Статья 4. Обязанность по раскрытию информации о несопровождаемых наличных денежных средствах

Статья 4
Обязанность по раскрытию информации о несопровождаемых наличных денежных средствах

1. Если несопровождаемые наличные денежные средства в сумме 10 000 евро или более ввозятся в Союз или вывозятся из него, компетентные органы государства-члена ЕС, через которое наличные денежные средства ввозятся в Союз или вывозятся из него, вправе потребовать от отправителя или от получателя наличных денежных средств, или от их представителя, в зависимости от обстоятельств, предоставить в течение 30 дней декларацию о раскрытии информации о наличных денежных средствах. Компетентные органы вправе задержать наличные денежные средства до тех пор, пока отправитель или получатель или их представитель не представят декларацию о раскрытии информации о наличных денежных средствах. Обязанность по предъявлению несопровождаемых наличных денежных средств не должна расцениваться как выполненная, если декларация не представлена до истечения крайнего срока, если предоставленная информация является неверной или неполной или если наличные денежные средства недоступны для проверки.

2. Декларация о раскрытии информации о наличных денежных средствах должна включать подробности о нижеследующем:

(а) о декларанте, включая полное имя, контактные данные, в том числе адрес, дату и место рождения, гражданство и номер документа, удостоверяющего личность;

(b) о собственнике наличных денежных средств, включая полное имя, контактные данные, в том числе адрес, дату и место рождения, гражданство и номер документа, удостоверяющего личность, если владелец является физическим лицом, или полное наименование, контактные данные, в том числе адрес, регистрационный номер и, если это возможно, идентификационный номер плательщика VAT, если собственник является юридическим лицом;

(с) об отправителе наличных денежных средств, включая полное имя, контактные данные, в том числе адрес, дату и место рождения, гражданство и номер документа, удостоверяющего личность, если владелец является физическим лицом, или полное наименование, контактные данные, в том числе адрес, регистрационный номер и, если это возможно, идентификационный номер плательщика VAT, если отправитель является юридическим лицом;

(d) о получателе или о предполагаемом получателе наличных денежных средств, включая полное имя, контактные данные, в том числе адрес, дату и место рождения, гражданство и номер документа, удостоверяющего личность, если получатель или предполагаемый получатель является физическим лицом, или полное наименование, контактные данные, в том числе адрес, регистрационный номер и, если это возможно, идентификационный номер плательщика VAT, если получатель или предполагаемый получатель является юридическим лицом;

(e) о характере и сумме или стоимости наличных денежных средств;

(f) об экономическом источнике наличных денежных средств;

(g) о предполагаемом использовании наличных денежных средств.

3. Подробности, перечисленные в параграфе 2 настоящей Статьи, должны представляться в письменной форме или в электронном формате, с использованием формы декларации о раскрытии информации о наличных денежных средствах, указанной в пункте (а) Статьи 16(1). Подтвержденная копия декларации должна предоставляться декларанту по его запросу.