие которого прекратилось" (документ утратил силу)
- Приложение N 1. Уведомление об открытии (закрытии) счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации (форма по КНД 1120107)
Приложение N 1. Уведомление об открытии (закрытии) счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации (форма по КНД 1120107)
ГАРАНТ:
См. форму уведомления об открытии (закрытии) счета (вклада) в банке или иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, утвержденную приказом ФНС России от 24 апреля 2020 г. N ЕД-7-14/272@
См. данную форму в редакторе Adobe Reader и образец ее заполнения
Приложение N 1
к приказу ФНС России
от 28.08.2018 г. N ММВ-7-14/507@
+-+ +-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| | штрих-код | | ИНН | | | | | | | | | | | | |
+-+ 5200 4018 +-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+
КПП(1) | | | | | | | | | | Стр |0|0|1|
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+
Форма по КНД 1120107
УВЕДОМЛЕНИЕ
об открытии (закрытии) счета (вклада) в банке,
расположенном за пределами территории Российской Федерации
+-+-+ 00 - первичное +-+-+-+-+
Номер корректировки(2) | | | 01 - 98 - корректирующее Представляется в налоговый орган (код)| | | | |
+-+-+ 99 - отменяющее +-+-+-+-+
+-+ 1 - юридическое лицо - резидент, 2 - физическое лицо - резидент, 3 - физическое лицо - резидент -
| | индивидуальный предприниматель, 4 - физическое лицо - резидент, не имеющее места жительства
+-+ (пребывания) и недвижимого имущества на территории Российской Федерации
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
(наименование юридического лица - резидента в соответствии с учредительным
документом / фамилия, имя, отчество(3) физического лица - резидента)
+-+-+ +-+-+ +-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Дата рождения(4) | | | | | | | | | | | Место рождения(4) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+.+-+-+.+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+
Сведения о документе, удостоверяющем личность(4): Код вида документа(5) | | |
+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+ +-+-+ +-+-+-+-+
Серия и номер | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Дата выдачи | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+.+-+-+.+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Кем выдан | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+
Уведомляет | | 1 - об открытии счета (вклада)
+-+ 2 - о закрытии счета (вклада)
1 - во исполнение части 2 статьи 12
+-+ Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ(6)
Признак уведомления для резидента - физического лица | | 2 - во исполнение части 8 статьи 12
+-+ Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ(6)
+-+-+-+
Данное уведомление составлено на 2 страницах с приложением копии документа(7) на | | | | листах
+-+-+-+
-------------------------------------------------+------------------------------------------------
Достоверность и полноту сведений, | Заполняется работником налогового органа
указанных в настоящем уведомлении, подтверждаю:|
| Сведения о представлении уведомления
+-+ 1 - руководитель юридического лица-резидента | +-+-+
| | 2 - уполномоченный представитель резидента(7)| Данное уведомление представлено(код) | | |
+-+ 3 - физическое лицо - резидент | +-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ | на 2 страницах с приложением копии
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ | документа(7)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ | на | | | | листах
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ | +-+-+-+
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ |
(фамилия, имя, отчество(3) руководителя |
организации либо представителя полностью) |Дата представления +-+-+ +-+-+ +-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ |уведомления | | | | | | | | | | |
ИНН (при наличии) | | | | | | | | | | | | | | +-+-+.+-+-+.+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ | +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|Зарегистрировано | | | | | | | | | | | | | |
Номер контактного телефона |за N +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ |
|
+-+-+ +-+-+ +-+-+-+-+ |
Подпись_____ Дата | | | | | | | | | | | |
+-+-+.+-+-+.+-+-+-+-+ |
|
Наименование и реквизиты документа, |
подтверждающего полномочия представителя |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ |_______________________ _________________________
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ | Фамилия, И.О.(3) Подпись
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ |
|
(1) Указывается КПП по месту нахождения юридического лица.
(2) Корректирующее уведомление - направляется резидентом в случае самостоятельного обнаружения
ошибки в ранее направленном уведомлении, отменяющее уведомление - направляется в случае
ошибочного направления уведомления.
(3) Отчество указывается при наличии.
(4) Заполняется в случае отсутствия у физического лица идентификационного номера
налогоплательщика.
(5) Код вида документа указывается в соответствии с таблицей 4.12 Приложения N 4 к приказу ФНС
+-+ России от "____"______________2018 г. N________________. +-+
| | (6) Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле". | |
+-+ (7) К уведомлению прилагается копия документа, подтверждающего полномочия представителя. +-+
+-+ +-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| | штрих-код | | ИНН | | | | | | | | | | | | |
+-+ 5200 4025 +-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+
КПП | | | | | | | | | | Стр |0|0|2|
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+
Фамилия(1) ________________________________________________ И._______ О.(2)_______
Сведения о счете (вкладе) в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации
Наименование банка
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
(в латинской транскрипции)
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
SWIFT код или БИК | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
(цифры и буквы в латинской транскрипции)
Полный адрес
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
(в латинской транскрипции)
+-+-+-+
Цифровой код страны места нахождения (по ОКСМ) | | | |
+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Номер счета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(вклада) +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
(цифры и буквы в латинской транскрипции)
+-+-+ +-+-+ +-+-+-+-+ +-+-+ +-+-+ +-+-+-+-+
Дата открытия счета (вклада) | | | | | | | | | | | Дата закрытия счета (вклада) | | | | | | | | | | |
+-+-+.+-+-+.+-+-+-+-+ +-+-+.+-+-+.+-+-+-+-+
+-+ 1 - личный +-+-+
Счет (вклад) | | 2 общий (совместный) Количество совладельцев счета (вклада)(3) | | |
+-+ +-+-+
+-+-+-+
Вид счета (вклада) +-+ 1 - моновалютный(4) Код валюты счета (вклада)(6) | | | |
| | 2 - мультивалютный(5) +-+-+-+
+-+ 3 - депозитарный (цифровой)
4 - иной счет (вклад)
+-+-+ +-+-+ +-+-+-+-+
Дата договора банковского счета (вклада) | | | | | | | | | | |
+-+-+.+-+-+.+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Номер договора банковского счета (вклада) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
(1) Заполняется физическим лицом.
(2) Отчество указывается при наличии.
(3) Количество совладельцев счета (вклада) указывается в случае владения общим (совместным)
счетом (вкладом).
(4) Указывается в случае, если счет (вклад) открыт в единой валюте.
(5) Указывается в случае, если счет (вклад) открыт в нескольких валютах.
(6) Указывается в соответствии с Общероссийским классификатором валют, если "Вид счета (вклада)"
принимает значение "1".
+-+ Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю: +-+
| | | |
+-+ ____________________ (подпись) __________________________ (дата) +-+
Открыть документ в системе ГАРАНТ