Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Досье на проект федерального закона N 831133-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 20 Федерального закона "О лотереях" (в части совершенствования деятельности по организации и проведению лотерей) (внесен 07.11.2019 Правительством РФ) (подписан Президентом РФ)
Досье на проект федерального закона N 831133-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 20 Федерального закона "О лотереях" (в части совершенствования деятельности по организации и проведению лотерей) (внесен 07.11.2019 Правительством РФ) (подписан Президентом РФ)
Досье на проект федерального закона N 831133-7
"О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 20 Федерального закона "О лотереях"
(в части совершенствования деятельности по организации и проведению лотерей)
|
23.01.2018 |
текст законопроекта размещен на сайте www.regulation.gov.ru для обсуждения |
|
07.11.2019 |
текст законопроекта размещен на сайте sozd.duma.gov.ru |
|
07.11.2019 |
внесен Правительством РФ |
|
05.11.2019 |
распоряжение Правительства РФ N 2619-р |
|
|
текст законопроекта, внесенного в ГД |
|
|
|
|
05.12.2019 |
заключение Комитета ГД по финансовому рынку N 169/8 |
|
|
заключение Правового управления Аппарата ГД (первое чтение) |
|
11.12.2019 |
принят ГД в первом чтении постановлением N 7383-7 ГД |
|
|
текст законопроекта, принятого ГД в первом чтении |
|
|
заключение Правового управления Аппарата ГД (второе чтение) |
|
18.02.2020 |
принят ГД во втором чтении постановлением N 7755-7 ГД |
|
|
текст законопроекта, принятого ГД во втором чтении |
|
19.02.2020 |
принят ГД постановлением N 7774-7 ГД |
|
|
текст законопроекта, подготовленного ГД к третьему чтению |
|
26.02.2020 |
одобрен СФ постановлением N 57-СФ |
|
01.03.2020 |
подписан Президентом РФ N 46-ФЗ |
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Совет Федерации 26 февраля 2020 г. одобрил поправки о распространении на операторов лотерей положений "антиотмывочного" закона в части деятельности по выплате выигрышей.
Идентификация участников лотереи будет проводиться при сумме выигрыша от 15 тыс. руб. При меньшей сумме идентификация будет возможна при наличии подозрений, что операция проводится в целях отмывания преступных доходов или финансирования терроризма.
Если размер выигрыша не превышает 100 тыс. руб., проводится упрощенная идентификация. Операторы лотерей смогут поручать проведение идентификации клиентов иным лицам.