Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Досье на проект федерального закона N 582466-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в целях установления основ контроля (надзора) в сфере применения Федерального закона) (внесен 08.11.2018 депутатами ГД А.Г. Аксаковым, И.Б. Дивинским, О.А. Николаевым и членом СФ Н.А. Журавлевым) (подписан Президентом РФ)
Досье на проект федерального закона N 582466-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в целях установления основ контроля (надзора) в сфере применения Федерального закона) (внесен 08.11.2018 депутатами ГД А.Г. Аксаковым, И.Б. Дивинским, О.А. Николаевым и членом СФ Н.А. Журавлевым) (подписан Президентом РФ)
Досье на проект федерального закона N 582466-7
"О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях установления основ контроля (надзора) в сфере применения Федерального закона"
|
08.11.2018 |
текст законопроекта размещен на сайте sozd.parlament.gov.ru |
|
08.11.2018 |
внесен депутатами ГД А.Г. Аксаковым, И.Б. Дивинским, О.А. Николаевым и членом СФ Н.А. Журавлевым |
|
|
текст законопроекта, внесенного в ГД |
|
|
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
2 июня 2021 г. Совет Федерации одобрил поправки, дополняющие "антиотмывочный" закон отдельной статьей, посвященной контролю (надзору) в данной сфере.
В частности, при его проведении планируется применять риск-ориентированный подход.
Контроль (надзор) в отношении адвокатов и нотариусов возлагается на соответствующие региональные палаты, а в отношении членов СРО аудиторов - на саму СРО. Дисциплинарная ответственность за нарушение "антиотмывочных" требований будет применяться к адвокатам и нотариусам в соответствии с кодексом профессиональной этики.
По результатам дистанционного мониторинга Росфинмониторинг будет передавать контрольным (надзорным) органам, адвокатским и нотариальным палатам регионов, СРО аудиторов информацию для проведения ими контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ.
Росфинмониторинг и соответствующие контрольные (надзорные) органы в установленном каждым из них порядке будут проводить оценку рисков совершения незаконных операций (сделок) по секторам экономической деятельности (секторальная оценка рисков) с учетом результатов национальной оценки рисков.