Приложение N 8. Запрос о представлении справки о переводах электронных денежных средств (форма по КНД 1123305)

Приложение N 8
к приказу ФНС России
от 19.07.2018 г. N ММВ-7-2/460@
(с изменениями от 27 августа 2020 г.,
27 декабря 2022 г.)

 

Форма по КНД 1123305

 

                              ___________________________________________

____________N______________    сокращенное наименование банка или филиала

дата запроса номер запроса                       банка

                              ___________________________________________

                              ИНН, КПП, БИК, регистрационный номер банка

                              по КГРКО(1), порядковый номер филиала банка

                                                по КГРКО

 

 Запрос о представлении справки о переводах электронных денежных средств

 

     В соответствии с:

 

+-----------------------------------------------------------------------+

|пунктами 2 и 4 статьи 86 Налогового кодекса Российской                 |

|Федерации и в связи с:                                                 |

| +-------------------------------------------------------------------+ |

| |проведением в отношении_____________________________________ +-+(2)| |

| |              сокращенное наименование организации, Ф.И.О.(3)| |   | |

| |____________________________________________________________ +-+   | |

| |  индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося        | |

| |частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет       | |

| |             (указывается в именительном падеже)                   | |

| |___________________________________________налоговой проверки      | |

| |выездной/ повторной выездной/ камеральной(4)                       | |

| +-------------------------------------------------------------------+ |

|                                                                       |

| +-------------------------------------------------------------------+ |

| |проведением в отношении_____________________________________ +-+(2)| |

| |                   Ф.И.О.(3) физического лица, не являющегося| |   | |

| |_____________________________________________________________+-+   | |

| |индивидуальным предпринимателем (указывается в именительном        | |

| |                              падеже)                              | |

| |______________________налоговой проверки при наличии согласия      | |

| |выездной/ повторной                                                | |

| |выездной/ камеральной(4)                                           | |

| |_____________________________________________________________      | |

| |  руководителя вышестоящего налогового органа/ руководителя        | |

| |федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по      | |

| | контролю и надзору в области налогов и сборов/ заместителя        | |

| |   руководителя федерального органа исполнительной власти,         | |

| |  уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и        | |

| |                          сборов,(4)                               | |

| |о направлении запроса в банк: _____________ _________________      | |

| |                              вид документа наименование и код     | |

| |                                о согласии  налогового органа,     | |

| |                                            согласовавшего         | |

| |                                           направление запроса     | |

| |                                                  в банк           | |

| |от _________N__________  ____________________________________      | |

| |      дата и номер           Ф.И.О.(3) лица, согласовавшего        | |

| |    документа о согласии        направление запроса в банк         | |

| +-------------------------------------------------------------------+ |

|                                                                       |

| +-------------------------------------------------------------------+ |

| |истребованием у_____________________________________________ +-+(2)| |

| |              сокращенное наименование организации, Ф.И.О.(3)| |   | |

| |____________________________________________________________ +-+   | |

| |   индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося       | |

| |частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет       | |

| |              (указывается в именительном падеже)                  | |

| |документов (информации) в соответствии со статьей 93.1             | |

| |Налогового кодекса Российской Федерации                            | |

| +-------------------------------------------------------------------+ |

|                                                                       |

| +-------------------------------------------------------------------+ |

| |истребованием у_____________________________________________ +-+(2)| |

| |                 Ф.И.О.(3) физического лица, не являющегося  | |   | |

| |_____________________________________________________________+-+   | |

| | индивидуальным предпринимателем (указывается в именительном       | |

| |                           падеже)                                 | |

| |документов (информации) в соответствии с пунктом 1                 | |

| |статьи 93.1 Налогового кодекса Российской Федерации при            | |

| |наличии согласия_____________________________________________      | |

| |                     руководителя вышестоящего налогового          | |

| |_____________________________________________________________      | |

| |   органа/ руководителя федерального органа исполнительной         | |

| |   власти, уполномоченного по контролю и надзору в области         | |

| |  налогов и сборов,/ заместителя руководителя федерального         | |

| | органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и       | |

| |            надзору в области налогов и сборов,(4)                 | |

| |о направлении запроса в банк: _____________ _________________      | |

| |                              вид документа наименование и код     | |

| |                                о согласии  налогового органа,     | |

| |                                            согласовавшего         | |

| |                                           направление запроса     | |

| |                                                  в банк           | |

| |от _________N__________  ____________________________________      | |

| |      дата и номер           Ф.И.О.(3) лица, согласовавшего        | |

| |    документа о согласии        направление запроса в банк         | |

| +-------------------------------------------------------------------+ |

|                                                                       |

| +-------------------------------------------------------------------+ |

| | неисполнением _____________________________________________ +-+   | |

| |         наименование организации, Ф.И.О.(3) индивидуального | |(2)| |

| |                                                             +-+   | |

| |                                                                   | |

| | _________________________________________________________________ | |

| | предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой,      | |

| |         адвоката,     учредившего адвокатский кабинет             | |

| |                   (указывается в именительном падеже)             | |

| |                                                                   | |

| | требования об уплате задолженности                                | |

| +-------------------------------------------------------------------+ |

|                                                                       |

| +-------------------------------------------------------------------+ |

| |вынесением в отношении _____________________________________ +-+   | |

| |         наименование организации, Ф.И.О.(3) индивидуального | |(2)| |

| |                                                             +-+   | |

| |                                                                   | |

| | _________________________________________________________________ | |

| | предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой,      | |

| |       адвоката,   учредившего адвокатский кабинет                 | |

| |                   (указывается в именительном падеже)             | |

| |                                                                   | |

| | решения о взыскании задолженности                                 | |

| +-------------------------------------------------------------------+ |

|                                                                       |

| +-------------------------------------------------------------------+ |

| |принятием в отношении_______________________________________ +-+(2)| |

| |       сокращенное наименование организации, Ф.И.О.(3)       | |   | |

| |____________________________________________________________ +-+   | |

| |  индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося        | |

| |частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет       | |

| |             (указывается в именительном падеже)                   | |

| |решения______________________________________________________      | |

| |    о приостановлении операций по счетам, приостановлении          | |

| |_____________________________________________________________      | |

| |      переводов электронных денежных средств/ об отмене            | |

| | приостановления операций по счетам, отмене приостановления        | |

| |          переводов электронных денежных средств(4)                | |

| +-------------------------------------------------------------------+ |

|                                                                       |

| +-------------------------------------------------------------------+ |

| |поступлением в отношении____________________________________ +-+(2)| |

| |       сокращенное наименование организации, Ф.И.О.(3)       | |   | |

| |____________________________________________________________ +-+   | |

| |    индивидуального предпринимателя, физического лица, не          | |

| |   являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса,         | |

| |   занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего          | |

| |   адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)         | |

| |                                                                   | |

| |запроса уполномоченного органа иностранного государства в          | |

| |случаях, предусмотренных международными договорами Российской      | |

| |Федерации                                                          | |

| +-------------------------------------------------------------------+ |

|                                                                       |

+-----------------------------------------------------------------------+

 

+-----------------------------------------------------------------------+

|пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О        |

|применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в    |

|Российской Федерации" и в связи с:                                     |

| +-------------------------------------------------------------------+ |

| |осуществлением в отношении__________________________________ +-+(2)| |

| |       сокращенное наименование организации, Ф.И.О.(3)       | |   | |

| |____________________________________________________________ +-+   | |

| | индивидуального предпринимателя (указывается в именительном       | |

| |                           падеже)                                 | |

| |контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской      | |

| |Федерации о применении контрольно-кассовой техники, а также        | |

| |за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных        | |

| |предпринимателей                                                   | |

| +-------------------------------------------------------------------+ |

+-----------------------------------------------------------------------+

 

в отношении(5):

 

+-----------------------------------------------------------------------+

|______________________________________________________________________ |

|          сокращенное наименование организации (обособленное           |

|_____________________________________________________________________, |

|подразделение организации), Ф.И.О.(3) индивидуального предпринимателя, |

|   физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем,   |

|   нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего   |

|        адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)        |

|дата рождения(6)______________, место рождения(6)____________________, |

|проживающего по адресу(6)_____________________________________________ |

|                        почтовый индекс, субъект Российской Федерации, |

|______________________________________________________________,        |

|район, город, населенный пункт, улица (проспект, переулок и так далее),|

|    номер дома (владения), номер корпуса (строения), номер квартиры    |

|имеющего документ, удостоверяющий личность(6)________________________, |

|                                            наименование документа,    |

|                                          серия и номер, дата выдачи   |

|              +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+        +-+-+-+-+-+-+-+-+-+     |

|ИНН(7)/КИО(8) | | | | | | | | | | | | |  КПП(7)| | | | | | | | | |     |

|              +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+        +-+-+-+-+-+-+-+-+-+     |

+-----------------------------------------------------------------------+

 

необходимо представить:

 

+-----------------------------------------------------------------------+

|справку о переводах электронных денежных средств за период с     +-+(2)|

|"___"_____________ 20___г. по "___"______________ 20___г.(9) с   | |   |

|использованием всех электронных средств платежа (за исключением  +-+   |

|неперсонифицированных электронных средств платежа)                     |

|_________________________________________________________(10),         |

|действовавших____________________________________________(11).         |

+-----------------------------------------------------------------------+

 

+-----------------------------------------------------------------------+

|справку о переводах электронных денежных средств с               +-+(2)|

|использованием следующих электронных средств                     | |   |

|платежа_____________________________________________(10):        +-+   |

| +--------------------------------------------------------------+      |

| |__________                                                    |(12)  |

| |N п/п(13)                                                     |      |

| |                  +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+   |      |

| |Идентификатор (N) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |   |      |

| |                  +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+   |      |

| |за период с "__"__________ 20_ г. по "___"__________20__г.(9_.|      |

| +--------------------------------------------------------------+      |

+-----------------------------------------------------------------------+

 

    Указанные справки  в   течение трех   рабочих дней со дня   получения

настоящего запроса необходимо представить в______________________________

                                           наименование налогового органа

                                                     и его код

в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи со   ссылкой на

идентификатор___________________________________________.

                      идентификатор настоящего запроса

    Контактный телефон и Ф.И.О(3) должностного лица налогового органа:

___________________________________.

 

_______________________________________ _______________ _________________

руководитель (заместитель руководителя)  личная подпись      Ф.И.О.(3)

    налогового органа

 

------------------------------

(1) Регистрационный номер, присвоенный Банком России, порядковый номер филиала банка заполняются в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (далее - КГРКО). При этом для филиала банка указывается регистрационный номер, присвоенный Банком России, и порядковый номер филиала.

(2) Нужное отметить знаком "X". Неотмеченные позиции в направляемом запросе не отражаются.

(3) Отчество указывается при наличии.

(4) Нужное указать.

(5) Лицо, в отношении которого сформирован запрос.

(6) Указывается информация в отношении физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, имеющаяся у налогового органа.

(7) В отношении физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, ИНН указывается при наличии. В отношении индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, КПП не указывается.

В отношении организации КПП не указывается в случае составления запроса в отношении электронных средств платежа организации с учетом электронных средств платежа всех обособленных подразделений организации. В случае составления запроса в отношении электронных средств платежа обособленного подразделения организации указывается КПП по месту нахождения обособленного подразделения организации. В случае составления запроса в отношении электронных средств платежа организации без учета электронных средств платежа обособленных подразделений организации указывается КПП по месту нахождения (администрирования) организации.

(8) Код иностранной организации.

(9) Запрос составляется в отношении переводов электронных денежных средств с использованием электронных средств платежа (за исключением неперсонифицированных электронных средств платежа), право использования которых было предоставлено указанному лицу, за указанный период.

(10) Указывается один из вариантов:

"в банке с учетом информации филиалов банка";

"в банке без учета информации филиалов банка";

"в вышеуказанном филиале банка".

(11) Указывается один из вариантов:

"по состоянию на "____"_____________20___г." (в случае составления запроса в отношении электронных средств платежа, право использования которых было предоставлено лицу, в отношении которого сформирован запрос, по состоянию на указанную дату);

"за период с "____"_______________20___г. по "____"______________20___г."." (в случае составления запроса в отношении электронных средств платежа, право использования которых было предоставлено лицу, в отношении которого сформирован запрос, по состоянию на любую дату, относящуюся к указанному периоду).

(12) Указывается для каждого электронного средства платежа, в отношении которого запрашивается информация.

(13) Указывается номер по порядку (1, 2 и так далее) каждого электронного средства платежа, в отношении которого запрашивается информация, если их в сумме больше 1.

------------------------------