Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Директива Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2019/1153 от 20 июня 2019 г. "Об установлении правил, облегчающих использование финансовой и другой информации для предотвращения, выявления, расследования или уголовного преследования определенных уголовных преступлений, а также об отмене Решения Совета ЕС 2000/642/ПВД"
- Глава III. Обмен информацией между компетентными органами и FIUs, а также между FIUs
- Статья 8. Запросы информации FIU в компетентные органы
Статья 8. Запросы информации FIU в компетентные органы
Статья 8
Запросы информации FIU в компетентные органы
При условии соблюдения национальных процессуальных гарантий и в дополнение к доступу к информации со стороны FIUs, как это предусмотрено в Статье 32(4) Директивы (ЕС) 2015/849, каждое государство-член ЕС должно обеспечить, чтобы назначенные компетентные органы своевременно отвечали на запросы о предоставлении правоохранительной информации, направляемые национальными FIUs на индивидуальной основе, когда данная информация необходима для предотвращения, выявления и борьбы с отмыванием денег, сопутствующими основными преступлениями и финансированием терроризма.