Статья 3. Обязанность декларировать сопровождаемые наличные денежные средства

Статья 3
Обязанность декларировать сопровождаемые наличные денежные средства

1. Перевозчики, которые перевозят наличные денежные средства в сумме 10 000 евро или более, должны декларировать данные наличные денежные средства компетентным органам государства-члена ЕС, через которое они въезжают в Союз или выезжают из него, и должны предоставлять их для проверки. Обязанность по декларированию наличных денежных средств не должна расцениваться как выполненная, если предоставленная информация является неверной или неполной или если наличные денежные средства недоступны для проверки.

2. Декларация, указанная в параграфе 1, должна включать подробности о нижеследующем:

(а) о перевозчике, включая полное имя, контактные данные, в том числе адрес, дату и место рождения, гражданство и номер документа, удостоверяющего личность;

(b) о собственнике наличных денежных средств, включая полное имя, контактные данные, в том числе адрес, дату и место рождения, гражданство и номер документа, удостоверяющего личность, если владелец является физическим лицом, или полное наименование, контактные данные, в том числе адрес, регистрационный номер и, если это возможно, идентификационный номер плательщика налога на добавленную стоимость (VAT), если собственник является юридическим лицом;

(с) если это возможно, о предполагаемом получателе наличных денежных средств, включая полное имя, контактные данные, в том числе адрес, дату и место рождения, гражданство и номер документа, удостоверяющего личность, если предполагаемый получатель является физическим лицом, или полное наименование, контактные данные, в том числе адрес, регистрационный номер и, если это возможно, идентификационный номер плательщика VAT, если предполагаемый получатель является юридическим лицом;

(d) о характере и сумме или стоимости наличных денежных средств;

(е) об экономическом источнике наличных денежных средств;

(f) о предполагаемом использовании наличных денежных средств;

(g) о маршруте перевозки;

(h) о транспортном средстве.

3. Подробности, перечисленные в параграфе 2 настоящей Статьи, должны представляться в письменной форме или в электронном формате, с использованием формы декларации, указанной в пункте (а) Статьи 16(1). Подтвержденная копия декларации должна предоставляться декларанту по его запросу.