Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Федеральной налоговой службы от 19 июля 2018 г. N ММВ-7-2/460@ "Об утверждении форм и форматов направления налоговым органом запросов в банк (оператору по переводу денежных средств) в электронной форме" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение N 4. Запрос о представлении справки о наличии вкладов (депозитов) (форма по КНД 1123306)
Приложение N 4. Запрос о представлении справки о наличии вкладов (депозитов) (форма по КНД 1123306)
Информация об изменениях:
Приложение 4 изменено с 7 февраля 2023 г. - Приказ от 27 декабря 2022 г. N ЕД-7-2/1265@
Приложение N 4
к приказу ФНС России
от 19.07.2018 г. N ММВ-7-2/460@
(с изменениями от 27 декабря 2022 г.)
Форма по КНД 1123306
___________________________________________
____________N______________ сокращенное наименование банка или филиала
дата запроса номер запроса банка
___________________________________________
ИНН, КПП, БИК, регистрационный номер банка
по КГРКО(1), порядковый номер филиала банка
по КГРКО
Запрос о представлении справки о наличии вкладов (депозитов)
В соответствии с:
+-----------------------------------------------------------------------+
|пунктами 2 и 4 статьи 86 Налогового кодекса Российской |
|Федерации и в связи с: |
| +-------------------------------------------------------------------+ |
| |проведением в отношении_____________________________________ +-+(2)| |
| | сокращенное наименование организации, Ф.И.О.(3)| | | |
| |____________________________________________________________ +-+ | |
| | индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося | |
| |частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет | |
| | (указывается в именительном падеже) | |
| |___________________________________________налоговой проверки | |
| |выездной/ повторной выездной/ камеральной(4) | |
| +-------------------------------------------------------------------+ |
| |
| +-------------------------------------------------------------------+ |
| |проведением в отношении_____________________________________ +-+(2)| |
| | Ф.И.О.(3) физического лица, не являющегося| | | |
| |____________________________________________________________ +-+ | |
| |индивидуальным предпринимателем (указывается в именительном | |
| | падеже) | |
| |______________________налоговой проверки при наличии согласия | |
| | выездной/ повторной | |
| |выездной/ камеральной(4) | |
| |____________________________________________________________ | |
| | руководителя вышестоящего налогового органа/ руководителя | |
| | федерального органа исполнительной власти, уполномоченного | |
| | по контролю и надзору в области налогов и сборов; | |
| |заместителя руководителя федерального органа исполнительной | |
| | власти, уполномоченного по контролю и надзору в области | |
| | налогов и сборов,(4) | |
| |о направлении запроса в банк: _____________ _________________ | |
| | вид документа наименование и код | |
| | о согласии налогового органа, | |
| | согласовавшего | |
| | направление запроса | |
| | в банк | |
| |от _________N__________ ____________________________________ | |
| | дата и номер Ф.И.О.(3) лица, согласовавшего | |
| | документа о согласии направление запроса в банк | |
| +-------------------------------------------------------------------+ |
| |
| +-------------------------------------------------------------------+ |
| |проведением в отношении ____________________________________ +-+(2)| |
| | сокращенное наименование организации, Ф.И.О.(3)| | | |
| |____________________________________________________________ +-+ | |
| | индивидуального предпринимателя, физического лица, не | |
| | являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, | |
| | занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего | |
| | адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже) | |
| |_____________________________налоговой проверки, являющегося | |
| |выездной/ повторной выездной/ | |
| | камеральной(4) | |
| |участником___________________ с указанной в настоящем запросе | |
| | сделки (операции)/ | |
| | совокупности | |
| | сделок (операций)(4) | |
| |_________________________________________________организацией | |
| |ликвидированной/ реорганизованной/ иностранной(4) | |
| +-------------------------------------------------------------------+ |
| |
| +-------------------------------------------------------------------+ |
| |истребованием у_____________________________________________ +-+(2)| |
| | сокращенное наименование организации, Ф.И.О.(3)| | | |
| |____________________________________________________________ +-+ | |
| | индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося | |
| |частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет | |
| | (указывается в именительном падеже) | |
| |документов (информации) в соответствии со статьей 93.1 | |
| |Налогового кодекса Российской Федерации | |
| +-------------------------------------------------------------------+ |
| |
| +-------------------------------------------------------------------+ |
| |истребованием у_____________________________________________ +-+(2)| |
| | Ф.И.О.(3) физического лица, не являющегося | | | |
| |____________________________________________________________ +-+ | |
| |индивидуальным предпринимателем (указывается в именительном | |
| | падеже) | |
| |документов (информации) в соответствии с пунктом 1 | |
| |статьи 93.1 Налогового кодекса Российской Федерации при | |
| |наличии согласия_____________________________________________ | |
| | руководителя вышестоящего налогового | |
| |____________________________________________________________ | |
| | органа/ руководителя федерального органа исполнительной | |
| | власти, уполномоченного по контролю и надзору в области | |
| | налогов и сборов,/ заместителя руководителя федерального | |
| |органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и | |
| | надзору в области налогов и сборов,(4) | |
| |о направлении запроса в банк: _____________ _________________ | |
| | вид документа наименование и код | |
| | о согласии налогового органа, | |
| | согласовавшего | |
| | направление запроса | |
| | в банк | |
| |от _________N__________ ____________________________________ | |
| | дата и номер Ф.И.О.(3) лица, согласовавшего | |
| | документа о согласии направление запроса в банк | |
| +-------------------------------------------------------------------+ |
| |
| +-------------------------------------------------------------------+ |
| |истребованием у_____________________________________________ +-+(2)| |
| | сокращенное наименование организации, Ф.И.О.(3)| | | |
| |____________________________________________________________ +-+ | |
| | индивидуального предпринимателя, физического лица, не | |
| | являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, | |
| | занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего | |
| | адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже) | |
| |документов (информации) в соответствии со статьей 93.1 | |
| |Налогового кодекса Российской Федерации, являющегося | |
| |участником___________________________________________________ | |
| | сделки (операции)/ совокупности сделок (операций)(4) | |
| |с указанной в настоящем запросе___________________организацией | |
| | ликвидированной/ | |
| | реорганизованной/ | |
| | иностранной(4) | |
| +-------------------------------------------------------------------+ |
| |
| +-------------------------------------------------------------------+ |
| | неисполнением _____________________________________________ +-+ | |
| | наименование организации, Ф.И.О.(3) индивидуального | |(2)| |
| | +-+ | |
| | | |
| | _________________________________________________________________ | |
| | предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, | |
| | адвоката, учредившего адвокатский кабинет | |
| | (указывается в именительном падеже) | |
| | | |
| | требования об уплате задолженности | |
| +-------------------------------------------------------------------+ |
| |
| +-------------------------------------------------------------------+ |
| |вынесением в отношении _____________________________________ +-+ | |
| | наименование организации, Ф.И.О.(3) индивидуального | |(2)| |
| | +-+ | |
| | | |
| | _________________________________________________________________ | |
| | предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, | |
| | адвоката, учредившего адвокатский кабинет | |
| | (указывается в именительном падеже) | |
| | | |
| | решения о взыскании задолженности | |
| +-------------------------------------------------------------------+ |
| |
| +-------------------------------------------------------------------+ |
| |принятием в отношении_______________________________________ +-+(2)| |
| | сокращенное наименование организации, Ф.И.О.(3)| | | |
| |____________________________________________________________ +-+ | |
| | индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося | |
| |частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет | |
| | (указывается в именительном падеже) | |
| |решения______________________________________________________ | |
| | о приостановлении операций по счетам, приостановлении | |
| |_____________________________________________________________ | |
| | переводов электронных денежных средств/ об отмене | |
| | приостановления операций по счетам, отмене приостановления | |
| | переводов электронных денежных средств(4) | |
| +-------------------------------------------------------------------+ |
| |
| +-------------------------------------------------------------------+ |
| |поступлением в отношении____________________________________ +-+(2)| |
| | сокращенное наименование организации, Ф.И.О.(3)| | | |
| |____________________________________________________________ +-+ | |
| | индивидуального предпринимателя, физического лица, не | |
| | являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, | |
| | занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего | |
| | адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже) | |
| | | |
| |запроса уполномоченного органа иностранного государства в | |
| |случаях, предусмотренных международными договорами | |
| |Российской Федерации | |
| +-------------------------------------------------------------------+ |
+-----------------------------------------------------------------------+
в отношении(5):
+-----------------------------------------------------------------------+
|_____________________________________________________________________ |
| сокращенное наименование организации (обособленное |
|____________________________________________________________________, |
|подразделение организации), Ф.И.О.(3) индивидуального предпринимателя, |
| физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, |
| нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего |
| адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже) |
|дата рождения(6)____________, место рождения(6)_____________________, |
|проживающего по адресу(6)____________________________________________ |
| почтовый индекс, субъект Российской |
|____________________________________________________________________, |
|Федерации, район, город, населенный пункт, улица (проспект, переулок и |
| так далее), номер дома (владения), номер корпуса (строения), номер |
| квартиры |
|имеющего документ, удостоверяющий личность(6)________________________, |
| наименование документа, серия |
| и номер, дата выдачи |
| +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+ |
|ИНН(7)/КИО(8) | | | | | | | | | | | | | КПП(7)| | | | | | | | | | |
| +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+ |
+-----------------------------------------------------------------------+
необходимо представить справку о наличии вкладов (депозитов)_________(9),
действовавших_______________________________________________________(10).
Указанную справку в течение трех рабочих дней со дня получения
настоящего запроса необходимо представить в______________________________
наименование налогового
органа и его код
в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи со ссылкой на
идентификатор__________________________________________________________.
идентификатор настоящего запроса
Контактный телефон и Ф.И.О(3) должностного лица налогового органа:
________________________________.
_______________________________________ _________________ _______________
руководитель (заместитель руководителя) личная подпись Ф.И.О.(3)
налогового органа
------------------------------
(1) Регистрационный номер, присвоенный Банком России, порядковый номер филиала банка заполняются в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (далее - КГРКО). При этом для филиала банка указывается регистрационный номер, присвоенный Банком России, и порядковый номер филиала. Для подразделений Банка России указанные номера не заполняются.
(2) Нужное отметить знаком "X". Неотмеченные позиции в направляемом запросе не отражаются.
(3) Отчество указывается при наличии.
(4) Нужное указать.
(5) Лицо, в отношении которого сформирован запрос.
(6) Указывается информация в отношении физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, имеющаяся у налогового органа.
(7) В отношении физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, ИНН указывается при наличии. В отношении индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, КПП не указывается.
В отношении организации КПП не указывается в случае составления запроса в отношении вкладов (депозитов) организации с учетом вкладов (депозитов) всех обособленных подразделений организации. В случае составления запроса в отношении вкладов (депозитов) обособленного подразделения организации указывается КПП по месту нахождения обособленного подразделения организации. В случае составления запроса в отношении вкладов (депозитов) организации без учета вкладов (депозитов) обособленных подразделений организации указывается КПП по месту нахождения (администрирования) организации.
(8) Код иностранной организации.
(9) Указывается один из следующих вариантов:
"в банке с учетом информации филиалов банка";
"в банке без учета информации филиалов банка";
"в вышеуказанном филиале банка";
"в вышеуказанном подразделении Банка России".
10 Указывается один из следующих вариантов:
"по состоянию на "___"___________20___г." (в случае составления запроса в отношении вкладов (депозитов) лица, в отношении которого сформирован запрос, по которым в Книге регистрации открытых счетов дата открытия ранее указанной даты, и одновременно дата закрытия соответствует или позднее указанной даты или отсутствует);
"в период с "___"___________20___г. по "___"____________20___г."." (в случае составления запроса в отношении вкладов (депозитов) лица, в отношении которого сформирован запрос, по которым в Книге регистрации открытых счетов дата открытия ранее или соответствует дате конца указанного периода, и одновременно дата закрытия соответствует или позже даты начала указанного периода или отсутствует).
------------------------------
Открыть документ в системе ГАРАНТ