Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Регламент Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2018/1672 от 23 октября 2018 г. о контроле за ввозом в Союз или вывозом из него наличных денежных средств и об отмене Регламента (ЕС) 1889/2005
- Статья 6. Суммы ниже установленного предела, которые, возможно, имеют отношение к преступной деятельности
Статья 6. Суммы ниже установленного предела, которые, возможно, имеют отношение к преступной деятельности
Статья 6
Суммы ниже установленного предела, которые, возможно, имеют отношение к преступной деятельности
1. Если компетентные органы обнаруживают перевозчика с суммой наличных денежных средств ниже предела, установленного в Статье 3, и если существуют показатели того, что наличные денежные средства имеют отношение к преступной деятельности, они должны задокументировать данную информацию и подробности, перечисленные в Статье 3(2).
2. Если компетентные органы находят, что несопровождаемые наличные денежные средства ниже предела, указанного в Статье 4, ввозятся в Союз или вывозятся из него, и существуют показатели того, что наличные денежные средства имеют отношение к преступной деятельности, они должны задокументировать данную информацию и подробности, перечисленные в Статье 4(2).