- Главная
- Инструкция Банка России от 15 января 2020 г. N 202-И "О порядке проведения Банком России проверок поднадзорных лиц" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение 1. Поручение на проведение проверки
Приложение 1. Поручение на проведение проверки
Информация об изменениях:
Приложение 1 изменено с 17 июня 2023 г. - Указание Банка России от 28 марта 2023 г. N 6385-У
Приложение 1
к Инструкции Банка России
от 15 января 2020 года N 202-И
(с изменениями от 28 марта 2023 г.)
Рекомендуемый образец
Поручение
на проведение проверки
|
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 1 Экз. N ___ 2 ПОРУЧЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ ____________________________________________________________ 3 N ________ от __ ___________ 20__ г. В соответствии с ________________________________________________ 4 рабочей группе в составе: руководитель рабочей группы ___________________________________________, (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заместитель руководителя рабочей группы _______________________________, (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) член (члены) рабочей группы ____________________________________________ (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) поручается провести проверку ___________________________________________ _______________________________________________________________________. (наименование поднадзорного лица (лиц) Поручение действительно до __ ___________ 20__ г. включительно. Наименование должности лица, подписавшего документ ____________________ (инициалы, фамилия) (подпись) 2 М.П. Банка России (структурного подразделения Банка России) 2 Поручение получено __ __________ 20__ г. в ___ час. ___ мин. 2 Своей подписью я также подтверждаю, что руководителем рабочей группы и членами рабочей группы, прибывшими для проведения проверки, предъявлены документы, свидетельствующие о том, что указанные лица являются служащими Банка России, государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (в случае их участия в проверке) 2. Наименование должности лица, получившего документ ______________ (инициалы, фамилия) 2 (подпись) 2 М.П. (штампа) (при наличии) поднадзорного лица 2 |
------------------------------
1 После указанных слов проставляется пометка о наличии информации конфиденциального характера.
2 Указывается в случае формирования документа на бумажном носителе.
3 Указываются:
для кредитной организации - наименование в именительном падеже в соответствии с данными Книги государственной регистрации кредитных организаций, которая ведется Банком России в соответствии с частью третьей статьи 12 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (далее - КГР) (сокращенное фирменное наименование или полное фирменное наименование (при отсутствии сокращенного фирменного наименования), основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН), регистрационный номер, присвоенный Банком России;
для поднадзорного лица, не являющегося кредитной организацией:
юридического лица - наименование в именительном падеже в соответствии с данными единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) (для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, - сокращенное фирменное наименование или полное фирменное наименование (при отсутствии сокращенного фирменного наименования), для юридического лица, являющегося некоммерческой организацией, - сокращенное наименование или полное наименование (при отсутствии сокращенного наименования), ОГРН, идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН);
индивидуального предпринимателя - в соответствии с данными единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес регистрации по месту жительства, ИНН.
4 Указывается основание проведения проверки в соответствии с законодательством Российской Федерации (например, статьи 73 и 76.5 Федерального закона N 86-ФЗ в случае проведения проверки по вопросам осуществления банковской деятельности и вида (видов) деятельности, указанного (указанных) в статье 76 1 Федерального закона N 86-ФЗ).
------------------------------
Открыть документ в системе ГАРАНТ