Приложение 2. План мероприятий ("дорожная карта") по снижению комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в министерстве финансов Краснодарского края на 2019 г.

Приложение 2

Утвержден
приказом министерства финансов
Краснодарского края
от 11.10.2019 г. N 466

План
мероприятий ("дорожная карта") по снижению комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в министерстве финансов Краснодарского края на 2019 год

N п/п	Вид комплаенс-риска	Мероприятия по минимизации и устранению рисков (согласно карте рисков)	Ответственный исполнитель	Срок исполнения мероприятий	Планируемый результат
1	2	3	4	5	6
1	Нарушение антимонопольного законодательства в принятых нормативных правовых актах министерства финансов Краснодарского края	Анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов министерства финансов Краснодарского края на предмет соответствия антимонопольному законодательству; анализ ранее выявленных нарушений; мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; совершенствование системы внутреннего контроля	правовое управление;	декабрь 2019	Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства
			структурные подразделения
2	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; систематическое повышение квалификации сотрудников; анализ изменений, внесенных в законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	отдел государственных закупок;	декабрь 2019	Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства
			структурные подразделения
3	Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц	Контроль за соблюдением сроков с использованием автоматизированной системы Государственная информационная система Краснодарского края "Единая межведомственная система электронного документооборота исполнительных органов государственной власти Краснодарского края"; анализ выявленных нарушений; усиление внутреннего контроля за подготовкой ответов на обращения физических и юридических лиц	общий отдел;	декабрь 2019	Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства
			структурные подразделения

Заместитель начальника правового управления, начальник отдела правового обеспечения деятельности министерства правового управления министерства финансов Краснодарского края

Р.С. Козка