Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Директива Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2019/1153 от 20 июня 2019 г. "Об установлении правил, облегчающих использование финансовой и другой информации для предотвращения, выявления, расследования или уголовного преследования определенных уголовных преступлений, а также об отмене Решения Совета ЕС 2000/642/ПВД"
- Глава III. Обмен информацией между компетентными органами и FIUs, а также между FIUs
- Статья 10. Обмен информацией между компетентными органами различных государств-членов ЕС
Статья 10. Обмен информацией между компетентными органами различных государств-членов ЕС
Статья 10
Обмен информацией между компетентными органами различных государств-членов ЕС
1. При условии соблюдения национальных процессуальных гарантий каждое государство-член ЕС должно обеспечить, чтобы соответствующие компетентные органы, назначенные в соответствии со Статьей 3(2), могли обмениваться финансовой информацией или финансовым анализом, полученными от FIU своего государства-члена ЕС, по запросу и на индивидуальной основе, с назначенным компетентным органом в другом государстве-члене ЕС, если данная финансовая информация или финансовый анализ необходимы для предотвращения, выявления отмывания денег и борьбы с ним, а также сопутствующими основными преступлениями и финансированием терроризма.
Каждое государство-член ЕС обеспечивает, чтобы назначенные им компетентные органы использовали финансовую информацию или финансовый анализ, которыми они обмениваются в соответствии с настоящей Статьей, только в тех целях, для которых она была запрошена или предоставлена.
Каждое государство-член ЕС обеспечивает, чтобы любое распространение финансовой информации или финансового анализа, полученных назначенными компетентными органами от FIUs данного государства-члена ЕС, другому органу, агентству или департаменту или любое использование указанной информации в целях, отличных от первоначально одобренных, осуществлялись с предварительного согласия FIU, предоставляющего данную информацию.
2. Государства-члены ЕС обеспечивают, чтобы запрос, направленный в соответствии с настоящей Статьей, и ответ на запрос передавались с использованием специальных защищенных электронных сообщений, обеспечивающих высокий уровень безопасности данных.