Статья 5. Полномочия компетентных органов

Статья 5
Полномочия компетентных органов

1. В целях проверки выполнения обязанности по декларированию сопровождаемых наличных денежных средств, установленной в Статье 3, компетентные органы должны обладать полномочиями по осуществлению контроля над физическими лицами, их багажом и их транспортными средствами в соответствии с условиями, определенными в национальном законодательстве.

2. Для целей выполнения обязанности по раскрытию информации о несопровождаемых наличных денежных средствах, установленной в Статье 4, компетентные органы должны обладать полномочиями по проверке любых грузов, контейнеров или транспортных средств, которые могут содержать несопровождаемые наличные денежные средства, в соответствии с условиями, определенными в национальном законодательстве.

3. Если обязанность по декларированию сопровождаемых наличных денежных средств в соответствии со Статьей 3 или обязанность по раскрытию информации о несопровождаемых наличных денежных средствах в соответствии со Статьей 4 не выполняются, то компетентные органы должны составить в письменной форме или в электронном формате ex officio декларацию, которая должна включать все доступные подробности, перечисленные в Статье 3(2) или 4(2), в зависимости от обстоятельств.

4. Меры контроля должны основываться главным образом на анализе рисков с целью идентификации и оценки рисков и разработки необходимых контрмер и должны осуществляться в правовых рамках управления общими рисками на основании критериев, указанных в пункте (b) Статьи 16(1), которые также должны принимать во внимание оценки рисков, установленные Европейской Комиссией и FIUs в соответствии с Директивой (ЕС) 2015/849.

5. Для целей Статьи 6 компетентные органы должны также исполнять полномочия, возложенные на них в соответствии с настоящей Статьей.