- Главная
- Указание Банка России от 6 апреля 2020 г. N 5429-У "О порядке ведения Банком России перечня поставщиков платежных приложений, перечня иностранных поставщиков платежных услуг, перечня операторов услуг информационного обмена, перечня банковских платежных агентов, осуществляющих операции платежных агрегаторов, о порядке, формах, составе и сроке предоставления операторами по переводу денежных средств, операторами платежных систем сведений для ведения указанных перечней" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение 4. Сведения о банковских платежных агентах, осуществляющих операции платежных агрегаторов (форма по ОКУД 0403233)
Приложение 4. Сведения о банковских платежных агентах, осуществляющих операции платежных агрегаторов (форма по ОКУД 0403233)
Приложение 4
к Указанию Банка России
от 6 апреля 2020 г. N 5429-У
"О порядке ведения Банком России перечня
поставщиков платежных приложений, перечня
иностранных поставщиков платежных услуг,
перечня операторов услуг информационного
обмена, перечня банковских платежных
агентов, осуществляющих операции
платежных агрегаторов, о порядке, формах,
составе и сроке предоставления операторами
по переводу денежных средств, операторами
платежных систем сведений для ведения
указанных перечней"
(с изменениями от 22 сентября 2021 г.)
(форма)
Сведения
о банковских платежных агентах, осуществляющих операции
платежных агрегаторов
по состоянию на "____"_______________ _____г.
Наименование оператора по переводу денежных средств______________________
_________________________________________________________________________
Регистрационный номер оператора по переводу денежных средств_____________
Код формы по ОКУД 0403233
На нерегулярной основе
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Значение показателя |
|
1 |
2 |
3 |
|
1 |
Сведения о банковском платежном агенте, осуществляющем операции платежного агрегатора |
|
|
1.1 |
Наименование банковского платежного агента, осуществляющего операции платежного агрегатора |
|
|
1.2 |
Причина предоставления сведений о банковском платежном агенте, осуществляющем операции платежного агрегатора |
|
|
1.3 |
Идентификационный номер налогоплательщика банковского платежного агента, осуществляющего операции платежного агрегатора |
|
|
1.4 |
Адрес сайта банковского платежного агента, осуществляющего операции платежного агрегатора, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
|
|
1.5 |
Виды деятельности банковского платежного агента, осуществляющего операции платежного агрегатора |
|
|
1.6 |
Виды электронных средств платежа, прием которых обеспечивает банковский платежный агент, осуществляющий операции платежного агрегатора |
|
|
2 |
Сведения о банковском платежном агенте, осуществляющем операции платежного агрегатора |
|
|
... |
|
|
Руководитель
(заместитель руководителя) ____________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -
при наличии)
Исполнитель ____________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -
при наличии)
Телефон__________________________
"____"______________ ____года
Состав
сведений о банковских платежных агентах, осуществляющих операции платежных агрегаторов
1. В заголовочной части формы "Сведения о банковских платежных агентах, осуществляющих операции платежных агрегаторов" (далее - форма 0403233) в строках "Наименование оператора по переводу денежных средств" и "Регистрационный номер оператора по переводу денежных средств" указываются соответственно:
для кредитных организаций - полное фирменное наименование и регистрационный номер в соответствии с КГРКО;
для государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" - полное наименование в соответствии с ЕГРЮЛ и условный номер 964.
Информация об изменениях:
Состав дополнен пунктом 1 1 с 20 ноября 2021 г. - Указание Банка России от 22 сентября 2021 г. N 5940-У
1 1. В заголовочной части формы 0403233 в строке "по состоянию на ___ __________ _____ г." указывается дата составления формы, которая не должна превышать 10 рабочих дней со дня возникновения оснований для предоставления сведений или со дня поступления запросов Банка России, предусмотренных настоящим Указанием.
2. В форме 0403233 указываются сведения обо всех банковских платежных агентах, осуществляющих операции платежных агрегаторов, с которыми ОПДС заключил договоры, предусмотренные частью 1 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ.
3. Графа 3 формы 0403233 заполняется следующим образом.
3.1. По строке 1.1 указывается полное наименование банковского платежного агента, осуществляющего операции платежного агрегатора, в соответствии с ЕГРЮЛ.
3.2. По строке 1.2 указывается причина предоставления сведений о банковском платежном агенте, осуществляющем операции платежного агрегатора, с использованием одного из кодов причины предоставления сведений, перечисленных в пункте 2.4 настоящего Указания.
3.3. По строке 1.3 указывается ИНН банковского платежного агента, осуществляющего операции платежного агрегатора, в соответствии с ЕГРЮЛ.
3.4. По строке 1.4 указывается адрес сайта банковского платежного агента, осуществляющего операции платежного агрегатора, в сети "Интернет" (при наличии).
При наличии у банковского платежного агента, осуществляющего операции платежного агрегатора, нескольких адресов сайтов в сети "Интернет", в сведениях указывается один из имеющихся адресов сайтов в сети "Интернет" банковского платежного агента, осуществляющего операции платежного агрегатора, где размещена информация о наименовании, и месте его нахождения, и (или) адресе, и (или) адресе его электронной почты.
3.5. По строке 1.5 указываются виды деятельности банковского платежного агента, осуществляющего операции платежного агрегатора, с применением следующих кодов:
1 - в случае предоставления банковским платежным агентом, осуществляющим операции платежного агрегатора, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, иным лицам, указанным в части 13 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ, программных и (или) технических средств, обеспечивающих прием электронных средств платежа;
2 - в случае участия банковского платежного агента, осуществляющего операции платежного агрегатора, в переводе денежных средств в пользу юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, иных лиц, указанных в части 13 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ, по операциям с использованием электронных средств платежа;
3 - в случае проведения банковским платежным агентом, осуществляющим операции платежного агрегатора, идентификации клиентов ОПДС - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, иных лиц, указанных в части 13 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В случае если банковский платежный агент, осуществляющий операции платежного агрегатора, осуществляет несколько видов деятельности, коды указываются через точку с запятой без отступов и пробелов.
3.6. По строке 1.6 указываются виды электронных средств платежа, прием которых обеспечивает банковский платежный агент, осуществляющий операции платежного агрегатора, с применением следующих кодов:
1 - в случае обеспечения приема платежных карт;
2 - в случае обеспечения приема электронных средств платежа для осуществления переводов денежных средств по банковским счетам, отличных от платежных карт;
3 - в случае обеспечения приема электронных средств платежа для осуществления переводов электронных денежных средств, отличных от предоплаченных карт.
В случае обеспечения банковским платежным агентом, осуществляющим операции платежного агрегатора, приема нескольких видов электронных средств платежа коды указываются через точку с запятой без отступов и пробелов.
Открыть документ в системе ГАРАНТ