Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Директива Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2019/1153 от 20 июня 2019 г. "Об установлении правил, облегчающих использование финансовой и другой информации для предотвращения, выявления, расследования или уголовного преследования определенных уголовных преступлений, а также об отмене Решения Совета ЕС 2000/642/ПВД"
- Глава IV. Обмен информацией с Европолом
- Статья 12. Обмен информацией между Европолом и FIUs
Статья 12. Обмен информацией между Европолом и FIUs
Статья 12
Обмен информацией между Европолом и FIUs
1. Каждое государство-член ЕС обеспечивает, чтобы FIU имело право предоставлять ответы на запросы, обоснованные должным образом и направляемые Европолом через национальное подразделение Европола или, если это разрешено данным государством-членом ЕС, путем прямых взаимоотношений между FIU и Европолом. Указанные запросы должны быть связаны с финансовой информацией и финансовым анализом и должны направляться на индивидуальной основе в пределах обязанностей Европола и для выполнения его задач.
2. Статья 32(5) Директивы (ЕС) 2015/849 и Статья 7(6) и (7) Регламента (ЕС) 2016/794 применяются к обменам информацией, совершенным в соответствии с настоящей Статьей.
3. Государства-члены ЕС должны обеспечить, чтобы любое невыполнение запроса было надлежащим образом разъяснено.
Система ГАРАНТ
Информационно-правовое обеспечение ГАРАНТ включает широкий круг инструментов и полезных сервисов для специалистов различных областей.
Узнайте подробнее о наполнении профессиональных комплектов и стоимости информационного обеспечения.
Новости
Все новости18 июля 2025 18:27
IT
Сервис с данными об учебе, работе, льготах будет доступен на госуслугах и в национальном мессенджере.
18 июля 2025 18:15
Общество
Такое требование будет актуально с сентября 2025 года.
18 июля 2025 18:01
Профессия
Советы также касаются процедур осмотра места происшествия и выемки вещественных доказательств.
18 июля 2025 17:30
Общество
Лимит на пункты приема ставок предлагают определять в зависимости от численности населения – не более одного на 100 тыс. человек.
18 июля 2025 16:54
Бюджетный учет
Эксперты обратили внимание на семь важных моментов – проведение инвентаризации, фиксацию признаков "неактива" и др.
18 июля 2025 16:07
Труд
Роструд в своих консультациях последовательно настаивает на таком подходе.