Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары

Приложение N 1. Сведения о контролирующих лицах международной компании (форма по КНД 1150085)

Приложение N 1
к приказу ФНС России
от 05.06.2019 г. N ММВ-7-3/279@

 

/-\         /-\      /-------------------\
\-/штрих-код\-/  ИНН | | | | | | | | | | |
   5550 2016         \-------------------/
                     /-----------------\    /-----\
                 КПП | | | | | | | | | |Стр.|0|0|1|
                     \-----------------/    \-----/

 

   Форма по КНД 1150085

 

                                     Сведения
                    о контролирующих лицах международной компании

 

                      /-----\
Номер корректировки   | | | |
                      \-----/
                                        /-------\
Представляется в налоговый орган (код)  | | | | |
                                        \-------/

 

Сведения о международной компании
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                   (полное наименование международной компании)

 

       /-------------------------\
ОГРН   | | | | | | | | | | | | | |
       \-------------------------/

 

 

  Достоверность и полноту сведений, указанных      Заполняется работником налогового органа
      в настоящих сведениях, подтверждаю:             Сведения о представлении сведений
/-\
| | 1 - руководитель организации(1)
\-/ 2 - представитель организации                                                  /---\
/---------------------------------------\       Данные сведения представлены (код) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |                                          \---/
\---------------------------------------/          /-----\
/---------------------------------------\       на | | | | страницах с приложением копии документа(1)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |          \-----/
\---------------------------------------/
/---------------------------------------\          /-----\
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |       на | | | | листах
\---------------------------------------/          \-----/
(фамилия, имя, отчество(2) руководителя                                /---\ /---\ /-------\
организации либо представителя полностью)       Дата представления     | | |.| | |.| | | | |
                                                сведений               \---/ \---/ \-------/
                    /---\ /---\ /-------\                        /-------------------------\
Подпись_______ Дата | | |.| | |.| | | | |       Зарегистрированы | | | | | | | | | | | | | |
                    \---/ \---/ \-------/       за N             \-------------------------/
   Наименование и реквизиты документа,
подтверждающего полномочия представителя
                                       
/---------------------------------------\
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
\---------------------------------------/       _______________________   ____________________
                                                      Фамилия, И.О.             Подпись

 

 

(1) К сведениям прилагается копия документа, подтверждающего полномочия представителя.
(2) Отчество указывается при наличии (относится ко всем листам документа).
/-\                                                                                                /-\
\-/                                                                                                \-/

 

/-\         /-\      /-------------------\
\-/штрих-код\-/  ИНН | | | | | | | | | | |
   5550 2023         \-------------------/
                     /-----------------\    /-----\
                 КПП | | | | | | | | | |Стр.| | | |
                     \-----------------/    \-----/

 

                                                                                                Лист А

 

                                Сведения о контролирующем лице

 

         Раздел А.1. Сведения об иностранной организации, являющейся контролирующим лицом

 

                                 /---\ /---------\
1. Номер контролирующего лица    |И|О|-| | | | | |
                                 \---/ \---------/

 

2. Полное наименование организации
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                              (в русской транскрипции)
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                            (в латинской транскрипции)
                                                           /-----\
3. Код государства (территории) регистрации (инкорпорации) | | | |
                                                           \-----/

 

4. Регистрационный номер (номера) в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) или его
аналог (при наличии)
                                                                               
                                                                               

 

5. Код (коды) налогоплательщика в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) или его
аналог (при наличии)
                                                                               
                                                                               
6. Адрес в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) (при наличии)
                                                                               
                                                                               
                                                                               

 

          Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
           ____________________________ (подпись)            _________________ (дата)
/-\                                                                                                /-\
\-/                                                                                                \-/

 

/-\         /-\      /-------------------\
\-/штрих-код\-/  ИНН | | | | | | | | | | |
   5550 2030         \-------------------/
                     /-----------------\    /-----\
                 КПП | | | | | | | | | |Стр.| | | |
                     \-----------------/    \-----/

 

                                                                                                Лист А

 

           Раздел А.2. Сведения о российской организации, являющейся контролирующим лицом

 

                                  /---\ /---------\
1. Номер контролирующего лица     |Р|О|-| | | | | |
                                  \---/ \---------/
                                  /-------------------------\
2. ОГРН                           | | | | | | | | | | | | | |
                                  \-------------------------/
                                  /-------------------\
3. ИНН                            | | | | | | | | | | |
                                  \-------------------/
                                  /-----------------\
4. КПП                            | | | | | | | | | |
                                  \-----------------/

 

5. Полное наименование организации
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               

 

 

          Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
           ____________________________ (подпись)            _________________ (дата)
/-\                                                                                                /-\
\-/                                                                                                \-/

 

/-\         /-\      /-------------------\
\-/штрих-код\-/  ИНН | | | | | | | | | | |
   5550 2047         \-------------------/
                     /-----------------\    /-----\
                 КПП | | | | | | | | | |Стр.| | | |
                     \-----------------/    \-----/

 

                                                                                                Лист А

 

               Раздел А.3. Сведения о физическом лице, являющемся контролирующим лицом

 

                                 /---\ /---------\
1. Номер контролирующего лица    |Ф|Л|-| | | | | |
                                 \---/ \---------/
                                 /-----------------------\
2. ИНН в Российской Федерации    | | | | | | | | | | | | |
                                 \-----------------------/
            /-----------------------------------------------------------------------\
3. Фамилия  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
            \-----------------------------------------------------------------------/
            /-----------------------------------------------------------------------\
4. Имя      | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
            \-----------------------------------------------------------------------/
            /-----------------------------------------------------------------------\
5. Отчество | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
            \-----------------------------------------------------------------------/
               /-\                                                                                     /-----\
6. Гражданство | | 1 - гражданин Российской Федерации; 7. Код страны по классификатору ОКСМ (цифровой) | | | |
               \-/ 2 - иностранный гражданин;                                                          \-----/
                   3 - лицо без гражданства.

 

        /-\ 1 - мужской                        /---\ /---\ /-------\
8. Пол  | | 2 - женский      9. Дата рождения  | | |.| | |.| | | | |
        \-/                                    \---/ \---/ \-------/

 

10. Место рождения
                                                                               
                                                                               
                                                                                                  /---\
11. Сведения о документе, удостоверяющем личность                        11.1. Код вида документа | | |
                                                                                                  \---/
              /---------------------------------------\                   /---\ /---\ /-------\
11.2. Серия   | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11.3. Дата выдачи | | |.| | |.| | | | |
      и номер \---------------------------------------/                   \---/ \---/ \-------/

 

                /---------------------------------------------------------------------\
11.4. Кем выдан | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
                \---------------------------------------------------------------------/
                                                                                                   /---\
12. Сведения о документе, подтверждающем регистрацию физического лица     12.1. Код вида документа | | |
    по месту жительства (месту пребывания)                                                         \---/
              /---------------------------------------\                   /---\ /---\ /-------\
12.2. Серия   | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12.3. Дата выдачи | | |.| | |.| | | | |
      и номер \---------------------------------------/                   \---/ \---/ \-------/

 

                /---------------------------------------------------------------------\
12.4. Кем выдан | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
                \---------------------------------------------------------------------/

 

13. Код (коды) физического лица в качестве налогоплательщика в государстве (на территории) регистрации
или аналог (для иностранного гражданина) (при наличии)
                                                                               
                                                                               
                                                                                                       /-----\
14. Код государства (территории) регистрации в качестве налогоплательщика (для иностранного            | | | |
гражданина) (при наличии)                                                                              \-----/
                                                                                                       /-----\
15.1. Адрес места жительства в стране постоянного проживания иностранного гражданина   15.2. Код страны| | | |
(лица без гражданства) (при наличии)                                                                   \-----/
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               

 

          Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
           ____________________________ (подпись)            _________________ (дата)
/-\                                                                                                /-\
\-/                                                                                                \-/

 

/-\         /-\      /-------------------\
\-/штрих-код\-/  ИНН | | | | | | | | | | |
   5550 2054         \-------------------/
                     /-----------------\    /-----\
                 КПП | | | | | | | | | |Стр.| | | |
                     \-----------------/    \-----/

 

                                                                                                Лист Б

 

              Основания для признания лица контролирующим лицом международной компании

 

                                 /---\ /---------\
1. Номер контролирующего лица    | | |-| | | | | |
                                 \---/ \---------/

 

2. Основания для признания лица контролирующим лицом
     /-\       /-\       /-\       /-\       /-\
201  | |  202  | |  203  | |  204  | |  205  | |  0 - нет
     \-/       \-/       \-/       \-/       \-/  1 - да

 

3. Доли участия
                                                 /-----\ /-----------------------------\
3.1. Доля прямого участия (в процентах)          | | | |.| | | | | | | | | | | | | | | |
                                                 \-----/ \-----------------------------/
                                                 /-----\ /-----------------------------\
3.2. Доля косвенного участия (в процентах)       | | | |.| | | | | | | | | | | | | | | |
                                                 \-----/ \-----------------------------/
                                                 /-----\ /-----------------------------\
3.3. Доля смешанного участия (в процентах)       | | | |.| | | | | | | | | | | | | | | |
                                                 \-----/ \-----------------------------/
                                                 /-----\ /-----------------------------\
3.4. Доля совместного участия с супругом(-ой) и  | | | |.| | | | | | | | | | | | | | | |
(или) несовершеннолетними детьми (в процентах)   \-----/ \-----------------------------/

 

4. Описание оснований для признания лица контролирующим лицом международной компании
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                                                      /-\
5. Контролирующее лицо на дату регистрации международной компании в порядке редомициляции иностранной | | 0 - нет
организации стало контролирующим лицом этой иностранной организации в период до 1 января 2017 года    \-/ 1 - да

 

          Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
           ____________________________ (подпись)            _________________ (дата)
/-\                                                                                                /-\
\-/                                                                                                \-/

 

 

/-\         /-\      /-------------------\
\-/штрих-код\-/  ИНН | | | | | | | | | | |
   5550 2061         \-------------------/
                     /-----------------\    /-----\
                 КПП | | | | | | | | | |Стр.| | | |
                     \-----------------/    \-----/

 

                                                                                                Лист В

 

                   Раскрытие порядка участия контролирующего лица в международной
                             компании при наличии косвенного участия

 

                                 /---\ /---------\
1. Номер контролирующего лица    | | |-| | | | | |
                                 \---/ \---------/

 

                                                          /-----\ /-----------------------------\
2. Доля косвенного участия - итого (в процентах)          | | | |.| | | | | | | | | | | | | | | |
                                                          \-----/ \-----------------------------/

 

3. Раскрытие участия в международной компании
                                                          /---------\
3.1. Номер последовательности участия                     | | | | | |
                                                          \---------/
                                                          /-----\ /-----------------------------\
3.2. Доля косвенного участия в последовательности - итого | | | |.| | | | | | | | | | | | | | | |
(в процентах)                                             \-----/ \-----------------------------/

 

3.3. Участники последовательности
    3.3.1. Номер участника            3.3.2. Доля прямого участия (в процентах) /
                                      3.3.3. Доля косвенного участия (в процентах)
       /---\ /---------\             /-----\ /-----------------------------\
       | | |-| | | | | |             | | | |.| | | | | | | | | | | | | | | |
       \---/ \---------/             \-----/ \-----------------------------/
                                     /-----\ /-----------------------------\
                                     | | | |.| | | | | | | | | | | | | | | |
                                     \-----/ \-----------------------------/
       /---\ /---------\             /-----\ /-----------------------------\
       | | |-| | | | | |             | | | |.| | | | | | | | | | | | | | | |
       \---/ \---------/             \-----/ \-----------------------------/
                                     /-----\ /-----------------------------\
                                     | | | |.| | | | | | | | | | | | | | | |
                                     \-----/ \-----------------------------/
       /---\ /---------\             /-----\ /-----------------------------\
       | | |-| | | | | |             | | | |.| | | | | | | | | | | | | | | |
       \---/ \---------/             \-----/ \-----------------------------/
                                     /-----\ /-----------------------------\
                                     | | | |.| | | | | | | | | | | | | | | |
                                     \-----/ \-----------------------------/
       /---\ /---------\             /-----\ /-----------------------------\
       | | |-| | | | | |             | | | |.| | | | | | | | | | | | | | | |
       \---/ \---------/             \-----/ \-----------------------------/
                                     /-----\ /-----------------------------\
                                     | | | |.| | | | | | | | | | | | | | | |
                                     \-----/ \-----------------------------/
       /---\ /---------\             /-----\ /-----------------------------\
       | | |-| | | | | |             | | | |.| | | | | | | | | | | | | | | |
       \---/ \---------/             \-----/ \-----------------------------/
                                     /-----\ /-----------------------------\
                                     | | | |.| | | | | | | | | | | | | | | |
                                     \-----/ \-----------------------------/
       /---\ /---------\             /-----\ /-----------------------------\
       | | |-| | | | | |             | | | |.| | | | | | | | | | | | | | | |
       \---/ \---------/             \-----/ \-----------------------------/
                                     /-----\ /-----------------------------\
                                     | | | |.| | | | | | | | | | | | | | | |
                                     \-----/ \-----------------------------/
       /---\ /---------\             /-----\ /-----------------------------\
       | | |-| | | | | |             | | | |.| | | | | | | | | | | | | | | |
       \---/ \---------/             \-----/ \-----------------------------/
                                     /-----\ /-----------------------------\
                                     | | | |.| | | | | | | | | | | | | | | |
                                     \-----/ \-----------------------------/
       /---\ /---------\             /-----\ /-----------------------------\
       | | |-| | | | | |             | | | |.| | | | | | | | | | | | | | | |
       \---/ \---------/             \-----/ \-----------------------------/
                                     /-----\ /-----------------------------\
                                     | | | |.| | | | | | | | | | | | | | | |
                                     \-----/ \-----------------------------/
       /---\ /---------\             /-----\ /-----------------------------\
       | | |-| | | | | |             | | | |.| | | | | | | | | | | | | | | |
       \---/ \---------/             \-----/ \-----------------------------/
                                     /-----\ /-----------------------------\
                                     | | | |.| | | | | | | | | | | | | | | |
                                     \-----/ \-----------------------------/
       /---\ /---------\             /-----\ /-----------------------------\
       | | |-| | | | | |             | | | |.| | | | | | | | | | | | | | | |
       \---/ \---------/             \-----/ \-----------------------------/
                                     /-----\ /-----------------------------\
                                     | | | |.| | | | | | | | | | | | | | | |
                                     \-----/ \-----------------------------/

 

          Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
           ____________________________ (подпись)            _________________ (дата)
/-\                                                                                                /-\
\-/                                                                                                \-/

 

/-\         /-\      /-------------------\
\-/штрих-код\-/  ИНН | | | | | | | | | | |
   5550 2078         \-------------------/
                     /-----------------\    /-----\
                 КПП | | | | | | | | | |Стр.| | | |
                     \-----------------/    \-----/

 

                                                                                                Лист Г

 

                   Сведения об участниках последовательности косвенного участия

 

                         Раздел Г.1. Сведения об иностранной организации

 

                                          /---------\
1. Номер последовательности участия       | | | | | |
                                          \---------/
                                          /---\ /---------\
1.1. Номер участника последовательности   |У|И|-| | | | | |
                                          \---/ \---------/

 

2. Полное наименование организации
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                              (в русской транскрипции)
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                            (в латинской транскрипции)
                                                           /-----\
3. Код государства (территории) регистрации (инкорпорации) | | | |
                                                           \-----/

 

4. Регистрационный номер (номера) в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) или его
аналог (при наличии)
                                                                               
                                                                               
5. Код (коды) налогоплательщика в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) или его
аналог (при наличии)
                                                                               
                                                                               
6. Адрес в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) (при наличии)
                                                                               
                                                                               
                                                                               

 

          Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
           ____________________________ (подпись)            _________________ (дата)
/-\                                                                                                /-\
\-/                                                                                                \-/

 

/-\         /-\      /-------------------\
\-/штрих-код\-/  ИНН | | | | | | | | | | |
   5550 2085         \-------------------/
                     /-----------------\    /-----\
                 КПП | | | | | | | | | |Стр.| | | |
                     \-----------------/    \-----/

 

                                                                                                Лист Г
                         Раздел Г.2. Сведения о российской организации

 

                                         /---------\
1. Номер последовательности участия      | | | | | |
                                         \---------/
                                         /---\ /---------\
1.1. Номер участника последовательности  |У|Р|-| | | | | |
                                         \---/ \---------/
                                         /-------------------------\
2. ОГРН                                  | | | | | | | | | | | | | |
                                         \-------------------------/
                                         /-------------------\
3. ИНН                                   | | | | | | | | | | |
                                         \-------------------/
                                         /-----------------\
4. КПП                                   | | | | | | | | | |
                                         \-----------------/

 

5. Полное наименование организации
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               

 

 

          Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
           ____________________________ (подпись)            _________________ (дата)
/-\                                                                                                /-\
\-/                                                                                                \-/

 

/-\         /-\      /-------------------\
\-/штрих-код\-/  ИНН | | | | | | | | | | |
   5550 2092         \-------------------/
                     /-----------------\    /-----\
                 КПП | | | | | | | | | |Стр.| | | |
                     \-----------------/    \-----/

 

                                                                                                Лист Г

 

            Раздел Г.3. Сведения об иностранной структуре без образования юридического лица

 

                                         /---------\
1. Номер последовательности участия      | | | | | |
                                         \---------/
                                         /---\ /---------\
1.1. Номер участника последовательности  |У|С|-| | | | | |
                                         \---/ \---------/

 

2. Сведения об иностранной структуре
                                    /-\
2.1. Организационная форма (код)    | |  1 - фонд;         4 - товарищество;
                                    \-/  2 - партнерство;  5 - иная форма осуществления коллективных инвестиций
                                         3 - траст;            и (или) доверительного управления.

 

2.2. Наименование иностранной структуры
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                             (в русской транскрипции)
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                            (в латинской транскрипции)

 

2.3. Наименование и реквизиты документа об учреждении иностранной структуры
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                   /---\ /---\ /-------\                                           /-----\
2.4. Дата учреждения (регистрации) | | |.| | |.| | | | |  2.5. Код страны, в которой учреждена     | | | |
иностранной структуры              \---/ \---/ \-------/  (зарегистрирована) иностранная структура \-----/

 

2.6. Регистрационный номер (иной идентификатор) иностранной структуры в государстве учреждения (регистрации)
или его аналог (при наличии)
                                                                               

 

2.7. Иные сведения, идентифицирующие иностранную структуру
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               

 

          Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
           ____________________________ (подпись)            _________________ (дата)
/-\                                                                                                /-\
\-/                                                                                                \-/