Федеральный закон от 1 мая 2019 г. N 74-ФЗ "О внесении изменений в статью 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"

Ужесточены правила исчисления штрафов для банков, нарушающих "антиотмывочное" законодательство (ПОД/ФТ).

По общему правилу ЦБ РФ штрафует банки до 0,1% минимального размера уставного капитала. При нарушениях в сфере ПОД/ФТ штраф будут исчислять от размера собственных средств банка. Он не должен быть менее 100 тыс. руб.

Если кредитная организация не исполнила предписания ЦБ РФ об устранении нарушений в сфере ПОД/ФТ, а также если нарушения создали реальную угрозу интересам ее кредиторов и вкладчиков, то штраф составит до 1% собственного капитала, но не менее 1 млн руб.

Закон вступает в силу со дня опубликования.

Федеральный закон от 1 мая 2019 г. N 74-ФЗ "О внесении изменений в статью 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 мая 2019 г.

Текст Федерального закона опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 1 мая 2019 г., в "Российской газете" от 8 мая 2019 г. N 98, в Собрании законодательства Российской Федерации от 6 мая 2019 г. N 18 ст. 2198

История рассмотрения и принятия Федерального закона