Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Директива Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2019/1153 от 20 июня 2019 г. "Об установлении правил, облегчающих использование финансовой и другой информации для предотвращения, выявления, расследования или уголовного преследования определенных уголовных преступлений, а также об отмене Решения Совета ЕС 2000/642/ПВД"
- Глава I. Общие положения
- Статья 3. Назначение компетентных органов
Статья 3. Назначение компетентных органов
Статья 3
Назначение компетентных органов
1. Каждое государство-член ЕС назначает из числа органов, компетентных в области предотвращения, выявления, расследования или уголовного преследования уголовных преступлений, компетентные органы, уполномоченные осуществлять доступ к своему национальному централизованному реестру банковских счетов и осуществлять поиск в нем. Указанные компетентные органы должны включать в себя по меньшей мере подразделения по возвращению активов.
2. Каждое государство-член ЕС назначает из числа органов, компетентных в области предотвращения, выявления, расследования или уголовного преследования уголовных преступлений, компетентные органы, которые могут запрашивать и получать финансовую информацию или финансовый анализ от FIUs.
3. Каждое государство-член ЕС уведомляет Европейскую Комиссию о компетентных органах, назначенных в соответствии с параграфами 1 и 2, до 2 декабря 2021 г., и уведомляет Европейскую Комиссию о любых изменениях в назначениях. Европейская Комиссия должна опубликовать указанные уведомления в Официальном Журнале Европейского Союза.