Приложение 10

1. Отчетность по форме 0409207 "Сведения об имеющих признаки подделки денежных знаках, переданных территориальным органам внутренних дел" (далее - Отчет) составляется кредитной организацией (ее филиалом), внутренними структурными подразделениями кредитной организации (ее филиала) (далее - внутренние структурные подразделения) в случае выявления имеющих признаки подделки банкнот и монет Банка России или банкнот иностранных государств (группы иностранных государств) (далее - имеющий признаки подделки денежный знак) и их передачи работникам территориальных органов внутренних дел.

2. Отчет представляется в Банк России кредитной организацией (ее филиалом), внутренним структурным подразделением по месту своего нахождения не позднее 5 рабочих дней после дня выявления имеющего признаки подделки денежного знака в электронном виде или на бумажном носителе.

В случае если внутреннее структурное подразделение и открывшая его кредитная организация (ее филиал) расположены на территории, подведомственной одному и тому же территориальному учреждению Банка России, Отчет в Банк России о выявлении во внутреннем структурном подразделении имеющего признаки подделки денежного знака представляет кредитная организация (ее филиал) на основании сведений, полученных от внутреннего структурного подразделения.

В случае если внутреннее структурное подразделение и открывшая его кредитная организация (ее филиал) расположены на территориях, подведомственных разным территориальным учреждениям Банка России, Отчет в Банк России о выявлении во внутреннем структурном подразделении имеющего признаки подделки денежного знака представляет внутреннее структурное подразделение по месту своего нахождения. В этом случае кредитная организация (ее филиал), открывшая (открывший) внутреннее структурное подразделение, выявившее имеющий признаки подделки денежный знак, Отчет в Банк России по месту своего нахождения не направляет.

В случае если несколько внутренних структурных подразделений расположены на территории, подведомственной одному и тому же территориальному учреждению Банка России вне места нахождения открывшей их кредитной организации (ее филиала), Отчеты о выявлении в указанных внутренних структурных подразделениях имеющих признаки подделки денежных знаков представляет в Банк России внутреннее структурное подразделение, находящееся на кассовом обслуживании в этом территориальном учреждении Банка России, на основании сведений, полученных от внутренних структурных подразделений, выявивших имеющие признаки подделки денежные знаки. В этом случае не находящиеся на кассовом обслуживании в этом территориальном учреждении Банка России внутренние структурные подразделения, выявившие имеющие признаки подделки денежные знаки, Отчет в Банк России самостоятельно не направляют.

3. Сведения по каждому имеющему признаки подделки денежному знаку отражаются в отдельной строке Отчета.

4. Графа 2 Отчета заполняется в случае, если в Отчет, составленный кредитной организацией (ее филиалом), внутренним структурным подразделением, включаются сведения об имеющем признаки подделки денежном знаке, выявленном во внутреннем структурном подразделении. В данной графе указываются наименование и (или) номер внутреннего структурного подразделения (при наличии) либо иные идентифицирующие признаки внутреннего структурного подразделения (при отсутствии наименования и номера), в котором был выявлен имеющий признаки подделки денежный знак, с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу).

5. В графе 3 Отчета указывается наименование клиента кредитной организации, в денежной наличности которого был выявлен имеющий признаки подделки денежный знак: фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, полное или сокращенное наименование юридического лица либо полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации. В случае если имеющий признаки подделки денежный знак был выявлен при пересчете денежной наличности, принятой автоматическим устройством, дополнительно указываются его наименование и модель.

6. В графе 4 Отчета указывается дата выявления имеющего признаки подделки денежного знака.

7. В графе 5 Отчета указывается дата передачи имеющего признаки подделки денежного знака территориальному органу внутренних дел.

8. В графе 6 Отчета указывается цифровой код валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ).

9. В графе 7 Отчета указывается наименование валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ).

10. В графе 8 или в графе 9 Отчета указывается денежный знак, имеющий признаки подделки, путем проставления знака "+".

11. В графе 10 Отчета указывается номинал имеющего признаки подделки денежного знака цифрами, например, "10 коп." или "10 руб.".

12. В графе 11 Отчета указываются:

для банкноты Банка России - год модификации (год образца), например, для банкноты Банка России модификации 2004 года указывается "2004 (1997)";

для банкноты иностранного государства (группы иностранных государств) - год выпуска, например, для банкноты 100 евро выпуска 2002 года указывается "2002";

для монеты Банка России - год чеканки.

13. В графе 12 Отчета указываются серия и номер банкноты.

14. В графе 13 Отчета указываются дополнительные реквизиты:

для монеты Банка России - сокращенное фирменное наименование монетного двора, указанное на монете;

для банкноты США - наименование банка-эмитента, чековая буква, номер квадранта, номер клише лицевой стороны, номер клише оборотной стороны (в указанной последовательности);

для банкноты стран - членов Европейского союза - буквенно-цифровая метка.

15. В графе 14 Отчета цифрами указывается количество фрагментов, из которых состоит банкнота. В случае если банкнота представляет собой одну целую неразделенную часть (в том числе с неполной площадью), ставится цифра 1.

16. В графе 15 Отчета цифрами указывается количество слоев, из которых состоит банкнота. В данной графе указываются только слои бумаги. Наклейка фрагментов (например, серии и номера, обозначения номинала) считается одним слоем независимо от числа наклеенных фрагментов (отдельно для лицевой и оборотной сторон). Клей, лак, клеящая лента и тому подобное не считаются слоями.

17. Графы 16-24 Отчета заполняются путем проставления знака "+" в графе, указывающей на характерный признак подделки, присутствующий на банкноте. В случае если на банкноте присутствуют имитации нескольких защитных признаков, выполненных разными способами, знак "+" (плюс) проставляется в нескольких графах 16-24 по одной строке Отчета.

18. Графы 25-28 Отчета заполняются путем проставления знака "+" (плюс) в графе, указывающей на полиграфический способ печати изображения, присутствующий на банкноте.

19. Графы 29 и 30 Отчета заполняются путем проставления знака "+" в графе, указывающей на репрографический способ печати изображения, присутствующий на банкноте.

20. В случае если имитация графического изображения банкноты выполнена несколькими способами печати, знак "+" (плюс) проставляется в нескольких графах из числа граф 25-30 по одной строке Отчета.

21. Графы 31-35 Отчета заполняются путем проставления знака "+" (плюс) в графе, указывающей на категорию, к которой относится имеющий признаки подделки денежный знак.

22. Графы Отчета, по которым значения не определены, не заполняются.

23. В графе 36 Отчета указываются наименование и номер телефона (при его наличии) территориального органа внутренних дел, которому передан имеющий признаки подделки денежный знак, а также иные сведения об имеющем признаки подделки денежном знаке, являющиеся, по мнению кредитной организации, существенными.".