Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Статья 9. Предоставление информации FIU
Статья 9
Предоставление информации FIU
1. Компетентные органы должны документировать информацию, полученную в соответствии со Статьями 3 или 4, Статьей 5(3) или Статьей 6, и передавать ее FIU государства-члена ЕС, в котором она была получена, в соответствии с техническими нормами, указанными в пункте (с) Статьи 16(1).
2. Государства-члены ЕС должны обеспечить, чтобы FIU данного государства-члена ЕС обменивалось данной информацией с соответствующими FIUs других государств-членов ЕС в соответствии со Статьей 53(1) Директивы (ЕС) 2015/849.
3. Компетентные органы должны передавать информацию, указанную в параграфе 1, в кратчайший срок и в любом случае не позднее чем через 15 рабочих дней после даты, в которую получена информация.