Приложение N 2. Протокол Из протокола заседания наблюдательного совета об одобрении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность

Приложение N 2 к Порядку

Протокол
Из протокола заседания наблюдательного совета ___________
об одобрении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность

Дата проведения заседания: "__"____________ _____ г.

Место проведения заседания: ________________________________________

Время проведения заседания: с ___________ по _____________

Заседание наблюдательного совета _____________ созвано по инициативе

__________________________________

На заседании присутствовали:

     1. ____________________________________________________________

     2. ____________________________________________________________

     3. ____________________________________________________________

     .

     .

На заседании наблюдательно совета присутствуют _____ из _____ членов

наблюдательного совета ____________________________

Совет правомочен принимать решения по вопросу  объявленной  повестки

заседания.

Заседание открыл и ведет председатель наблюдательно совета

_______________

(или иное лицо, в соответствии с уставом или положением о Совете).

                       Повестка заседания:

     1. Об одобрении сделки ______________ с _________, в совершении

        которой имеется заинтересованность.

Слушали ______________________________

Голосовали:

"За" - _______________

"Против" - ________________

"Воздержались" - ________________

Постановили   -  одобрить  сделку  /  отказать  в  одобрении  сделки

(указывается предмет, цена, срок и иные существенные условия сделки)

Подписи присутствующих членов наблюдательного совета.