Постановление Правительства РФ от 8 ноября 2018 г. N 1332 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2005 г. N 82" (документ утратил силу)
Постановление Правительства РФ от 8 ноября 2018 г. N 1332
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2005 г. N 82"
ГАРАНТ:
Постановлением Правительства РФ от 9 апреля 2021 г. N 569 настоящий документ признан утратившим силу с 23 апреля 2021 г.
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2005 г. N 82 "Об утверждении Положения о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 8, ст. 659; 2014, N 28, ст. 4069).
|
Председатель Правительства |
Д. Медведев |
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 8 ноября 2018 г. N 1332
Изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2005 г. N 82
1. В наименовании и тексте:
а) слова "нотариусами и лицами" заменить словами "нотариусами, лицами";
б) дополнить словами ", а также аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами при оказании аудиторских услуг".
2. В Положении о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, утвержденном указанным постановлением:
а) в наименовании:
слова "нотариусами и лицами" заменить словами "нотариусами, лицами";
дополнить словами ", а также аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами при оказании аудиторских услуг";
б) в пункте 1 слова "указанных в пункте 2" заменить словами "указанных в пунктах 2 и 2.1";
в) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
"2.1. Аудиторские организации и индивидуальные аудиторы при оказании аудиторских услуг при наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица могли или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, уведомляют об этом Федеральную службу по финансовому мониторингу.";
г) в пункте 3:
в первом предложении слова "пункте 2" заменить словами "пунктах 2 и 2.1";
второе предложение изложить в следующей редакции:
"Информация представляется в электронной форме адвокатом, нотариусом, лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторской организацией или индивидуальным аудитором (далее - электронное сообщение) через личный кабинет, определенный в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", либо на оптическом или цифровом носителе информации.";
в абзаце втором слова "Такая информация может также представляться в электронной форме" заменить словами "Электронное сообщение может также представляться";
в абзаце третьем слова "Направляемая в электронной форме информация" заменить словами "Направляемое электронное сообщение";
д) в абзаце первом пункта 4 слова "документ, указанный" заменить словами "электронное сообщение, указанное";
е) пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Особенности представления электронного сообщения, указанного в пункте 3 настоящего Положения, в том числе формат и структура передаваемого электронного сообщения, порядок формирования электронного сообщения и получения подтверждения о его принятии, форма кодирования и перечни (справочники) кодов, подлежащих использованию при формировании электронного сообщения, определяются Федеральной службой по финансовому мониторингу.".
Адвокаты, нотариусы и предприниматели в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, должны уведомлять Росфинмониторинг о сомнительных сделках или финансовых операциях. Правительство РФ распространило эту обязанность на аудиторские организации и индивидуальных аудиторов.
Указанные лица должны представлять информацию в электронной форме через личный кабинет либо на оптическом или цифровом носителе.
Постановление Правительства РФ от 8 ноября 2018 г. N 1332 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2005 г. N 82"
Настоящее постановление вступает в силу с 20 ноября 2018 г.
Текст постановления опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 12 ноября 2018 г., в Собрании законодательства Российской Федерации от 19 ноября 2018 г. N 47 ст. 7257
Постановлением Правительства РФ от 9 апреля 2021 г. N 569 настоящий документ признан утратившим силу с 23 апреля 2021 г.
Открыть документ в системе ГАРАНТ