Определение Верховного Суда РФ от 2 октября 2018 г. N 305-ЭС15-12239 по делу N А40-76551/2014 О передаче жалобы в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации

Определение Верховного Суда РФ от 2 октября 2018 г. N 305-ЭС15-12239

Судья Верховного Суда Российской Федерации Разумов И.В.,

изучив с материалами истребованного дела кассационную жалобу конкурсного управляющего открытым акционерным обществом "Национальный банк развития бизнеса" - государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" - на определение Арбитражного суда города Москвы от 18.10.2017, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 05.02.2018 и постановление Арбитражного суда Московского округа от 21.05.2018 по делу N А40-76551/2014 о несостоятельности (банкротстве) открытого акционерного общества "Национальный банк развития бизнеса" (далее - банк, должник), установил:

в ходе процедуры конкурсного производства, введенной в отношении открытого акционерного общества "Национальный банк развития бизнеса" (далее - банк, должник) решением Арбитражного суда города Москвы от 27.06.2014, государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (далее - агентство) как конкурсный управляющий банком обратилась в арбитражный суд со следующими требованиями, уточненными в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации:

о признании недействительным договора купли-продажи недвижимого имущества от 24.09.2013, заключенного должником и Заглиевым М.М., и о применении последствий недействительности этой сделки в виде взыскания с Заглиева М.М. в связи с выбытием имущества из его владения 82 243 743 рублей (стоимость отчужденной недвижимости);

о признании недействительным договора купли-продажи векселей от 07.03.2014 N 1-07/03/14, заключенного должником и обществом с ограниченной ответственностью "ЛЕКСИС ГАРАНТ" (далее - общество "ЛЕКСИС ГАРАНТ"), о применении последствий недействительности данной сделки в виде возврата должником 7 веселей обществу "ЛЕКСИС ГАРАНТ" и взыскания с последнего в пользу банка 205 162 358 рублей 68 копеек;

о признании недействительными банковских операций от 07.03.2014 по перечислению:

82 500 000 рублей со счета общества "ЛЕКСИС ГАРАНТ", открытого в банке, на счет общества с ограниченной ответственностью "Агросервис" (далее - общество "Агросервис"), также открытый в банке (указанное в платежном документе назначение платежа: "оплата по договору о выдаче векселя от 07.03.2014 N 070314/ЦБ за дисконтные векселя. НДС не облагается");

82 243 746 рублей со счета общества "Агросервис", открытого в банке, на счет Заглиева М.М., открытый в иной кредитной организации (указанное в платежном документе назначение платежа: "предоставление займа (8-процентного) по договору процентного займа от 25.02.2014 N А-2502/14. НДС не облагается");

82 243 746 рублей со счета Заглиева М.М. в иной кредитной организации на счет в банке, предназначенный для учета капитальных вложений на приобретение недвижимого имущества (указанное в платежном документе назначение платежа: "перечисление денежных средств по договору купли-продажи недвижимого имущества от 24.09.2013, в соответствии с дополнительным соглашением от 29.01.2014 N 2, в том числе НДС 12 545 656 рублей 17 копеек").

Определением суда от 11.12.2015, оставленным без изменения постановлениями Девятого арбитражного апелляционного суда от 01.03.2016 и Арбитражного суда Московского округа от 31.05.2016, в удовлетворении заявленных требований отказано.

Определением Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 01.12.2016 акты судов первой, апелляционной инстанций и округа отменены, обособленный спор направлен на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

В ходе повторного рассмотрения спора агентством также были заявлены требования об истребовании спорного недвижимого имущества из незаконного владения Гордеева М.Д. и Пака О.К., а также о признании за должником права собственности на него.

К участию в обособленном споре привлечены: общества "Тратта-финанс", "Лайт Хаус", "Факториал", "ТоргСнабСтандарт", "БизнесПром", "Файнас", "Евросервис", Акционерный коммерческий банк "Европейский индустриальный банк", Хоменко Е.Ю., Суслонов А.В., Кулакова А.А.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 17.10.2017, оставленным без изменения постановлениями Девятого арбитражного апелляционного суда от 05.02.2018 и Арбитражного суда Московского округа от 21.05.2018, заявление агентства оставлено без удовлетворения.

В кассационной жалобе, поданной в Верховный Суд Российской Федерации, агентство просит отменить повторно состоявшиеся по спору акты судов первой, апелляционной инстанций и округа, приняв новый судебный акт.

При изучении доводов кассационной жалобы по материалам истребованного дела установлены основания для ее передачи с делом на рассмотрение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Основанием для отмены или изменения судебных актов в порядке кассационного производства являются существенные нарушения норм материального права и (или) норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод, законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также защита охраняемых законом публичных интересов (часть 1 статьи 291.11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Агентство полагает, что такого рода существенные нарушения норм права были допущены судами при рассмотрении настоящего обособленного спора.

Как установлено судами первой и апелляционной инстанций и усматривается из материалов дела, на основании договора купли-продажи недвижимого имущества от 24.09.2013 банком в пользу Заглиева М.М. отчуждены четыре нежилых помещения общей площадью 471,5 кв. метра, расположенные в здании по адресу: г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 28.

Цена сделки составила 82 243 746 рублей.

Несмотря на указание в договоре на полную оплату недвижимости покупателем на момент подписания договора, фактически оплата Заглиевым М.М. не была осуществлена.

Переход права собственности на недвижимость к Заглиеву М.М. зарегистрирован.

Дополнительным соглашением от 29.01.2014 N 2 к договору купли- продажи Заглиеву М.М. предоставлена отсрочка оплаты до 07.03.2014.

При этом указанное дополнительное соглашение в регистрирующий орган не представлялось, в связи с чем по правилам пункта 5 статьи 488 Гражданского кодекса Российской Федерации не была произведена государственная регистрация залога в пользу продавца для обеспечения исполнения покупателем его обязанности по оплате товара.

Заглиев М.М., не оплатив стоимость недвижимости, произвел ее дальнейшее отчуждение в общую долевую собственность Гордеева М.Д. и Пака О.К. по договору купли-продажи от 20.11.2013.

Денежные средства в оплату приобретенного имущества 07.03.2014 поступили на счет банка от Заглиева М.М. со счета, открытого им в иной кредитной организации.

Приказами Банка России от 24.04.2014 N ОД-805 и от 24.04.2014 N ОД-806 с 24.04.2014 у банка отозвана лицензия на осуществление банковских операций, назначена временная администрация по управлению кредитной организацией.

Обратившись в суд с настоящим заявлением, конкурсный управляющий банком полагал, что финансирование сделки по приобретению Заглиевым М.М. недвижимости в действительности осуществлялось за счет средств самого должника, о чем свидетельствует ряд совершенных в течение одного дня сделок и банковских операций: договор купли-продажи векселей от 07.03.2014 N 1-07/03/14, заключенный банком с обществом "ЛЕКСИС ГАРАНТ", по которому в оплату векселей третьих лиц банк в пользу указанного общества перечислил 316 281 261 рубль 56 копеек, а также носящие транзитный характер банковские операции от 07.03.2014 по перечислению денежных средств в сумме 82 243 746 рублей со счета общества "ЛЕКСИС ГАРАНТ" на счет общества "Агросервис", затем со счета общества "Агросервис" на счет Заглиева М.М. и, наконец, со счета Заглиева М.М. на счет банка.

По мнению конкурсного управляющего, целью заключения сделок купли-продажи недвижимого имущества и ценных бумаг, а также совершения указанных банковских операций явилось формальное прикрытие передачи денежных средств банка и его недвижимого имущества в пользу сторонних лиц фактически без предоставления встречного исполнения, что свидетельствует об их недействительности по основаниям, предусмотренным, в частности, пунктом 2 статьи 170 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 61.2 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве).

В обоснование виндикационного требования конкурсный управляющий указал на недобросовестность конечных приобретателей выбывшего из владения должника имущества и наличие оснований для его возврата банку.

При первоначальном рассмотрении обособленного спора отказывая в удовлетворении требований конкурсного управляющего о недействительности сделок как по специальным, так и общегражданским основаниям, суды исходили из следующего.

Доводы агентства о безвозмездном характере сделки по отчуждению недвижимости и ее направленности на вывод ликвидного имущества должника, причинение вреда имущественным правам кредиторов суды отклонили, констатировав исполнение Заглиевым М.М. обязательства по оплате приобретенного у банка имущества (нежилых помещений). Признаки злоупотребления правом в действиях сторон этой сделки судами не установлены. Также суды не приняли доводы конкурсного управляющего о недействительности договора купли - продажи векселей от 07.03.2014 N 1-07/03/14, заключенного банком с обществом "ЛЕКСИС ГАРАНТ", и банковских операций о перечислении денежных средств со счета общества "ЛЕКСИС ГАРАНТ" на счет общества "Агросервис", а впоследствии - на счет Заглиева М.М., сославшись на отсутствие пороков у сделки по отчуждению ценных бумаг и указав на то, что упомянутыми безналичными расчетными операциями не затрагиваются права и законные интересы должника.

В качестве самостоятельного основания для отказа в удовлетворении заявления конкурсного управляющего суды указали на пропуск агентством срока исковой давности, установленного пунктом 2 статьи 181 Гражданского кодекса Российской Федерации для требований о признании недействительными оспоримых сделок и о применении последствий их недействительности.

Отменяя судебные акты и направляя спор на новое рассмотрение, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации указала на необходимость дополнительной оценки доводов агентства о притворном характере оспариваемых сделок и операций в том числе, необходимость исследования обстоятельств отсутствия намерения сторон использовать векселя в качестве отчуждаемого объекта, а также ликвидности ценных бумаг.

С учетом этого судам надлежало проверить имел ли место со стороны общества "ЛЕКСИС ГАРАНТ" последующий обратный выкуп векселей (полностью или в части), проданных ранее этим обществом банку по договору от 07.03.2014 N 1-07/03/14, установить, с использованием какого счета произведен расчет по сделке, связанной с таким обратным выкупом (счета, открытого обществом "ЛЕКСИС ГАРАНТ" в банке - должнике или в иной кредитной организации). В случае совершения расчетов по обратному выкупу внутрибанковской проводки, суду необходимо разрешить вопросы о наличии (отсутствии) на корреспондентском счете банка денежных средств в этот день и, как следствие, о реальности операций, касающихся обратного выкупа (с учетом степени ликвидности векселей, вовлеченных в спорные отношения).

Также судебная коллегия указала на необходимость установления обстоятельств, касающихся соблюдения заявителем срока исковой давности, предусмотренного пунктом 2 статьи 181 Гражданского кодекса Российской Федерации, - определить момент, когда правомочное на оспаривание прикрываемой сделки лицо должно было узнать о наличии оснований ее недействительности.

При новом рассмотрении обособленного спора, повторно отказывая в удовлетворении требований конкурсного управляющего, суды констатировали отсутствие оснований для признания оспариваемых сделок взаимосвязанными и прикрывающими вывод активов банка в преддверии банкротства, а соответственно - недействительными. Владельцы имущества Гордеев М.Д. и Пак О.К. признаны судами добросовестными приобретателями.

При этом судами установлен факт обратного выкупа обществом "ЛЕКСИС ГАРАНТ" у банка части векселей по цене, идентичной цене их приобретения и за счет свободных денежных средств, поступивших на счет названного общества от контрагентов.

Судами признаны несостоятельными доводы агентства о неликвидности векселей, а также о взаимосвязанности сделок и операций, их направленности на причинение вреда интересам кредиторов.

Суд округа согласился с данными выводами судов.

Выражая несогласие с судебными актами, принятыми при новом рассмотрении обособленного спора, агентство ссылается на то, что вопреки указаниям судебной коллегии притворный характер оспариваемых сделок не получил надлежащей оценки со стороны судов. Заявитель полагает, что суды, как и при первоначальном рассмотрении спора, по сути, вновь ограничились лишь констатацией факта самостоятельного характера договоров купли-продажи и банковских операций.

Также заявитель указывает на отсутствие реального движения денежных средств при осуществлении расчетов по сделкам, связанным с обратным выкупом четырех из одиннадцати векселей.

Срок исковой давности заявитель полагает непропущенным.

Приведенные агентством в кассационной жалобе доводы заслуживают внимания, поэтому данную жалобу с делом следует передать для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Руководствуясь статьей 184, пунктом 2 части 7 статьи 291.6 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судья определил:

кассационную жалобу конкурсного управляющего открытым акционерным обществом "Национальный банк развития бизнеса" - государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" - с делом передать для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Назначить рассмотрение кассационной жалобы в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации на 19 ноября 2018 года на 10 часов 30 минут, в помещении суда по адресу: Москва, улица Поварская, дом 15 зал N 3048 (подъезд 5).

Судья Верховного Суда Российской Федерации

И.В. Разумов