Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Досье на проект федерального закона N 948530-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в части уточнения порядка применения кредитными организациями права на отказ в выполнении распоряжений клиентов в совершении операций) (внесен 25.04.2020 Правительством РФ) (подписан Президентом РФ)
Досье на проект федерального закона N 948530-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в части уточнения порядка применения кредитными организациями права на отказ в выполнении распоряжений клиентов в совершении операций) (внесен 25.04.2020 Правительством РФ) (подписан Президентом РФ)
Досье на проект федерального закона N 948530-7
"О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(в части уточнения порядка применения кредитными организациями права на отказ в выполнении распоряжений клиентов в совершении операций)
|
16.04.2019 |
текст законопроекта размещен на сайте www.regulation.gov.ru для обсуждения |
|
25.04.2020 |
текст законопроекта размещен на сайте sozd.duma.gov.ru |
|
25.04.2020 |
внесен Правительством РФ |
|
24.04.2020 |
распоряжение Правительства РФ N 1126-р |
|
|
текст законопроекта, внесенного в ГД |
|
|
|
|
02.07.2020 |
заключение Комитета ГД по финансовому рынку |
|
|
заключение Правового управления Аппарата ГД (первое чтение) |
|
09.07.2020 |
принят ГД в первом чтении постановлением N 8507-7 ГД |
|
|
текст законопроекта, принятого ГД в первом чтении |
|
22.12.2020 |
принят ГД во втором чтении постановлением N 9523-7 ГД |
|
|
текст законопроекта, принятого ГД во втором чтении |
|
23.12.2020 |
принят ГД постановлением N 9574-7 ГД |
Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
25 декабря 2020 г. Совет Федерации одобрил изменения в "антиотмывочный" закон, направленные на исключение необоснованного применения кредитными организациями права на отказ в выполнении распоряжений клиентов о совершении операций.
Будет усовершенствован механизм принятия решений об отказе от заключения договоров банковского счета (вклада), об их расторжении и об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции с денежными средствами или иным имуществом.