Раздел V. Документы по судебным разбирательствам в отношении кредитной организации

5.1. Сводная информация о судебной работе, содержащая перечень претензий, исков и исполнительных документов, предъявленных финансовой организацией к клиентам (контрагентам) и предъявленных клиентами (контрагентами, застрахованными лицами, вкладчиками, участниками и другими лицами) к кредитной организации (с указанием их сумм, сторон спора, номеров дел, наименований судов, предметов споров, дат судебных заседаний и принятых решений и так далее).

5.2. Действующие судебные дела, в которых кредитная организация участвует в качестве истца, ответчика, заявителя, третьего лица (включая поданные исковые заявления, отзывы, возражения, ходатайства, жалобы, судебные акты, исполнительные документы), материалы уголовных дел с участием кредитной организации (включая поданные заявления о возбуждении уголовного дела, акты правоохранительных и судебных органов).

5.3. Судебные акты, акты иных органов и должностных лиц об обращении взыскания, о наложении ареста и (или) других ограничений по распоряжению денежными средствами, находящимися на счетах клиентов кредитной организации, об отмене указанных актов, а также документы по их исполнению (при наличии) с приложением актов приема-передачи, в том числе:

постановления судебных приставов-исполнителей об обращении взыскания на денежные средства должника, инкассовые поручения налоговых органов, вынесенные на основании решения руководителя (заместителя руководителя) налогового органа о взыскании налога за счет денежных средств на счетах должника;

постановления судебных приставов-исполнителей о розыске счетов и наложении ареста на денежные средства, решения руководителя (заместителя руководителя) налогового органа о приостановлении операций по счетам должника в кредитной организации;

постановления судебных приставов-исполнителей о снятии ареста с денежных средств на счетах должника, о прекращении исполнения постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, решения руководителя (заместителя руководителя) налогового органа об отмене приостановления операций по счетам должника;

иные акты уполномоченных органов и должностных лиц об обращении взыскания, о наложении ареста и (или) других ограничений по распоряжению денежными средствами, находящимися на счетах клиентов кредитной организации, об отмене указанных ограничений либо о прекращении взыскания, а также документы по их исполнению.

5.4. Опись указанных в пункте  5.3 настоящего Приложения документов с указанием следующих данных:

номер по порядку;

наименование акта уполномоченного лица;

номер акта уполномоченного лица;

дата акта уполномоченного лица;

полное наименование должника, в отношении которого вынесен акт уполномоченного лица;

ИНН должника, дата рождения должника;

общее количество листов по всем документам.