Статья 7. Временное задержание наличных денежных средств компетентными органами

Статья 7
Временное задержание наличных денежных средств компетентными органами

1. Компетентные органы вправе временно задержать наличные денежные средства, основываясь на административном решении в соответствии с условиями, установленными в национальном законодательстве, если:

(a) не выполняется обязанность по декларированию сопровождаемых наличных денежных средств в соответствии со Статьей 3 или обязанность по раскрытию информации о несопровождаемых наличных денежных средствах в соответствии со Статьей 4; или

(b) существуют показатели того, что наличные денежные средства независимо от суммы имеют отношение к преступной деятельности.

2. В отношении административного решения, указанного в параграфе 1, должны существовать эффективные меры реализации в соответствии с процедурами, предусмотренными национальным законодательством. Компетентные органы должны уведомлять о причинах своего административного решения:

(a) лицо, которое должно составить декларацию в соответствии со Статьей 3 или декларацию о раскрытии информации в соответствии со Статьей 4; или

(b) лицо, которое должно предоставить информацию в соответствии со Статьей 6(1) или (2).

3. Срок временного задержания должен быть строго ограничен в соответствии с национальным законодательством временем, которое требуется компетентным органам для определения того, служат ли данные обстоятельства основанием для дальнейшего задержания. Период временного задержания не должен превышать 30 дней. После проведения компетентными органами тщательной оценки необходимости и рациональности дальнейшего временного задержания они вправе принять решение о продлении периода временного задержания на максимальный срок 90 дней.

Если определенное решение не принято в отношении дальнейшего задержания наличных денежных средств в течение данного периода или если принято определенное решение о том, что обстоятельства не служат основанием для дальнейшего задержания, наличные денежные средства должны быть немедленно выданы:

(a) лицу, у которого наличные денежные средства были задержаны в ситуациях, указанных в Статьях 3 или 4; или

(b) лицу, у которого наличные денежные средства были задержаны в ситуациях, указанных в Статье 6(1) или (2).