Приложение N 1. Уведомление об открытии (закрытии) счета (вклада) в банке или иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации (форма по КНД1120107)

Приложение N 1
к приказу ФНС России
от 24.04.2020 г.
N ЕД-7-14/272@

+-+         +-+          +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

+-+штрих-код+-+   ИНН    | | | | | | | | | | | | |

   5200 5015             +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

                         +-+-+-+-+-+-+-+-+-+    +-+-+-+

                  КПП(1) | | | | | | | | | |Стр.|0|0|1|

                         +-+-+-+-+-+-+-+-+-+    +-+-+-+

     Форма по КНД 1120107

                                             Уведомление

         об открытии (закрытии) счета (вклада) в банке или иной организации финансового рынка,

                       расположенных за пределами территории Российской Федерации

                       +-+-+ 00 - первичное                                                         +-+-+-+-+

Номер корректировки(2) | | | 01 - 98 - корректирующее        Представляется в налоговый орган (код) | | | | |

                       +-+-+ 99 - отменяющее                                                        +-+-+-+-+

+-+

| | 1 - юридическое лицо - резидент, 2 - физическое лицо - резидент, 3 - физическое лицо - резидент - индивидуальный предприниматель,

+-+ 4 - физическое лицо - резидент, не имеющее места жительства (пребывания) и недвижимого имущества на территории Российской Федерации

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

(наименование юридического лица - резидента в соответствии с учредительным документом /

               фамилия, имя, отчество(3) физического лица - резидента)

                 +-+-+ +-+-+ +-+-+-+-+                            +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

Дата рождения(4) | | |.| | |.| | | | |          Место рождения(4) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

                 +-+-+ +-+-+ +-+-+-+-+                            +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

                                                                                            +-+-+

Сведения о документе, удостоверяющем личность (4):                    Код вида документа(5) | | |

                                                                                            +-+-+

                +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+               +-+-+ +-+-+ +-+-+-+-+

Серия и номер   | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  Дата выдачи  | | |.| | |.| | | | |

                +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+               +-+-+ +-+-+ +-+-+-+-+

                +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

Кем выдан       | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

                +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

           +-+

Уведомляет | | 1 - об открытии счета (вклада)

           +-+ 2 - о закрытии счета (вклада)

                                                     +-+ 1 - во исполнение части 2 статьи 12 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ(6)

Признак уведомления для резидента - физического лица | | 2 - во исполнение части 8 статьи 12 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ(6)

                                                     +-+                              +-+-+-+

Данное уведомление составлено на   2    страницах с приложением копии документа(7) на | | | |  листах.

                                                                                      +-+-+-+

---------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------

    Достоверность и полноту сведений, указанных          | Заполняется работником налогового органа

       в настоящем уведомлении, подтверждаю:             |   Сведения о представлении уведомления.

+-+ 1 - руководитель юридического лица - резидента       |

| | 2 - уполномоченный представитель резидента (7)       |                                         +-+-+

+-+ 3 - физическое лицо-резидент                         | Данное уведомление представлено (код)   | | |

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+                |                                         +-+-+

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |                | на   2   страницах с приложением копии документа(7)

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+                |

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+                |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |                |

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+                |

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+                |     +-+-+-+

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |                | на  | | | | листах

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+                |     +-+-+-+

(фамилия, имя, отчество(3) руководителя                  |                          +-+-+ +-+-+ +-+-+-+-+

организации либо представителя полностью)                | Дата представления       | | |.| | |.| | | | |

                                                         | уведомления              +-+-+ +-+-+ +-+-+-+-+

                  +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+              |

ИНН (при наличии) | | | | | | | | | | | | |              |

                  +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+              |

Номер контактного телефона                               |

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+                |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |                |

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+                |

                        +-+-+ +-+-+ +-+-+-+-+            |

Подпись___________ Дата | | |.| | |.| | | | |            |

                        +-+-+ +-+-+ +-+-+-+-+            |

     Наименование и реквизиты документа,                 |

   подтверждающего полномочия представителя              |

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+                |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |                |

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+                | ___________________________  ___________________

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+                |      Фамилия, И.О.(3)             Подпись

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |                |

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+                |

______________________________

     (1) Указывается КПП по месту нахождения юридического лица.

     (2) Корректирующее уведомление - направляется резидентом в случае самостоятельного обнаружения ошибки в ранее

         направленном уведомлении, отменяющее уведомление - направляется в случае ошибочного направления уведомления.

     (3) Отчество указывается при наличии.

     (4) Заполняется в случае отсутствия у физического лица идентификационного номера налогоплательщика.

     (5) Код вида документа указывается в соответствии с таблицей 4.12 Приложения N 4 к приказу ФНС России

         от "__"___________ 20__ г. N ____.

     (6) Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле".

     (7) К уведомлению прилагается копия документа, подтверждающего полномочия представителя.

------------------------------

+-+                                                                                                                       +-+

+-+                                                                                                                       +-+

+-+         +-+       +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

+-+штрих-код+-+   ИНН | | | | | | | | | | | | |

   5200 5022          +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

                      +-+-+-+-+-+-+-+-+-+    +-+-+-+

                  КПП | | | | | | | | | |Стр.|0|0|2|

                      +-+-+-+-+-+-+-+-+-+    +-+-+-+

     Фамилия(1) ________________________________________________________________ И. __________ О.(2) ___________

                      Сведения о счете (вкладе) в банке или иной организации финансового рынка,

                             расположенных за пределами территории Российской Федерации

     +-+

     | | 1 - банк

     +-+ 2 - иная организация финансового рынка

Наименование банка или иной организации финансового рынка

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

                             (в латинской транскрипции)

                         +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

SWIFT код или БИК(3)     | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

                         +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

                              (цифры и буквы в латинской транскрипции)

Номер налогоплательщика (его аналог), присвоенный налоговым органом (иным уполномоченным органом) в иностранном

государстве (территории), налоговым резидентом которого является банк или иная организация финансового рынка

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

| | | | | | | | | | |

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

Полный адрес

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

                             (в латинской транскрипции)

                                                +-+-+-+

Цифровой код страны места нахождения (по ОКСМ)  | | | |

                                                +-+-+-+

             +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

Номер счета  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(вклада)     +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

                      (цифры и буквы в латинской транскрипции)

                             +-+-+ +-+-+ +-+-+-+-+                               +-+-+ +-+-+ +-+-+-+-+

Дата открытия счета (вклада) | | |.| | |.| | | | |  Дата закрытия счета (вклада) | | |.| | |.| | | | |

                             +-+-+ +-+-+ +-+-+-+-+                               +-+-+ +-+-+ +-+-+-+-+

                   +-+ 1 - личный                                                         +-+-+

Счет (вклад)       | | 2 - общий (совместный)   Количество совладельцев счета (вклада)(4) | | |

                   +-+                                                                    +-+-+

                              +-+-+-+ +-+-+-+ +-+-+-+ +-+-+-+ +-+-+-+ +-+-+-+ +-+-+-+ +-+-+-+

Код валюты счета (вклада)(5)  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

                              +-+-+-+ +-+-+-+ +-+-+-+ +-+-+-+ +-+-+-+ +-+-+-+ +-+-+-+ +-+-+-+

                        +-+-+ +-+-+ +-+-+-+-+

Дата договора           | | |.| | |.| | | | |

                        +-+-+ +-+-+ +-+-+-+-+

                        +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

Номер договора          | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

                        +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

------------------------------

     (1) Заполняется физическим лицом.

     (2) Отчество указывается при наличии.

     (3) Заполняется в случае, если счет (вклад) открыт в банке.

     (4) Количество совладельцев счета (вклада) указывается в случае владения общим (совместным) счетом (вкладом).

     (5) Указывается цифровой код валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют по каждой валюте счета (вклада).

------------------------------

             Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

               ______________________________ (подпись)          ________________________ (дата)

+-+                                                                                                                       +-+

+-+                                                                                                                       +-+