Положение о Совете директоров Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (утв. решением Совета директоров Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" от 3 февраля 2004 г. (протокол N 2)) (с изменениями, внесенными решениями Совета директоров от 26 мая 2009 г., протокол N 2, от 10 марта 2011 г., протокол N 1, от 27 июня 2017 г., протокол N 4, от 24 июня 2019 г., протокол N 2)

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок работы Совета директоров Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (далее - Агентство), устанавливает сроки проведения его заседаний, порядок их созыва и проведения, а также порядок принятия решений.

2. Совет директоров является высшим органом управления Агентства. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Агентства и обеспечивает выполнение задач, стоящих перед Агентством, путем принятия решений по вопросам, отнесенным Федеральным законом "О некоммерческих организациях", Федеральным законом "О страховании вкладов в банках Российской Федерации" и иными федеральными законами к его компетенции.

(Пункт изложен с изменениями, внесенными решениями Совета директоров от 10.03.2011, протокол N 1, от 24.06.2019, протокол N 2)

3. Численность Совета директоров установлена Федеральным законом "О страховании вкладов в банках Российской Федерации" в количестве 13 человек. В состав Совета директоров входят семь представителей Банка России, в том числе Председатель Банка России по должности, пять представителей Правительства Российской Федерации и Генеральный директор Агентства. Генеральный директор Агентства входит в состав Совета директоров по должности.

Председателем Совета директоров является Председатель Банка России.

(Пункт изложен с изменениями, внесенными решениями Совета директоров от 10.03.2011, протокол N 1, от 27.06.2017, протокол N 4, от 24.06.2019, протокол N 2)

4. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них.

Во время отсутствия Председателя Совета директоров, его функции выполняет один из членов Совета директоров, уполномоченный Председателем Совета директоров. Генеральный директор не может осуществлять функции Председателя Совета директоров.

5. Член Совета директоров имеет право:

1) вносить предложения при формировании повестки дня заседания Совета директоров;

2) обсуждать на заседании Совета директоров вопросы, внесенные в повестку дня, и участвовать в голосовании по ним;

3) высказывать по обсуждаемым на заседании Совета директоров вопросам особое мнение, которое подлежит занесению в протокол;

4) запрашивать у Генерального директора необходимые материалы к заседаниям Совета директоров.

6. Осуществляя свои полномочия члены Совета директоров обеспечивают достижение определенных федеральными законами целей и функций Агентства, своевременное принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров.

Члены Совета директоров не вправе разглашать ставшие им известными сведения, содержащие в себе банковскую, коммерческую тайну или иную конфиденциальную информацию о деятельности Агентства.

(Пункт изложен с изменениями, внесенными решением Совета директоров от 10.03.2011, протокол N 1)

7. Члены Совета директоров лично участвуют в работе Совета директоров. За свою работу в Совете директоров члены Совета директоров не получают вознаграждения от Агентства.

8. В случае выбытия из состава Совета директоров его члена - представителя Банка России, Председатель Совета директоров обеспечивает его замещение иным представителем Банка России.

В случае выбытия из состава Совета директоров его члена - представителя Правительства Российской Федерации, Председатель Совета директоров обращается в Правительство Российской Федерации с просьбой о замещении выбывшего члена Совета директоров.

(Пункт изложен с изменениями, внесенными решением Совета директоров от 27.06.2017, протокол N 4.)

9. Для обеспечения своего организационно-технического функционирования Совет директоров из числа работников Агентства назначает ответственного секретаря Совета директоров (далее - Ответственный секретарь). Кандидатура для назначения Ответственного секретаря вносится Генеральным директором по согласованию с Председателем Совета директоров.

II. Порядок созыва заседаний Совета директоров

10. Заседания Совета директоров созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Проект повестки заседания, дата, время и место его проведения определяются Председателем Совета директоров.

Проект повестки заседания Совета директоров формируется Ответственным секретарем в соответствии с предложениями членов Совета директоров, а также Правления Агентства.

11. Заседания Совета директоров созывает Председатель Совета директоров, а в его отсутствие член Совета директоров, уполномоченный Председателем Совета директоров. Заседание Совета директоров может быть созвано не менее чем одной третью членов Совета директоров.

12. Проект повестки заседания Совета директоров с прилагаемыми материалами направляется Генеральным директором членам Совета директоров, как правило, не позднее чем за 7 рабочих дней до даты проведения заседания.

В исключительных случаях срок предоставления материалов может быть изменен по согласованию с Председателем Совета директоров.

(Пункт изложен с изменениями, внесенными решением Совета директоров от 27.06.2017, протокол N 4)

13. К каждому вопросу повестки заседания Совета директоров прилагаются следующие материалы:

1) проект решения с указанием исполнителей и сроков исполнения решения. Проект решения визируется Генеральным директором;

2) пояснительная записка, раскрывающая содержание вопроса повестки. Пояснительная записка подписывается Генеральным директором. Пояснительная записка, как правило, не должна превышать 3 страниц. К ней могут прилагаться аналитические и справочные материалы. Если пояснительная записка содержит ссылки на какие-либо документы, то копии этих документов должны прилагаться к пояснительной записке либо быть доступны для ознакомления членам Совета директоров в ходе заседания.

14. Повестка заседания Совета директоров утверждается непосредственно на заседании. Дополнительные вопросы в повестку могут быть внесены решением Совета директоров.

15. На заседания Совета директоров для участия в заседании могут приглашаться члены Правления Агентства и иные работники Агентства, а также другие лица.

Список приглашенных формируется по предложению членов Совета директоров и согласовывается Ответственным секретарем с Председателем Совета директоров.

III. Порядок проведения заседаний Совета директоров и принятия решений

16. Заседания Совета директоров ведет Председатель Совета директоров, а в случае его отсутствия лицо, уполномоченное Председателем Совета директоров. В случае необходимости заседание Совета директоров может быть отложено или перенесено Председателем Совета директоров.

17. Совет директоров правомочен принимать решения, если на заседании присутствуют не менее половины его членов.

18. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров не допускается.

19. Решения на заседании Совета директоров принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих. При равенстве числа голосов голос председательствующего на заседании Совета директоров является решающим.

Отсутствующий на заседании член Совета директоров вправе заблаговременно изложить в письменной форме свое мнение по вопросам повестки дня и передать его Ответственному секретарю. Такое мнение оглашается на заседании Совета директоров.

(Абзац изложен с изменениями, внесенными решением Совета директоров от 26.05.2009, протокол N 2)

Для оглашения своей позиции отсутствующий на заседании член Совета директоров вправе направить представителя, который участвует в заседании Совета директоров без права голоса. Для участия в заседании представитель должен иметь документ, подтверждающий его полномочия.

20. На заседании Совета директоров ведется протокол. Ведение протокола организуется Ответственным секретарем.

В протоколе указывается дата и место проведения заседания; лица, присутствующие на заседании; вопросы повестки заседания; фамилии докладчиков и выступающих по вопросам повестки; принятые решения и итоги голосования.

Мнение членов Совета директоров, оставшихся в меньшинстве при голосовании, по их требованию заносится в протокол.

21. Протокол заседания Совета директоров оформляется не позднее пяти рабочих дней после проведения заседания, визируется Генеральным директором и Ответственным секретарем и подписывается председательствующим на заседании.

(Пункт изложен с изменениями, внесенными решением Совета директоров от 27.06.2017, протокол N 4).

22. Подлинные экземпляры протоколов заседаний Совета директоров хранятся в Агентстве. Копии протоколов, заверенные Ответственным секретарем, направляются членам Совета директоров.

Протоколы заседания Совета директоров предоставляются внешнему аудитору, руководителю Службы внутреннего аудита Агентства по их требованию.

23. Если в соответствии с законодательством о некоммерческих организациях член Совета директоров признается заинтересованным лицом в сделке, стороной которой является или намеревается быть Агентство, а также в случае иного противоречия интересов члена Совета директоров и Агентства в отношении существующей или предполагаемой сделки, он обязан сообщить о своей заинтересованности Совету директоров до момента принятия решения о заключении сделки и не может принимать участия в голосовании при принятии решения о заключении такой сделки.

24. Совет директоров контролирует исполнение принятых им решений, для чего вправе заслушивать соответствующие отчеты Генерального директора и Службы внутреннего аудита.

25. Организация исполнения решений Совета директоров и контроль за их исполнением осуществляется Генеральным директором. О выполнении решений Совета директоров Генеральный директор информирует Совет директоров.