Информация Банка России от 28 апреля 2020 г. "Информация о результатах проведенного временной администрацией обследования управляющей компании ООО "КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"

Временная администрация по управлению управляющей компанией ООО "КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (далее - Управляющая компания), назначенная приказом Банка России от 21.11.2019 N ОД-2663 в связи с аннулированием у Управляющей компании лицензии по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, по результатам обследования Управляющей компании установила наличие в действиях должностных лиц Управляющей компании признаков причинения ущерба владельцам инвестиционных паев. Кроме того, временная администрация установила наличие признаков вывода объектов недвижимого имущества из состава ипотечного покрытия.

Также временная администрация столкнулась с фактами воспрепятствования своей деятельности - должностными лицами Управляющей компании временной администрации не переданы бухгалтерская и иная документация, в том числе учредительные и правоустанавливающие документы, принадлежащие и вверенные Управляющей компании материальные и иные ценности, а также необходимая информация и документы в отношении имущества и обязательств.

В связи с наличием у Банка России обоснованного предположения об осуществлении должностными лицами Управляющей компании финансовых операций, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, соответствующая информация направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.